安徽合力股份有限公司于2004年3月14日召開四屆五次董事會及四屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：以2003年末總股本306954477股為基數，向全

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體股東每10股派送現金紅利1.5元(含稅)。

　　三、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　四、通過公司繼續使用安徽叉車集團公司“合力”、“HELI”注冊商標的議案。

　　五、通過公司與安徽叉車集團公司簽訂《綜合服務協議》的議案。

　　六、通過公司擬與安徽合力機械進出口有限公司簽訂《委托出口代理協議》的議案。

　　七、通過“合力工業園”命名的議案：將四屆三次董事會審議通過的《關于投資興建備料中心及電動車輛車間的議案》項目命名為“合力工業園”一期項目。

　　八、通過續聘安徽華普會計師事務所承擔公司2004年度會計報表審計工作的議案。

　　董事會決定于2004年4月23日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。