本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　（“公司”）董事會于2004年3月16日以書面表決形式通過了下述決議。公司董事會九名董事均簽署了這些決議。

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　�。�1）批準注銷公司全資子公司江鈴汽車銷售總公司的法人資格，并將其改組為本公司的分公司；具體方案授權執委會處理。

　　江鈴汽車銷售總公司成立于1993年12月31日，注冊資本人民幣1000萬元，經營范圍為汽車銷售。由于本公司經營范圍亦包括汽車銷售，為提高公司管理效率，本公司董事會決定注銷江鈴汽車銷售總公司的法人資格。江鈴汽車銷售總公司的法人資格被注銷以后，其債權和債務由本公司承擔，其機構和人員將作為本公司的分公司繼續行使相應職能，對本公司現有業務運作和管理無實質性的影響。

　　（2）同意將蔣林生先生申請辭去公司董事一事列入2003年度股東大會議程，以便取得股東大會批準；同意在2003年度股東大會上補選一名董事，將補選王錫高先生為公司董事一事列入2003年度股東大會議程。

　　獨立董事徐文光先生、潘躍新先生、陸建材先生認為，王錫高先生符合公司董事的任職資格要求，同意將其作為公司董事候選人，并提交公司2003年度股東大會表決。

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年3月17日

　　附：王錫高先生簡歷

　　王錫高先生，1950年出生，擁有清華大學熱力動能學士學位，復旦大學經濟管理學士學位，教授級高級工程師，現任江鈴汽車集團公司董事長。曾任江聯有限責任公司副董事長、副總經理，江聯有限責任公司總經理，江西鍋爐化工石油機械聯合有限責任公司董事長，江鈴汽車集團公司副董事長。