本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年度第一次臨時董事會于2004年3月13日在公司會議室召開，應到董事8人，實到董事8人（其中董事徐美兒女士、董煒江先生、獨立董事儲育明先生分別委托董事王獻忠先生、盛良兵先生、獨立董事周亞娜女士代為行使審議、表決權），符合《公司法》和《公司

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章程》的有關規定。會議由董事長應建仁先生主持，經過認真審議、討論，會議表決通過了以下決議：

　　1、審議通過了關于修訂《公司章程》的議案。

　　在原章程第五章第三節“董事會”第一百二十三條第一款之后，增加新的第二款、第三款：

　　公司董事會決定對單個公司涉及金額占最近一次經審計的公司凈資產30%以內的對外擔保事項。對單個公司涉及金額累計超出最近一次經審計的公司凈資產30%的對外擔保事項，需經股東大會批準。

　　公司董事會決定對外擔保事項時應經董事會全體成員2/3以上同意，并遵守以下規定：

　　（1）公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。

　　（2）公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　（3）公司應對被擔保對象的資信進行評審，不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。

　　（4）公司對外擔保的，應要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有相應的擔保能力。

　　2、審議通過了關于選舉王獻忠先生擔任公司副董事長職務的議案。

　　3、審議通過了關于聘任應濤先生、方漢佐先生為公司副總經理的議案。

　　4、審議通過了關于召開公司2004年度第一次臨時股東大會的議案。

　　附件：應濤先生、方漢佐先生簡歷

　　董事會

　　2004年3月13日

　　應濤先生、方漢佐先生簡歷

　　應濤，男，漢族，1968年9月出生，本科學歷，曾任浙江永康市國江實業有限公司總經理助理、總經理，永康市金鷹摩配有限公司總經理，永康市興利門業有限公司總經理，永康市永達工貿有限公司總經理，現擬任本公司副總經理。

　　方漢佐，男，漢族，1952年6月出生，大專學歷，工程師，曾任黃山市歙縣造紙廠車間主任、廠長，黃山市新龍紙業有限公司總經理，黃山金馬集團有限公司總經理，總經理、董事長，現擬任本公司副總經理。