職代會于2004年3月11日下午在公司辦公樓五樓會議室舉行會議。應到職工代表35人，實到職工代表33人。本次會議由公司工會主席李源耀主持。

　　本次會議就鄧清明辭去公司職工代表監事的申請和補選張全任職工代表監事等事項，經表決形成如下決議：

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　　一、同意鄧清明先生因工作調整辭去公司第二屆監事會職工代表監事職務。

　　二、表決通過補選張全先生任公司第二屆監事會職工代表監事，其任期自本決議作出之日至第二屆監事會屆滿之日。

　　三、本次會議決議抄送公司監事會，董事會并由董事會報告公司股東大會。

　　職代會

　　2004年3月11日

　　附：張全先生簡歷

　　張全，男，漢族，1970年1月出生，重慶市人，中共黨員，應用化學大學本科畢業，學士學位，工程師職稱。1994年7月大學畢業到重慶東風化工廠工作，1994年7月至1995年7月在東風化工廠紅礬鈉車間當工人，其中1995年3月至1995年5月在紅礬鈉工程項目辦做翻譯資料工作。1999年至2003年9月在民豐農化紅礬鈉分廠后工段任工段長，2003年9月至2003年11月任民豐農化紅礬鈉分廠黨支部書記，2003年11月起任民豐農化紅礬鈉分廠黨支部副書記。現任民豐農化紅礬鈉分廠黨支部副書記、分廠副廠長。

　　重慶天元律師事務所關于

　　二OO四年第一次臨時股東大會的

　　法 律 意 見 書

　　重天律意字（2004）第2號

　　致：

　　重慶天元律師事務所（以下簡稱“本所”）接受（以下簡稱“公司”）委托，指派證券從業律師劉振海（以下簡稱“經辦律師”）出席公司2004年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東會”）。經辦律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規范意見》（2000年修訂，以下簡稱《股東會規范意見》）及《公司章程》的有關規定，對本次股東會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等事項出具法律意見書。

　　律師聲明：

　　1、本法律意見書是經辦律師根據出席本次股東會所見證的事實和公司提供的文件資料，按照國家現行法律、法規的要求發表法律意見。

　　2、經辦律師按照《股東會規范意見》第七條的要求，對公司本次股東會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及本次股東會的有關文件資料進行審查和驗證，并據此發表法律意見。法律意見書不存在虛假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏，否則愿承擔相應的法律責任。

　　3、本法律意見書僅供公司信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　4、經辦律師同意本法律意見書作為公司信息披露所必須的法定文件，隨本次股東會決議報送深圳證券交易所，并一起公告。

　　經辦律師根據《證券法》第十三條、《股東會規范意見》第七條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司提供的本次股東會有關文件資料及本次股東會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等事項進行了審查驗證，現發表法律意見如下：

　　一、關于本次股東會的召集與召開程序

　　公司董事會于2004年2月12日在《中國證券報》、《證券時報》刊登了《關于召開2004年第一次臨時股東大會的通知》（以下簡稱《召開股東會通知》），將本次股東會的召開時間、會議地點、會議內容、出席會議人員資格、會議登記辦法等事項在法定期間予以公告。本次股東會于2004年3月13日9時在重慶市沙坪壩井口經濟橋30號公司行政大樓四樓會議室舉行，董事長王泉虎主持本次股東會。會議召開的時間、會議地點和審議的事項均符合《召開股東會通知》的內容。

　　二、關于出席本次股東會人員資格

　　1、出席本次股東會的股東

　　經辦律師經查驗核實公司股東帳戶登記證明、出席會議股東及股東代理人的身份證明、授權委托書、持股憑證及參會股東登記表，確認：截止2004年3月10日深圳證券交易所交易結束時，公司股份總數為15,500萬股，出席本次股東會的股東（包括股東代理人）共5人，所持股份總數為10,000萬股，占有表決權股份總數的64.52%。出席本次股東會的股東（包括股東代理人）人數及所持有表決權的股份總數符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　2、出席本次股東會其他人員

　　出席本次股東會的其他人員系公司董事、監事、高級管理人員及本所經辦律師。

　　三、關于本次股東會提出新議案股東的資格

　　本次股東會無修改原有議案及提出新議案的情況。

　　四、關于本次股東會的表決程序

　　本次股東會對《召開股東會通知》所列明的審議事項以記名投票方式進行表決，按《公司章程》規定的程序進行監票、計票，并當場公布表決結果。本次股東會審議的全部議案獲得有效通過。本次股東會的會議記錄及本次股東會通過的決議均由出席會議的所有董事簽名。

　　五、結論意見

　　公司本次股東會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序，均符合《公司法》、《股東會規范意見》等法律法規和《公司章程》的規定。

　　重慶天元律師事務所（章） 律師：劉 振 海

　　（簽名）：

　　二○○四年三月十三日