第二屆董事會第七次會議于2004年3月16日在濟南公司二樓會議室召開。本次會議應出席董事9名，實到8名，萬建忠董事授權孫亮董事在本次會議上代為行使表決權并簽署相關文件。公司全體監事6人列席了會議，會議由孫亮董事長主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過以下決議：

　　一、審議通過了《公司2003年度董事會工作報告》，并決定將該報告提交公司2003

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年度股東大會審議。

　　二、審議通過了《公司2003年度總經理業務報告》，會議對2003年度經理層的工作表示滿意。

　　三、審議通過了《公司2003年度財務決算報告》，并決定將該報告提交公司2003年度股東大會審議。

　　四、審議通過了《公司2004年度財務預算草案》，并決定將該草案提交公司2003年度股東大會審議。

　　五、審議通過了《公司2003年度利潤分配預案》，并決定將該預案提交公司2003年度股東大會審議。

　　2003年度凈利潤為人民幣466,638,374元，按10%的比例提取法定公積金46,663,837元，按5%的比例提取法定公益金23,331,919元，剩余未分配利潤為396,642,618元。累積可供分配利潤為430,637,952元。

　　公司擬以2003年末總股本336,380萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.4元（含稅）,共計分配134,552,000元，剩余未分配利潤296,085,952元結轉以后年度分配。2003年度不進行公積金轉增股本。

　　六、審議通過了《公司2003年年度報告》及其摘要，決定將該報告及摘要按照有關規定及程序在中國證監會指定網站及媒體及時予以公開披露，并提交2003年度股東大會審議。

　　七、審議通過了關于續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2004年度國內審計機構的預案，聘期自2003年度股東大會召開之日起至2004年度股東大會召開之日為止，并決定將該預案提交2003年度股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年3月16日