北京萬東醫(yī)療裝備股份有限公司于2004年3月12-13日召開三屆四次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過2003年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以2003年末總股本11100000

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0股為基數(shù)，向全體股東每10股送1股轉(zhuǎn)增2股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20元(含稅)。

　　三、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　四、通過在美國籌建公司(或分支機構(gòu))的議案。

　　五、通過成立廣東萬東公司、撤消廣州分公司的議案：經(jīng)公司董事會審議決定與自然人共同出資組建廣東萬東醫(yī)療設(shè)備有限公司(暫定名)，公司出資150萬元，占注冊資本的50%。

　　六、通過組建物流部的議案。

　　七、通過向銀行申請授信額度的議案：公司決定向交通銀行北京天壇支行申請免擔(dān)保金額為1000萬美元，期限為一年的綜合授信。

　　八、通過向銀行申請借款的議案：公司采用還舊借新的方式繼續(xù)向招商銀行建國路支行申請2000萬元一年期短期流動資金借款。

　　九、同意楊俊江辭去副總經(jīng)理和總工藝師職務(wù)。

　　董事會決定于2004年4月26日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。