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　　（以下簡稱“公司”）2003年度股東大會于2004年3月13日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表5人，代表股份92000000股，占公司總股份的61.33%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長應建仁先生主持。經過認真審議，與會股

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東審議并表決通過了以下議案：

　　1、以92000000票贊成，占出席會議有表決權票數的100%,0票反對，0票棄權，審議通過了公司2003年度董事會工作報告；

　　2、以92000000票贊成，占出席會議有表決權票數的100%,0票反對，0票棄權，審議通過了公司2003年度監事會工作報告；

　　3、以92000000票贊成，占出席會議有表決權票數的100%,0票反對，0票棄權，審議通過了公司2003年年度報告正文及摘要；

　　4、以92000000票贊成，占出席會議有表決權票數的100%,0票反對，0票棄權，審議通過了公司2003年度財務決算報告、利潤分配方案；

　　經安徽華普會計師事務所審定，2003年公司實現凈利潤8,805,791.69元，年初未分配利潤-90,423,103.99元，本年度可供分配的利潤為-81,617,312.30元。本年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　5、以92000000票贊成，占出席會議有表決權票數的100%,0票反對，0票棄權，審議通過了公司2004年財務預算報告、利潤分配政策；

　　公司2004年度利潤分配政策如下：

　　2004年如公司產生利潤，首先彌補以前年度虧損，若有剩余，提取法定盈余公積金和法定公益金。因以前年度未彌補的虧損太大，預計2004年不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。

　　6、以92000000票贊成，占出席會議有表決權票數的100%,0票反對，0票棄權，審議通過了關于修改公司《章程》部分條款的議案；具體修改條款為：

　　原公司《章程》第一百一十九條修改為：董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。設董事長一人，副董事長一人。

　　授權公司董事會具體辦理《章程》的修改及工商登記變更手續。

　　7、以92000000票贊成，占出席會議有表決權票數的100%,0票反對，0票棄權，審議通過了孫軼章先生辭去公司董事職務的議案；

　　8、以92000000票贊成，占出席會議有表決權票數的100%,0票反對，0票棄權，審議通過了關于續聘安徽華普會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案；

　　上海市廣發律師事務所張晏維律師對本次股東大會做了見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開，出席人員的資格及會議表決程序均符合中國法律法規和《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　董事會

　　2004年3月13日