安陽鋼鐵股份有限公司于2004年3月16日召開四屆十二次董事會及四屆七次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度財產(chǎn)清查情況的議案。

　　二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：擬以2003年末總股本

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1345490259股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股派發(fā)現(xiàn)金2.50元(含稅)。

　　三、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　四、通過續(xù)聘亞太(集團)會計師事務(wù)所有限公司為公司2004年審計機構(gòu)的議案。

　　五、通過修改公司章程的議案。

　　六、通過公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案。

　　董事會決定于2004年4月20日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。