山西西山煤電股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議于2004年3月16日上午11：00時在西山賓館南樓二層會議室召開,會議由監(jiān)事會主席段錫三主持,應到監(jiān)事7人,實到監(jiān)事5人,監(jiān)事姜貴良先生、王建祥先生均委托監(jiān)事段錫三先生出席會議并代為行使表決權。會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會議以舉手表決方式形成如下決議：

　　一、審議通過2003年度監(jiān)事會工作報告。

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　　二、審議通過2003年年度報告及摘要。

　　三、審議通過2003年度財務決算方案。

　　四、審議通過關于監(jiān)事會人員變動的議案。

　　因工作調整需要,監(jiān)事夏蘇萍女士申請辭去公司監(jiān)事職務,監(jiān)事會推舉陳俊昌先生為公司監(jiān)事候選人。(候選人簡歷見附件)

　　該議案需提交2003年年度股東大會審議。

　　五、監(jiān)事會關于2003年度公司經營運作情況發(fā)表獨立意見如下：

　　2003年度,公司監(jiān)事會根據國家有關法律、法規(guī)以及公司章程,對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員執(zhí)行職務情況及公司管理制度等進行了監(jiān)督,對公司下列事項發(fā)表獨立意見：

　　1、公司依法運作情況。監(jiān)事會認為,公司董事會和經理班子能夠按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》及其他法律、法規(guī)進行規(guī)范運作,嚴格執(zhí)行股東大會的各項決議和授權,決策程序合法。公司董事和經理成員在執(zhí)行公司職務時沒有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況。公司財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。山西天元會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告是客觀公正的。

　　3、募集資金使用情況。2003年由于山西古交電廠項目廠址變更后投入減少以及合作對象及比例變更、采用項目融資的建設方式等原因,對除古交電廠項目資本金外的募集資金進行了變更,涉及資金33683.48萬元,監(jiān)事會認為,有關變更議案已經2002年年度股東大會審議通過,變更程序合法,公司已按承諾計劃投入使用,除煤矸石綜合利用電廠項目在建外,其余項目均已完工并投入使用；針對2002年公司與控股股東簽訂的入洗煤購銷協議,在2003年4月9日重新與山西焦煤集團西山煤礦總公司簽訂了的《綜合服務協議》,監(jiān)事會認為,公司與控股股東及關聯方的關聯交易能夠按合同和協議公平交易,沒有損害公司利益的情況。

　　4、本年度公司沒有重大收購、出售資產情況。

　　5、關聯交易情況。根據《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》精神要求,公司針對與控股股東及其他關聯方的資金往來、對外擔保風險進行了認真的自查,形成《山西西山煤電股份有限公司關于公司與關聯方資金往來及對外擔保的自查報告》,監(jiān)事會認為公司與關聯方資金往來及公司對外擔保不存在違規(guī)行為。在關聯交易中按合同或協議公平交易,沒有損害公司的利益。

　　特此公告

　　山西西山煤電股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○四年三月十六日

　　附：監(jiān)事候選人簡歷：

　　陳俊昌先生,生于1960年,大學文化,高級會計師。歷任西山礦務局西曲礦副總會計師兼財務科科長、西山礦務局辦公室副主任、西山煤電(集團)公司財務處副處長、山西焦煤集團財務處副處長、山西焦煤集團西山煤礦總公司財務處副處長,現任山西焦煤集團西山煤礦總公司財務處處長。上海證券報