本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2004年03月13日下午2：00在公司四樓會議室召開。應到董事13人，實到董事11人。公司監事和副總經理列席了本次會議。會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公

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司董事長王泉虎先生主持本次會議，本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過關于王泉虎先生申請辭去公司董事長的議案；

　　2、審議通過關于選舉袁代建先生擔任公司董事長（兼總經理）的議案,其任期至公司第二屆董事會屆滿之日；

　　3、審議通過關于楊世倫先生辭去公司副總經理的議案；

　　4、審議通過關于唐建國先生辭去公司副總經理的議案；

　　5、審議通過關于段儒華先生辭去公司總工程師的議案；

　　6、審議通過關于聘請駱永壽先生擔任公司副總經理的議案；

　　7、審議通過關于聘請邱成國先生擔任公司副總經理的議案；

　　8、審議通過關于聘請鄒德文先生擔任公司總工程師的議案；

　　9、審議通過關于聘任鄧清明先生擔任公司董事會秘書的提案；

　　10、審議通過關于調整公司行政機構的議案。

　　公司獨立董事王勝彬、黃志亮、張孝友就上述第一項至第九項議案發表了獨立意見：公司董事長王泉虎先生提出的辭去董事長職務的請求，公司實際控制人重慶化醫控股（集團）公司推薦袁代建先生擔任公司董事長的提名，董事長王泉虎先生推薦鄧清明先生擔任公司董事會秘書的提名，公司副總經理楊世倫先生、唐建國先生及公司總工程師段儒華先生提出的辭去副總經理職務的請求，公司董事會根據公司總經理袁代建先生的提名駱永壽、邱成國先生擔任公司副總經理職務和聘任鄒德文先生擔任公司總工程師職務，均符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，提名程序合規，沒有發現有損害公司經營和侵害股東利益的情況，本人對公司董事長王泉虎先生提出的辭去董事長職務的請求，以及公司實際控制人重慶化醫控股（集團）公司推薦袁代建先生擔任公司董事長的提名，對公司副總經理楊世倫、唐建國先生提出的辭去副總經理職務的請求，對公司總工程師段儒華先生提出的辭去總工程師職務的請求，公司總經理袁代建先生推薦駱永壽、邱成國先生擔任公司副總經理和推薦鄒德文先生擔任公司總工程師的提名，董事長王泉虎先生提名聘任鄧清明擔任公司董事會秘書，表示贊同。

　　董事會

　　2004年3月13日

　　附：袁代建先生個人簡歷

　　袁代建，男，漢族，1963年出生，中共黨員，工商管理碩士，工程師，中國無機鹽協會副會長，中國化工學會鉻鹽專家組副組長；1983年參加工作，歷任中學教師，技術員，車間主任，廠長助理，重慶農藥化工（集團）有限公司總經理助理、化工生產部部長；1999年7月至2003年9月任董事兼總經理；2003年9月因身體健康原因，辭去董事及總經理職務。

　　附：駱永壽先生簡歷

　　駱永壽，男，高級政工師，大專文化，中國共產黨員，1963年2月出生，1979年至1984年武警四川總隊服役，歷任重慶農藥廠工會干事、廠組干科干事、甲胺磷車間黨支部書記、廠組織科科長、重慶農藥化工（集團）有限公司紀委副書記、組織處處長兼人事勞工部副部長、黨委副書記兼紀委書記、二屆董事會董事。

　　附：邱成國先生簡歷

　　邱成國，男，工程師，大學文化，四川省農藥工業協會理事，中國共產黨員，1965年10月出生，1987年參加工作，歷任重慶農藥廠質檢科技術員、樂果原粉車間副主任、甲胺磷車間主任、生產調度處處長、外經處處長農藥分公司供銷處處長。

　　附：鄒德文先生簡歷

　　鄒德文，男，大學文化，高級工程師，重慶市植保學會理事，重慶市學術帶頭人后備人選，重慶市工藝，分析技師評委及工程類評委，中國共產黨員，1965年9月出生，1988年參加工作，歷任研究所副所長、所長，公司副總工程師，公司一屆董事會董事，現任公司副總經理。

　　附：鄧清明先生簡歷

　　鄧清明，男，漢族，1954年3月出生?977年1月參加工作，中共黨員。大專文化，經濟師，歷任重慶農藥廠廠辦秘書，辦公室主任，重慶農藥化工（集團）有限公司辦公室主任，總經理助理，辦公室主任兼總經理助理，公司監事會職工代表監事，現任股份公司證券部部長。