廈門汽車股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年3月15日上午9:00在廈門市廈禾路820號帝豪大廈28層本公司會議室召開。會議到會股東5位,持有和代表股份數8466.431萬股,占公司股份總數的55.88%。公司董事長凌玉章因出差委托副董事長林小雄主持大會,公司董監事成員出席了會議。會議經表決,決議如下：

　　一、審議通過《關于改選第四屆董事會部分董事的議案》,因工作需要,原公司董事

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凌玉章、王志勇、林韶堅、盧文音員、陳維禮不再擔任董事職務,大會選舉葉天捷、朱建忠、陳春生、韓正平任本公司第四屆董事會董事。具體選舉結果如下：

　　葉天捷,同意票數為 8466.431 萬股(占出席會議表決權總數的100%),否決票數為 0 股,棄權票數為 0股。

　　朱建忠,同意票數為 8466.431 萬股(占出席會議表決權總數的100 %),否決票數為 0股,棄權票數為 0 股。

　　陳春生,同意票數為 8466.431萬股(占出席會議表決權總數的100%),否決票數為 0 股,棄權票數為 0股。

　　韓正平,同意票數為 8466.431萬股(占出席會議表決權總數的100%),否決票數為 0股,棄權票數為 0股。

　　陳清治,同意票數為 0股(占出席會議表決權總數的0%),否決票數為0股,棄權票數為8466.431萬股。(2月24日力又實業〈深圳〉有限公司所持本公司股份已全額轉讓給了廈門象嶼捷泰貿易有限公司,故力又公司向本次股東大會提出其推薦的陳清治博士退出董事候選人。)

　　二、審議通過《關于增補第四屆董事會獨立董事的議案》,選舉游相華先生為本公司第四屆董事會獨立董事。

　　同意票數為 8466.431萬股(占出席會議表決權總數的100%),否決票數為 0股,棄權票數為 0股。

　　本次股東大會經福建廈門聯合信實律師事務所劉曉軍律師現場見證,認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律法規和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　特此公告。

　　廈門汽車股份有限公司

　　2004年3月15日上海證券報