廣東生益科技股份有限公司于2004年3月16日召開四屆七次董事會及四屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年度報告及其摘要。

　　二、通過2003年度利潤分配預案：以2003年12月31日的公司總股本638015625股為基

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數，向全體股東每10股派現金1.2元(含稅)。

　　三、通過公司章程的修改議案。

　　四、通過松山湖項目配套設施投資約6852萬元的預算。

　　五、通過投資約188.25萬元為生產總廠2004年設備大中修、改造計劃及預算的報告。

　　董事會決定于2004年4月21日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。