1、(000014) 沙河股份：股權轉讓之關聯交易

　　公司第四屆董事會第二十二次會議于2003年3月18日召開，會議

同意公司于2003年3月18日與深圳市沙河聯發科技實業有限公司簽署

了《股權轉讓協議》，公司將其合法擁有的在上海科安置業有限公司

49%的股權以人民幣490萬元整轉讓給聯發科技公司。

　　深圳市沙河實業（集團）有限公司分別持有公司和聯發科技公司

28.8％和90％的股權，故本次交易構成關聯交易。

 

2、(000155) 川化股份：2002年年度利潤分配方案

　　公司2002年年度股東大會于2003年3月18日召開，會議通過了如

下議案：

　　1、董監事會2002年年度工作報告。

　　2、2002年年度財務決算報告。

　　3、2002年利潤分配方案：每10股派發現金1.08元（含稅）。

　　4、關于三聚氰胺擴建技術改造等七個項目。

 

3、(000503) 海虹控股：增發A股發行方案提示

　　1、發行的股權登記日為2003年3月18日。

　　2、發行的詢價區間：上限為14.57元/股；下限為12.38元/股。

　　3、發行的申購簡稱：海虹增發，申購代碼：070503。

　　4、發行網上申購日為2003年3月19日上午9:30-11:30，下午

　　　 13:00-15:00。

　　5、發行網下申購日為2003年3月19日9:30至15:00。

 

4、(000515) 渝 鈦 白：配股事項

　　1、按10配3的比例配股。

　　2、配股價格區間：每股5.8——6.5元。

　　3、配股決議有效期限：自2002年度股東大會通過之日起計算有

效期為一年。

　　本決議尚須經股東大會表決后，報中國證券監督管理委員會核準。

 

5、(000540) 世紀中天：部分股權被質押

　　公司控股股東世紀興業投資有限公司將所持公司33.6%的股份計

109,956,000股質押給中投信用擔保有限公司，質押起始日為2003年

3月13日，沒有終止期限。

 

6、(000549) 湘火炬Ａ：為控股子公司提供擔保

　　公司董事會于2003年2月28日通過決議，同意為公司控股子公司

陜西重型汽車有限公司向招商銀行西安分行小寨支行申請流動資金貸

款授信額度人民幣1億元整提供擔保，貸款期限為1年。擔保期限為：

2003年3月7日至2006年3月7日。

　　公司與該行于2003年3月7日簽署《不可撤消擔保書》。

 

7、(000602) 金馬集團：召開股東大會通知

　　公司四屆董事會第三次會議于2003年3月16日召開，會議決定于

2003年4月18日召開2002年度股東大會，審議2002年度董監事會工作

報告等議案。

 

8、(000657) 中鎢高新：2002年主要財務指標及分紅預案

　　一、2002年主要財務指標

　　 1、每股收益(元)　　 0.203

　　 2、每股凈資產(元)　 3.23

　　 3、凈資產收益率(%)　6.28

　　二、每10股派現0.55元（含稅）。

 

9、(000662) 廣西紅日：聘任總會計師

　　公司董事會三屆四十一次會議于2003年3月17日召開，會議形成

如下決議：

　　1、聘任鄧文格為公司總會計師。

　　2、提前貼現叁佰萬元銀行承兌匯票。

 

10、(000686) 錦州六陸：選舉陳青松為董事長

　　一、公司2002年度股東大會于2003年3月18日召開，會議形成決

議如下：

　　1、2002年度董監事會工作報告。

　　2、2002年度財務決算報告。

　　3、2002年度報告及年度報告摘要。

　　4、2002年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　5、選舉陳青松為公司第四屆董事會董事，任期至2005年6月；選

舉王克學為公司第四屆監事會監事，任期至2005年6月。

　　6、續聘遼寧天健會計師事務所有限公司及支付其報酬。

　　7、修改《公司章程》。

 

　　二、公司第四屆董事會八次會議于2003年3月18日舉行，會議選

舉陳青松為公司第四屆董事會董事長，任期至2005年6月。

 

　　三、公司第四屆監事會第四次會議于2003年3月18日召開，會議

選舉王克學為公司第四屆監事會主席。

 

11、(000695) ST 燈 塔：總經理變更和貸款事項

　　公司四屆八次董事會于2003年3月17日召開，會議通過如下決議：

　　1、免去李發明總經理職務，并提請股東大會免去其董事職務；

同意聘任王培明為總經理，并補選其為董事會董事。

　　2、2002年度公司董事會工作報告。

　　3、同意續聘五洲聯合合伙會計師事務所為公司2003年度會計審

計機構。

　　4、同意公司向銀行借新還舊：在交通銀行天津市分行貸款1800

萬元，由天津汽車工業（集團）公司提供擔保；在光大銀行河北支行

貸款2000萬元以公司資產抵押擔保。

　　5、定于2003年4月22日召開2002年度股東大會，審議上述二、三

項議案。

 

12、(000751) 鋅業股份：2002年凈利潤與上年同比下降50％以上

　　由于受2002年度主產品鋅錠的價格繼續走低和總產量比上年度減

少等因素的影響，公司2002年度全年凈利潤與上年同期相比將下降

50%以上。

 

13、(000813) 天山紡織：2002年主要財務指標及分紅預案

　　一、2002年主要財務指標

　　 1、每股收益(元)　　 0.0152

　　 2、每股凈資產(元)　 1.79

　　 3、凈資產收益率(%)　0.85

　　二、不分配，不轉增。

 

14、(000822) 山東海化：2002年主要財務指標及分紅預案

　　一、2002年主要財務指標

　　 1、每股收益(元)　　 0.30

　　 2、每股凈資產(元)　 3.80

　　 3、凈資產收益率(%)　7.79

　　二、每10股派現1.00元（含稅）。

 

15、(000885) ST 春 都：2002年主要財務指標及分紅預案

　　一、2002年主要財務指標

　　 1、每股收益(元)　　 -0.4936

　　 2、每股凈資產(元)　　0.637

　　 3、凈資產收益率(%)　-77.49

　　二、不分配，不轉增。

 

16、(000888) 峨眉山Ａ：借款事項

　　公司第二屆董事會第二十一次會議于2003年3月17日召開，會議

通過了以下議案：

　　1、如2003年公司配股成功，則公司以前年度的未分配利潤及配

股當年利潤一并由配股發行后新老股東共享。

　　2、預計2003年度利潤分配不低于當年可分配利潤的30%，具體方

案由董事會討論確定后報股東大會表決。

　　上述兩項預案待股東大會決議通過后實施。

　　3、擬向金融機構申請2000萬元的流動資金借款，期限一年。

 

17、(000901) 航天科技：2002年主要財務指標及分紅預案

　　一、2002年主要財務指標

　　 1、每股收益(元)　　 0.1466

　　 2、每股凈資產(元)　 2.217

　　 3、凈資產收益率(%)　6.61

　　二、每10股轉增4股。