北京首都旅游股份有限公司于2004年3月16日召開二屆十二次董事會及二屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預(yù)案：擬以2003年末23140萬股為基數(shù)，向全體股東

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每10股派送1.50元(含稅)。

　　三、通過公司2004年度申請信貸額度為6億元的議案。

　　四、通過公司續(xù)聘北京京都會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案。

　　五、選舉楊華為公司董事長。

　　六、通過更換公司部分董事的議案。

　　七、聘任王志強(qiáng)為公司總經(jīng)理。

　　八、聘任段中鵬為公司董事會秘書。

　　九、通過修改公司章程的議案。

　　董事會決定于2004年4月20日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。