湘潭電機股份有限公司于2004年3月14日召開二屆六次董事會及二屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度年報及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：擬以2003年末總股本19500萬股為基數，向全

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體股東每10股派發現金1.5元(含稅)。

　　三、通過繼續聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2004年度財務審計機構的議案。

　　四、同意推選李怡文為公司證券事務代表。

　　五、通過修改公司章程的議案。

　　六、通過收購湘潭電機集團有限公司科技大樓的議案。

　　七、同意劉志立不再擔任公司副總經理。

　　八、通過汪叔仁辭去公司監事職務及提名柳春玲為公司監事的議案。

　　董事會決定于2004年4月18日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。