航天信息股份有限公司于2004年3月13日召開二屆三次董事會及二屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報告。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：以2003年12月31日的總股本16200萬股為基數

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，每10股派發現金股利9元(含稅)。

　　三、通過公司委托加工關聯交易原則協議的議案。

　　四、通過本年度原材料進口關聯交易事項的議案：本年度公司繼續委托深圳航天廣宇工業(集團)公司作為元器件的進口代理商，公司將根據生產需要與其簽訂代理進口合同。公司按照合同總貨款(不含進口關稅)的1%向其支付代理進口手續費。

　　五、通過李樂人辭去董事的議案。

　　六、通過增選獨立董事的議案。

　　七、通過修改公司章程的議案。

　　八、通過調整固定資產殘值比例的議案。

　　九、通過計提資產減值準備及資產報損的議案。

　　十、通過計提增值稅防偽稅控系統服務保證金的議案。

　　十一、通過公司2004年繼續聘請中興宇會計師事務所進行審計的議案。

　　董事會決定于2004年4月16日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。