西藏明珠股份有限公司第三屆董事會2004年第二次臨時會議于2004年3月12日以傳真通訊方式舉行。會議應參與董事七人,實際參與董事六人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。經各位董事認真審議,通過如下決議：

　　一、同意公司向有關銀行申請授信的議案

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　　根據銀行客戶信用等級評定和授信工作的要求,同意公司向中國農業銀行西藏分行、中國建設銀行西藏分行、濰坊市商業銀行申請授信。

　　二、同意公司向有關銀行申請貸款的議案

　　為補充公司流動資金,同意以濰坊五洲浩特電氣分公司的一宗土地使用權及部分機器設備作為抵押,向濰坊市商業銀行申請貸款1000萬元；以濰坊五洲浩特電氣分公司的部分機器設備作為抵押,向中國建設銀行西藏分行申請貸款1000萬元。

　　西藏明珠股份有限公司董事會

　　二 O O四年三月十二日上海證券報