第二屆監(jiān)事會第二次會議于2004年3月16日在濟南公司二樓會議室召開。本次會議應出席監(jiān)事6名，實到6名，會議由何繼軍主席主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過以下決議：

　　一、審議通過了《公司2003年度監(jiān)事會工作報告》，并決定將該報告提交公司2003年度股東大會審議。

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　　二、審議通過了《公司2003年度財務決算報告》，并同意將該報告提交公司2003年度股東大會審議。

　　三、審議通過了《公司2003年度利潤分配預案》，并同意將該預案提交公司2003年度股東大會審議。

　　2003年度凈利潤為人民幣466,638,374元，按10%的比例提取法定公積金46,663,837元，按5%的比例提取法定公益金23,331,919元，剩余未分配利潤為396,642,618元。累積可供分配利潤為430,637,952元。

　　公司擬以2003年末總股本336,380萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅）,共計分配134,552,000元，剩余未分配利潤296,085,952元結轉(zhuǎn)以后年度分配。2003年度不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　四、審議通過了《公司2003年年度報告》及其摘要，并同意將該報告及摘要按照有關規(guī)定及程序在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站及媒體及時予以公開披露，并提交2003年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　監(jiān)事會

　　2004年3月16日