1、(600874)“創業環保”公布股東大會決議公告

　　天津創業環保股份有限公司于2003年4月8日召開2002年度股東大會暨公司

第十一次股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、公司在境內外公布的2002年年度報告。

　　二、公司2002年度利潤分配案。

　　三、關于續聘普華永道中天會計師事務所有限公司和香港羅兵咸永道會計

師事務所分別為公司境內外審計師的建議。

　　四、公司二屆二十七次董事會通過的關于申請咸陽路污水處理廠等三個在

建工程項目貸款的議案。

　　五、延長A股可轉換公司債券方案有效期限的建議。

　　六、關于授權董事會配發及發行新股(H股)的建議。

 

2、(600095)“哈高科”公布董監事會決議公告

　　哈爾濱高科技(集團)股份有限公司于2003年4月7日召開三屆二十一次董事

會及三屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過了公司2002年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過了公司2002年年度報告及其摘要。

　　三、通過了關于調增對大豆食品有限公司投入的資本金及變更其注冊資本

的議案：按公司對哈高科大豆食品有限責任公司(以下簡稱大豆公司)實際投資

中使用公開募集資金的部分19140萬元調增對大豆公司的資本金投入，增加額

為12140萬元；變更該公司的注冊資本，變更后大豆公司的注冊資本為20140萬

元。

　　四、通過了關于修改公司章程的議案。

　　五、通過了關于郭秋杰辭去公司董事、副董事長、總經理職務的議案。

　　六、通過了關于回收4000萬元基礎設施項目投資本金的議案。

　　七、通過了董事會對2002年度審計報告解釋性說明所涉及事項的專項說明。

　　以上有關議案需提交股東大會審議通過。股東大會召開日期另行通知。

 

3、(600095)“哈高科”2002年年度主要財務指標

　 項　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增減(%)

總資產(萬元)　　　　　　　　　　 145271.99　 157596.33　　　7.82

股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)　60188.87　　59327.04　　　1.45

主營業務收入(萬元)　　　　　　　　22732.84　　23993.06　　 -5.25

凈利潤(萬元)　　　　　　　　　　　　650.25　 -12711.97　　

扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元)　

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.025　　　-0.486　　

每股凈資產(元)　　　　　　　　　　　　2.301　　　 2.068　　11.27

調整后的每股凈資產(元)　　　　　　　　2.118　　　 1.948　　 8.73

凈資產收益率(%)　　　　　　　　　　　 1.08　　　-21.43

扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)　

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)　　0.144　　　 0.144

公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留有解釋段說明。

 

4、(600198)“大唐電信”公布董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　大唐電信科技股份有限公司于2003年3月27日至4月4日以通訊表決方式召

開二屆二十八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于光通信分公司搬遷的議案：同意光通信分公司整體搬遷至成

都市高新西區。

　　二、通過關于授權董事長處理各銀行綜合授信事宜的議案。

　　三、通過了關于與北京信威通信技術股份有限公司開展SCDMA無線接入及

交換系統的聯合銷售合作的議案。

　　董事會決定于2003年5月9日上午召開2003年第一次臨時股東大會，審議以

上有關事項。

 

5、(600198)“大唐電信”公布關聯交易公告

　　大唐電信科技股份有限公司二屆二十八次董事會審議通過了《關于與北京

信威通信技術股份有限公司開展SCDMA無線接入及交換系統的聯合銷售合作的

議案》。根據該次董事會決議，公司與北京信威通信技術股份有限公司簽署了

開展SCDMA無線接入及交換系統的聯合銷售的協議，進行聯合銷售合作，此過

程中產生的相互采購對方有關產品及代理購銷行為屬于關聯交易，關聯交易金

額超過3000萬元。

 

6、(600565)“迪馬股份”公布董監事會決議暨召開股東大會公告

　　重慶市迪馬實業股份有限公司于2003年4月7日召開一屆十三次董事會及一

屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2002年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2002年利潤分配預案：每10股派3.6元(含稅)。

　　三、通過關于修改公司章程及增加公司經營范圍的議案。

　　四、通過關于續聘深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為公司2003年

度審計機構的議案。

　　董事會決定于2003年5月12日上午召開2002年度股東大會，審議以上有關

事項。

 

7、(600565)“迪馬股份”2002年年度主要財務指標

　 項　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增減(%)

總資產(萬元)　　　　　　　　　　 51008.08　　22426.34　　　127.44

股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 37990.38　　 7236.98　　　424.95

主營業務收入(萬元)　　　　　　　 48479.62　　47322.76　　　　2.44

凈利潤(萬元)　　　　　　　　　　　3510.27　　 4725.01　　　-25.71

扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元)　3514.27　　 4823.45　　　-27.14

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.44　　　　0.79　　　-44.30

每股凈資產(元)　　　　　　　　　　　 4.75　　　　1.21　　　292.56

調整后的每股凈資產(元)　　　　　　　 4.74　　　　1.19　　　297.48

凈資產收益率(%)　　　　　　　　　　　9.24　　　 65.29　　　-85.85

扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)　9.25　　　 66.65　　　-86.12

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)　 0.31　　　　0.14　　　121.43

公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。

年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股派3.60元(含稅)。

 

8、(600887)“伊利股份”公布關于國家股轉讓獲財政部批復的公告

　　2003年3月17日，內蒙古伊利實業集團股份有限公司第一大股東呼和浩特

市財政局與金信信托投資股份有限公司簽署《股權轉讓協議》，呼和浩特市

財政局將其持有的公司2802.8743萬股國家股(占公司總股本的14.33%)全部轉

讓給金信信托投資股份有限公司。上述國家股股權轉讓事項已獲財政部批復。

　　此次國有股轉讓完成后，公司總股本仍為19563.2494萬股，其中，金信

信托投資股份有限公司持有2802.8743萬股(占公司總股本的14.33%)，股份性

質為社會法人股。

 

9、(600110)“中科英華”公布關于2002年年度報告的更正公告

　　中科英華高技術股份有限公司于2003年3月25日披露公司2002年年度報告。

由于公司人員疏忽，在描述前次募集資金使用情況中“增持聯合銅箔(惠州)有

限公司部分股權的項目投入募集資金數額及已累計使用募集資金總額”發生錯

誤，現予以更正。詳見4月9日《上海證券報》。

 

10、(600177)“雅戈爾”可轉換公司債券上網發行中簽號碼揭曉

　　雅戈爾集團股份有限公司可轉換公司債券中簽號碼于4月8日產生，中簽號碼

為：

　　978;778;578;378;178;28494;78494;44752;084042;584042;

　　2581372;4581372;6581372;8581372;0581372;11872786

 

11、“雙良股份”A股上網配售中簽號碼揭曉

　　江蘇雙良空調設備股份有限公司A股配售中簽號碼于4月8日產生，中簽號碼為：

　　909;40988;606981;806981;406981;206981;006981;4847712;9847712;

　　11785112;67432681;26129591;72147459

　　凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者，均可認購“雙良股份”A股1000股。

 

12、(600824)“益民百貨”公布股東大會決議公告

　　上海益民百貨股份有限公司于2003年4月8日召開三屆二次股東大會(2002

年度股東年會)，會議審議通過如下決議：

　　一、通過了2002年度利潤分配方案：每10股派1.50元(含稅)。

　　二、通過了關于提名劉學靈為獨立董事候選人的議案。

 

13、(600655)“豫園商城”公布股東大會會址公告

　　上海豫園旅游商城股份有限公司2003年第二次股東大會(2002年年會)定于

2003年4月18日下午1時在本市陸家浜路1100號會場召開。

 

14、(600297)“美羅藥業”公布股東大會決議公告

　　大連美羅藥業股份有限公司于2003年4月8日召開2002年度股東大會，會議

審議通過如下決議：

　　一、通過了公司2002年度利潤分配方案：每10股派1.00元(含稅)。

　　二、通過了關于修改公司章程的議案。

　　三、通過了關于取消董事會籌備新股發行的議案。

　　四、通過了關于續聘北京天華會計師事務所為公司審計機構的議案。

　　五、通過了公司2002年度報告及摘要。

 

15、(600797)“浙大網新”公布董監事會決議公告

　　浙江浙大網新科技股份有限公司于2003年4月7日召開三屆二十一次董事會

及三屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過了公司2002年度報告正文及摘要。

　　二、通過了公司2002年度利潤分配預案：每10股派0.60元(含稅)。

　　三、通過了關于資產減值準備的議案。

　　四、通過了關于續聘浙江天健會計師事務所為公司2003年度財務審計機構

的議案。

　　五、通過了關于調整公司英文名稱的議案：現擬將公司英文名稱改為：

“ZHEDA INNOVATION TECHNOLOGY CO,.LTD”。

　　六、通過關于授權總裁短期資金運用額度的議案。

　　七、通過了關于與紹興市天然集團有限公司(以下簡稱“紹興天然”)簽

訂委托貸款歸還協議的議案：公司同意紹興天然分四年(2003年-2006年)平均

歸還、每年歸還3500萬元(分上下半年兩次歸還)的還款計劃，貸款利率根據

金華市信托投資股份有限公司的委托貸款利率調整而調整，貸款余額14000萬

元由通和投資控股有限公司提供擔保。

　　以上有關議案須經2002年度股東大會審議通過方可實施。

 

16、(600797)“浙大網新”2002年年度主要財務指標

　 項　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增減(%)

總資產(萬元)　　　　　　　　　　 230004.88　 226082.80　　　 1.73

股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 100488.12　　94886.93　　　 5.90

主營業務收入(萬元)　　　　　　　 199854.92　 111430.46　　　79.35

凈利潤(萬元)　　　　　　　　　　　8385.18　　　8441.56　　　-0.67

扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元)　7735.17　　　6111.16　　　26.57

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.18　　　　 0.25　　 -28.00

每股凈資產(元)　　　　　　　　　　　 2.10　　　　 2.78　　 -24.46

調整后的每股凈資產(元)　　　　　　　 2.08　　　　 2.76　　 -24.64

凈資產收益率(%)　　　　　　　　　　　8.34　　　　 8.90　　　-6.29

扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)　7.70　　　　 6.44　　　19.57

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)　 0.05　　　　 0.66　　 -92.42

公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。

年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股派0.60元(含稅)。

 

17、(600752)“哈慈股份”公布董事會決議公告

　　哈慈股份有限公司于2003年4月7日召開四屆五次董事會，會議審議通過如

下決議：

　　一、關于投資設立上海天業水務有限責任公司的議案：2003年3月18日，公

司與控股子公司哈爾濱天業環保有限公司簽定了《公司與哈爾濱天業環保有限

公司共同投資組建上海天業水務有限責任公司的協議》，上海天業水務有限責

任公司擬注冊資本伍仟萬元人民幣，公司出資叁仟伍佰萬元人民幣，占70%股份。

該公司經營期限為50年。

　　二、關于對固安健康產業公司存貨計提跌價準備的議案。

　　三、關于核銷壞賬準備的議案。

　　四、關于趙力辭去公司董事的議案。

　　五、關于提名蘇秀珍為公司第四屆董事會董事候選人的議案。

　　以上有關議案尚須提交下一屆股東大會審議。

 

18、(600117)“西寧特鋼”公布臨時股東大會決議公告

　　西寧特殊鋼股份有限公司于2003年4月8日召開2003年第一次臨時股東大會，

會議審議通過如下決議：

　　一、通過并確認公司2002年重大關聯交易事項及重大合同事項。

　　二、決定授權公司董事會代表公司分別與關聯方就2003年度經常性關聯交

易簽署協議，并具體組織實施和管理。

　　三、通過并確認按照公司與西鋼集團于2002年6月簽訂的“工程委托協議”，

將公司連續式軋機工程委托給西鋼集團管理與實施。

　　四、決定授權董事會辦理公司在銀行的借貸事項。

　　五、同意盧文杰辭去公司董事職務，同時選舉林仁熙為公司二屆董事會董

事。

 

19、(600355、003355)“精倫電子”公布公告

　　武漢精倫電子股份有限公司董事會接到公司股東張學陽(持股2792.88萬股

占公司總股本的22.70%)向2003年4月20日召開的2002年年度股東大會提出《關

于<公司章程>(修訂稿)補充修改意見的臨時議案》，根據有關規定，董事會經

審核后決定，將張學陽提出的臨時議案提交2002年年度股東大會審議表決。

 

20、(600620)“天宸股份”公布董監事會決議及召開股東大會公告

　　上海市天宸股份有限公司于2003年4月7日以通訊表決方式召開四屆九次董

事會及四屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、公司擬聘任褚正昌為公司常務副總經理，秦同蔭、夏輝明仍為副總經

理，林齊慶為公司總會計師。

　　二、通過了關于更換監事的預案。

　　董事會決定于2003年5月9日上午召開2002年年度股東大會，審議公司2002

年度利潤分配議案等及以上有關事項。

 

21、(600309)“煙臺萬華”公布董監事會決議公告

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司于2003年4月7日召開二屆九次董、監事會，

會議審議通過如下決議：

　　一、通過2002年度利潤分配預案：每10股派2元(含稅)。

　　二、通過公司2002年年度報告正文及摘要。

　　三、通過關于設立公司大榭辦事處的議案。

　　四、通過關于提請股東大會授權董事會辦理營業執照經營范圍變更手續

的議案。

　　以上有關議案需提請年度股東大會審議。年度股東大會的召開時間另行

通知。

 

22、(600309)“煙臺萬華”2002年年度主要財務指標

　 項　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增減(%)

總資產(萬元)　　　　　　　　　　 92813.31　　72670.60　　　 27.72

股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 73185.88　　65379.83　　　 11.94

主營業務收入(萬元)　　　　　　　 88174.40　　57128.85　　　 54.34

凈利潤(萬元)　　　　　　　　　　 15432.64　　10072.84　　　 53.21

扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元) 15485.54　　10506.56　　　 47.39

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.40　　　　0.42　　　 -4.76

每股凈資產(元)　　　　　　　　　　　 1.91　　　　2.72　　　-29.78

調整后的每股凈資產(元)　　　　　　　 1.90　　　　2.72　　　-30.15

凈資產收益率(%)　　　　　　　　　　 21.09　　　 15.41　　　 36.86

扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 21.19　　　 16.13　　　 31.37

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)　 0.32　　　　0.35　　　 -8.57

公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。

年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股派2元(含稅)。

 

23、(600656)“華源制藥”公布董事會公告

　　根據四屆十二次董事會決議，上海華源制藥股份有限公司將于2003年4月

15日召開“2002年度股東大會”。以下就該次會議將審議的《關于公司本次配

股發行方案的議案》所涉及公司第一大股東中國華源集團有限公司和第二大股

東浙江省蘭溪市財政局的認配方案公告如下：

　　第一大股東中國華源集團有限公司決定認配可配部分的5%(共計574560股)，

其余的配股認購權放棄，所放棄的配股認購權不再轉讓。

　　第二大股東浙江省蘭溪市財政局決定全額放棄本次配股認購權，所放棄

的配股認購權不再轉讓。

 

24、(600792)“云南馬龍”公布轉增股本實施公告

　　云南馬龍化建股份有限公司實施2002年度資本公積金轉增股本的方案為：

用股本溢價資本公積金以2002年度股份總數5100萬股為基數，每10股轉增5股。

股權登記日為2003年4月14日，除權日為2003年4月15日，新增可流通股份上市

日為2003年4月16日。

　　實施送轉股方案后，按新股本總數7650萬股攤薄計算的2002年度每股收益

為0.143元。

 

25、(600641)“中遠發展”公布董監事會決議公告

　　中遠發展股份有限公司于2003年4月4日召開四屆十五次董事會及四屆十次

監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2002年年度報告和年報摘要。

　　二、通過2002年度利潤分配預案：每10股派1元(含稅)。

　　三、通過關于對現行公司章程進行修改的預案。

　　四、通過公司董、監事會換屆的預案。

　　五、通過推薦公司獨立董事候選人的預案。

　　六、通過續聘安永大華會計師事務所有限責任公司為公司2003年度審計機

構的預案。

　　七、通過關于計提壞帳準備的補充規定。

　　八、通過為上海中遠老西門置業發展有限公司提供貸款擔保額度的預案：

同意為上海中遠老西門置業發展有限公司提供2億元人民幣貸款擔保額度，此

前公司為其提供貸款擔保額度累計已達4億元人民幣。

　　九、通過將上海景麗足球訓練基地出售給中遠匯麗足球俱樂部有限公司

的預案。

　　以上有關預案需提交公司2002年度股東年會審議。有關召開公司2002年度

股東年會的通知將另行公告。

 

26、(600641)“中遠發展”公布關聯交易公告

　　中遠發展股份有限公司于2003年4月4日與上海中遠匯麗足球俱樂部有限公

司簽署了關于上海景麗足球訓練基地的土地使用權及相關房屋、設備轉讓合同，

合同總價為10500萬元人民幣。

　　本次交易構成了公司的關聯交易。

 

27、(600641)“中遠發展”2002年年度主要財務指標

　 項　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　比上年增減(%)

總資產(萬元)　　　　　　　　　　 407562.90　 273753.93　　 48.88

股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 197513.02　 115603.51　　 70.85

主營業務收入(萬元)　　　　　　　　77171.38　　76154.61　　　1.34

凈利潤(萬元)　　　　　　　　　　　18283.66　　22564.91　　-18.97

扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元)　17260.86　　22518.85　　-23.36

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.408　　　 0.613　 -21.70

每股凈資產(元)　　　　　　　　　　　　4.41　　　　3.143　　40.31

調整后的每股凈資產(元)　　　　　　　　4.41　　　　3.142　　40.36

凈資產收益率(%)　　　　　　　　　　　 9.26　　　 19.52　　-53.64

扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)　 8.74　　　 19.48　　-56.16

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)　 -1.44　　　 -0.417

公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。

年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股派1元(含稅)。

 

28、(600167)“沈陽新開”公布重大合同公告

　　2003年4月4日，沈陽新區開發建設股份有限公司與中信實業銀行沈陽分行

簽署了貸款人民幣3000萬元的合同，貸款期限1年，年利率為5.31%，以公司擁

有的渾南新區世紀路16號A座、B座廠房作為抵押；與中國銀行沈陽市鐵西區支

行簽署了貸款人民幣7000萬元的合同，貸款期限2年，年利率為5.7645%，以公

司擁有的渾南新區21世紀大廈作為抵押。

 

29、(600888)“新疆眾和”公布董事會臨時會議決議公告

　　新疆眾和股份有限公司于2003年4月8日召開第二屆董事會2003年度第一次

臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明。

　　二、通過公司董事會關于云南富邦科技實業股份有限公司收購事宜致全體

股東的報告書。

　　三、通過公司董事會關于新疆特變電工股份有限公司收購事宜致全體股東

的報告書。

 

30、(600739)“遼寧成大”公布股東大會決議公告

　　遼寧成大股份有限公司于2003年4月8日召開2002年度股東大會，會議審議

通過如下決議：

　　一、通過公司2002年度利潤分配、公積金轉增股本方案：不分配，不轉增。

　　二、通過關于修改公司章程的議案。

　　三、通過關于董、監事會換屆選舉的議案。

　　四、通過了關于延長公司2002年配股方案有效期的議案。

　　五、通過關于前次募集資金使用情況的說明。

　　六、通過關于續聘遼寧天健會計師事務所有限公司為公司2003年財務審計

機構的議案。

　　七、通過關于為遼寧成大實業有限公司提供4000萬美元融資額度的議案。

 

31、(600739)“遼寧成大”公布董監事會決議公告

　　遼寧成大股份有限公司于2003年4月8日召開四屆一次董、監事會，會議審

議通過如下決議：

　　一、選舉尚書志為第四屆董事會董事長。

　　二、聘任葛郁為公司總裁，羅啟庫為公司董事會秘書。

　　三、選舉程本恒為公司第四屆監事會主席。

 

32、(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董事會臨時會議決議公告

　　上海三毛紡織股份有限公司于2003年4月7日召開第四屆董事會2003年第二

次臨時會議(通訊方式)，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于轉讓上海春竹企業發展有限公司40%股權的提案：同意將公

司持有的上海春竹企業發展有限公司40%股權轉讓給鄂爾多斯集團的意向，轉

讓價格1730萬元，按有關規定辦理轉讓和產權交割手續。

　　二、通過關于變更有關董事會決議實施意見的提案。

 

33、(600614、900907)“膠帶股份、膠帶B股”公布補充公告暨召開股東大會公告

　　由于工作疏忽，上海膠帶股份有限公司于2003年4月1日在《上海證券報》

和《香港商報》上刊登的四屆十二次董事會決議公告中“關于公司更名以及變

更經營范圍的決議公告”以及“關于修改公司章程的決議公告”中關于變更后

的經營范圍披露有誤，現予以更正。詳見4月9日《上海證券報》。

　　董事會決定于2003年5月12日下午召開2002年度股東大會，審議公司2002

年度利潤分配預案等事項。

 

34、(600613、900904)“永生數據、永生B股”公布董事會決議公告

　　上海永生數據科技股份有限公司于2003年4月8日召開四屆六次董事會，根

據有關規定，公司董事會現就貴州神奇投資有限公司協議受讓公司控股股東上

海飛天投資有限責任公司持有的公司法人股73977757股(占總股本的50.02%)事

宜編制了《公司關于貴州神奇投資有限公司收購事宜致全體股東報告書》。