本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年3月13日在重慶市沙坪壩區(qū)井口經(jīng)濟(jì)橋30號(hào)公司

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行政大樓四樓會(huì)議室召開。出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共5人，即：重慶農(nóng)藥化工（集團(tuán)）有限公司授權(quán)代表謝華駿先生，重慶合川鹽化工業(yè)有限公司授權(quán)代表戴永玲女士；重慶康達(dá)機(jī)械（集團(tuán)）有限責(zé)任公司法人代表王永新先生；廣東高力實(shí)業(yè)有限公司授權(quán)代表翁史雷先生；重慶嘉陵化學(xué)制品有限公司法人代表李守昌先生。出席會(huì)議的股東共代表股份100,000,000股，占股本總額155,000,000股的64.52％，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議以記名投票表決方式進(jìn)行了表決。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過《公司董事陳德國(guó)先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)的議案》（其中100,000,000股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100％；0股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0％；0股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0％）。

　　陳德國(guó)先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，符合《公司章程》第一百零二條的規(guī)定。陳德國(guó)先生辭去公司董事職務(wù)經(jīng)本次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后生效。

　　2、審議通過《增補(bǔ)袁代建先生擔(dān)任公司本屆董事會(huì)董事的預(yù)案》（其中96,994,200股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的96.99％；0股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0％；3,005,800股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的3.01％）。

　　按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司第二屆十一次董事會(huì)審議通過了聘任袁代建先生擔(dān)任公司總經(jīng)理和袁代建先生作為公司本屆董事會(huì)的增補(bǔ)董事候選人的議案。聘任袁代建先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)自公司第二屆十一次董事會(huì)通過之日起生效，推薦袁代建先生作為公司本屆董事會(huì)增補(bǔ)董事候選人的議案經(jīng)本次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。

　　對(duì)袁代建先生作為公司增補(bǔ)董事候選人事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事黃志亮先生、張孝友先生、黃乃正先生、王勝彬先生發(fā)表了獨(dú)立意見書。公司第二屆十一次董事會(huì)決議公告和獨(dú)立董事獨(dú)立意見書已于2004年2月12日在《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公告。

　　三、律師出具的法律意見書結(jié)論性意見

　　根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)范意見》的規(guī)定，公司聘請(qǐng)了有證券從業(yè)資格的重慶天元律師事務(wù)所劉振海律師對(duì)本次股東大會(huì)出具了《法律意見書》（重天律意字［2004］第2號(hào)），其結(jié)論性意見如下：

　　公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序，均符合《公司法》、《股東會(huì)規(guī)范意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　四、備查文件

　　董事會(huì)第二屆十一次會(huì)議決議及公告、會(huì)議記錄。

　　特此公告

　　2004年3月13日

　　附：袁代建先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　袁代建，男，漢族，1963年出生，中共黨員，工商管理碩士，工程師，中國(guó)無機(jī)鹽協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)化工學(xué)會(huì)鉻鹽專家組副組長(zhǎng)；1983年參加工作，歷任中學(xué)教師，技術(shù)員，車間主任，廠長(zhǎng)助理，重慶農(nóng)藥化工（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理助理、化工生產(chǎn)部部長(zhǎng)；1999年7月至2003年9月任董事兼總經(jīng)理；2003年9月因身體健康原因，辭去董事及總經(jīng)理職務(wù)。