1、(000037、200037) 深 南 電：技改項目通過評審

　　日前，經(jīng)深圳市經(jīng)濟貿(mào)易局組織的專家及有關(guān)部門評審后，公司

“關(guān)于深圳新電力實業(yè)有限公司以大代小技改項目燃機單循環(huán)工程可

研報告”通過了可行性研究報告。目前，該技改項目正處于緊張施工

階段。

 

2、(000078) 海王生物：簽訂投資合作協(xié)議書

　　公司二屆董事局第十五次會議同意公司與濰坊醫(yī)藥采購供應站有

限公司于2003年2月18日簽訂的《深圳市海王生物工程股份有限公司

與濰坊醫(yī)藥采購供應站有限公司投資合作協(xié)議書》。公司以人民幣現(xiàn)

金加實物資產(chǎn)的形式，向濰坊醫(yī)藥采購供應站有限公司增資6000萬元

（其中現(xiàn)金4000萬元，藥品2000萬元），其中1662萬元計入注冊資本，

其余4338萬元計入增資后公司的資本公積金，增資后公司更名為“山

東濰坊海王醫(yī)藥有限公司”。

 

3、(000558) 萊茵置業(yè)：第一大股東更名

　　公司第一大股東浙江萊茵達投資有限公司已于2003年1月24日更

名為浙江萊茵達置業(yè)投資集團有限公司。

 

4、(000561) 陜長嶺Ａ：組建合資公司

　　公司第三屆董事會第十一次會議于2003年3月20日召開，會議決

議如下：

　　1、公司將涉及紡電生產(chǎn)經(jīng)營的資產(chǎn)按評估值與公司大股東長嶺

機器廠出資現(xiàn)金共同組建“陜西長嶺紡織機電科技有限公司”（暫定

名）。

　　雙方于2003年3月18日簽署了《投資組建長嶺紡電公司協(xié)議書》，

新公司注冊資金為4710萬元，其中公司投資4000萬元，長嶺機器廠投

資710萬元，分別占持股比例85%和15%。

　　2、同意承勇辭去公司第三屆董事會董事職務，推薦李航為董事

候選人并報下屆股東大會批準。

　　3、聘請薛冬泉為公司副總經(jīng)理。

 

5、(000631) 蘭寶信息：2002年主要財務指標及分紅預案

　　一、2002年主要財務指標

　　 1、每股收益(元)　　 0.1940

　　 2、每股凈資產(chǎn)(元)　 3.1336

　　 3、凈資產(chǎn)收益率(%)　6.1915

　　二、不分配，不轉(zhuǎn)增。

 

6、(000669) 中訊科技：董事長辭職及董事變更

　　一、公司第四屆董事會2003年第一次臨時會議于2003年3月20日

召開，會議通過以下決議：

　　1、劉曉欽辭去公司董事長職務。

　　2、同意李耘、周慶斌、張宏斌辭去公司董事職務。

　　3、張金奎辭去獨立董事職務；決定增補李建新為公司第四屆董事

會董事長候選人；增補劉建鋼、張震、范春明、張政為公司第四屆董

事會董事候選人；增補金世和、仲玲為第四屆董事會獨立董事候選人。

　　4、決定按每人每年14000元人民幣的標準支付獨立董事費（含稅，

差旅費另外報銷）。

　　5、修改《公司章程》第九十三條。

　　6、定于2003年4月21日召開2003年第一次臨時股東大會審議上述

議案。

 

　　二、公司第四屆監(jiān)事會2003年第一次會議于2003年3月20日召開，

會議同意謝庚洲辭去監(jiān)事主席職務，增補巴峰為公司第四屆監(jiān)事會主

席候選人，并提請股東大會審議。

 

7、(000697) 咸陽偏轉(zhuǎn)：2002年主要財務指標及分紅預案

　　一、2002年主要財務指標

　　 1、每股收益(元)　　 0.042

　　 2、每股凈資產(chǎn)(元)　 3.47

　　 3、凈資產(chǎn)收益率(%)　1.20

　　二、不分配，不轉(zhuǎn)增。

 

8、(000900) 現(xiàn)代投資：股東大會通過2002年度利潤分配方案

　　公司2002年度股東大會于2003年3月20日召開，會議通過了如下

事項：

　　1、2002年度報告及摘要。

　　2、2002年度審計報告。

　　3、2002年度董監(jiān)事會工作報告。

　　4、2002年利潤分配方案：每10股派現(xiàn)1元（含稅）。

　　5、現(xiàn)代大廈的建設規(guī)模。

　　6、放棄發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

 

9、(000908) 天一科技：聘請鄧植林兼任副總經(jīng)理

　　一、公司第二屆董事會第十次會議于2003年3月14日召開，會議

同意聘請鄧植林兼任公司副總經(jīng)理。

 

　　二、股東持股變動報告書。

 

10、(000932) 華菱管線：多項關(guān)聯(lián)交易及2002年度利潤分配方案

　　公司2002年年度股東大會于2003年3月20日召開，會議通過的主

要議案如下：

　　1、公司2002年度董監(jiān)事會工作報告。

　　2、核銷部分應收帳款壞帳準備。

　　3、變更其他應收款壞帳準備計提辦法。

　　4、處理部分固定資產(chǎn)報廢損失。

　　5、公司2002年度財務決算報告。

　　6、2002年度利潤分配方案：每10股派現(xiàn)金1元（含稅）。

　　7、公司2002年年度報告正文及年度報告摘要。

　　8、關(guān)于預計公司與漣鋼集團之間2003年度執(zhí)行《原材料供應合

同》關(guān)聯(lián)交易總金額上限。

　　9、關(guān)于預計公司與南方建材股份有限公司之間2003年度執(zhí)行《商

品互供合同》關(guān)聯(lián)交易總金額上限。

　　10、公司調(diào)整鐵水關(guān)聯(lián)交易價格。

　　11、公司擬發(fā)行期限為5年、總額為200,000萬元的可轉(zhuǎn)債；可轉(zhuǎn)

債初始轉(zhuǎn)股價格以公布募集說明書之日前30個交易日公司股票的平均

收盤價格為基礎(chǔ)上浮0.1%；本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債有效期為本議案提交股東

大會審議通過后一年。

　　12、增資湖南華菱漣鋼薄板有限公司建設超薄板帶鋼軋機項目二

期工程關(guān)聯(lián)交易。

　　13、增資湖南華菱光遠銅管有限公司建設高效換熱器銅盤管技術(shù)

改造項目關(guān)聯(lián)交易。

　　14、公司與衡陽華菱鋼管有限公司簽署合作意向書。

 

11、(000980) 金馬股份：股權(quán)變更

　　公司2003年3月19日接控股股東黃山金馬集團有限公司通知，

2003年3月18日，安徽省歙縣財務局經(jīng)安微省黃山市財政局授權(quán)與浙

江鐵牛實業(yè)有限公司、浙江省永康市模具加工中心有限公司簽訂收購

意向書，擬將其持有的控股股東100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給前述二公司。

　　歙縣財政局擬將其持有的11700萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鐵牛實業(yè)，將

其持有的1300萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給永康模具。在資產(chǎn)評估完成并經(jīng)確認

后，歙縣財政局將與鐵牛實業(yè)、永康模具分別簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

 

12、(000989) 九 芝 堂：分公司獲國家GSP認證書

　　公司藥品分公司、藥材分公司獲國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的藥品

GSP證書，有效期至2008年1月6日。

 

13、(200706) 瓦 軸 Ｂ：整改報告進展情況

　　公司整改進展情況如下：

　　1、公司按通知書的要求，對《公司章程》進行了修改，修改后的

公司章程有待于提交到公司2002年度股東大會審議通過。

　　2、關(guān)于公司規(guī)范性運作方面的整改進展。

　　3、通過瓦軸集團22個銷售網(wǎng)點銷售產(chǎn)品的問題。

　　4、公司子公司遼軸公司的工商變更登記手續(xù)尚未完成，原因是遼

陽市工商局正在審核辦理之中，遼軸公司正在爭取盡早完成該項工作。