1、易方達基金管理有限公司公布公告

　　經易方達基金管理有限公司研究決定，因工作需要，從公告之日起，由劉

曉艷擔任公司信息披露負責人，顧晶不再擔任公司信息披露負責人。

　　信息披露電話：020-38799008

　　公司第一屆董事會獨立董事蔣(zhao)坪因病去世。公司2002年度第三次臨

時股東會補選了謝石松為公司第一屆董事會獨立董事。

 

2、(600169)“太原重工”公布關于股東股份質押情況的公告

　　太原重工股份有限公司第一大股東太原重型機械(集團)制造有限公司將其

持有的公司16931.421萬股(占公司總股本的45.50%)中的5770萬股(占其持有的

公司股份的34.08%)為公司向中國工商銀行山西省分行營業部借款7500萬元、向

中國工商銀行太原市萬柏林支行借款4600萬元提供質押擔保。

　　本次股份質押登記手續已于2003年3月6日在中國證券登記結算有限責任公

司上海分公司辦理完畢。

 

3、(600678)“四川金頂”公布股東大會決議公告

　　四川金頂(集團)股份有限公司于2003年3月7日召開2002年年度股東大會，

會議審議通過如下決議：

　　一、公司2002年度利潤分配方案：公司2002年度不分配利潤。

　　二、同意續聘四川君和會計師事務所為公司2003年度審計機構。

　　三、公司2002年度報告及年報摘要。

　　四、公司2002年關聯交易情況的報告

　　五、關于提請股東大會授權公司董事會2003年度新增中短期銀行借款(含

承兌匯票)1億元決策權限的議案。

　　六、關于擬對礦山重大技術改造項目投入技改資金的議案。

　　七、關于許毅剛辭去公司董事職務的議案。

　　八、關于核銷應收仁壽開源實業公司應收款項的議案。

 

4、(600506)“香梨股份”公布董事會臨時會議決議公告

　　新疆庫爾勒香梨股份有限公司于2003年3月5日召開二屆一次董事會臨時會

議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于公司向工商銀行申請7000萬元貸款的議案：公司決定向工商

銀行申請貸款7000萬元人民幣，貸款期限為5年。

　　二、通過關于公司為巴州香梨置業有限責任公司提供貸款擔保的議案：同

意在1億元人民幣擔保額度內，為巴州香梨置業有限責任公司提供貸款擔保，擔

保方式為連帶責任保證，擔保期限一年。

　　公司除本次擔保外，無其他擔保，公司無逾期對外擔保。

 

5、(600328)“蘭太實業”公布更正公告

　　內蒙古蘭太實業股份有限公司2月25日刊登了2002年年度報告，由于校對疏

忽，出現了部分錯誤，現予以更正。詳見3月8日《上海證券報》。

 

6、(600634)“海鳥發展”公布為下屬子公司提供擔保的公告

　　上海海鳥企業發展股份有限公司四屆十三次董事會根據公司2001年第一次

臨時股東大會授權，審議通過了“為控股子公司上海海鳥給排水工程有限公司

(以下簡稱“海鳥給排水公司”)提供壹億元額度以內的貸款擔保的議案。公司

于2003年2月24日與上海浦東發展銀行普陀支行簽訂了“短期貸款保證合同”，

為海鳥給排水公司向該行申請續借的5000萬元短期貸款提供擔保，擔保期限為

自本擔保合同生效之日起至主債務履行期屆滿之日起兩年，擔保方式為連帶責

任保證。上述擔保沒有反擔保措施。

　　截止公告日，公司總計對外擔保總額為16000萬元，其中為子公司擔保金額

為15000萬元。公司無逾期擔保。

 

7、(600668)“尖峰集團”公布董事會決議公告

　　浙江尖峰集團股份有限公司執行董事于2003年3月6日召開了執行董事會議，

根據有關規定，執行董事經研究討論，對于為子公司擔保事宜作出如下決議：

執行董事在《公司章程》規定的擔保授權范圍內對2003年公司為子公司的擔保

設定了額度為45990萬元。

 

8、(600899)“信聯股份”公布董監事會決議公告

　　浙江信聯股份有限公司于2003年3月6日召開三屆八次董事會及三屆四次監

事會，會議審議通過如下決議：

　　一、關于公司部分高級管理人員變動的議案：吳立平不再擔任公司總經理

職務，聘任王文為公司總經理；鄭雪亮不再擔任公司財務總監職務，聘任周斌

為公司財務總監。

　　二、關于周斌辭去公司第三屆監事會監事職務的議案；同時，免去周斌公

司第三屆監事會主席職務。

　　三、關于戴昕監事代行公司第三屆監事會召集人職權的議案。

 

9、(600640)“聯通國脈”公布關于出售深圳市華為電氣股份有限公司股權的公告

　　根據深圳市華為電氣股份有限公司(以下簡稱“華為公司”)2002年度臨時

股東大會決議和聯通國脈通信股份有限公司四屆四次董事會決議，2003年2月25

日，公司與華為公司所有不出讓股份的股東代表華為技術有限公司簽訂了《股

權轉讓協議》，公司將所持有的華為公司150萬股股份轉讓給華為公司所有不出

讓股份的股東，轉讓價格為4.03元/股，股權轉讓價款合計為604.5萬元。

　　本次股權轉讓，華為公司已按照有關規定辦理了轉讓股份的過戶手續。公

司已收到了全部股權轉讓款。公司將獲得334.5萬元的股權轉讓收益。

 

10、(600255)“鑫科材料”公布董監事會決議暨召開股東大會公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2003年3月5日召開二屆九次董事會及二屆

五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2002年度利潤分配預案：本年度公司不進行利潤分配，也不進行

資本公積金轉增股本。

　　二、通過2002年年度報告及摘要。

　　三、通過關于董、監事辭職及增補董、監事的議案。

　　四、通過關于續聘會計師事務所的議案：繼續聘請安徽華普會計師事務所

為負責公司審計的會計師事務所。

　　五、通過關于聘任公司總經理的議案：聘任謝有紅為公司總經理。

　　六、通過關于修訂公司章程的議案。

　　七、通過關于蕪湖金水灣大酒店有限責任公司股權處置的議案：決定尋求

合適機會將公司持有的蕪湖金水灣大酒店有限責任公司51.02%的股權轉讓給他

人。

　　董事會決定于2003年4月18日上午召開公司2002年年度股東大會，審議以上

有關事項。

 

11、(600255)“鑫科材料”2002年年度主要財務指標

　 項　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增減(%)

總資產(萬元)　　　　　　　　　　 76516.29　　67995.77　　　12.53

股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 48184.26　　47764.49　　　 0.88

主營業務收入(萬元)　　　　　　　 86678.78　　69825.92　　　24.14

凈利潤(萬元)　　　　　　　　　　　 419.77　　 3001.38　　 -86.01

扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元)　 495.70　　 3066.09　　 -86.31

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.04　　　　0.32　　 -87.50

每股凈資產(元)　　　　　　　　　　　 5.07　　　　5.03　　　 0.80

調整后的每股凈資產(元)　　　　　　　 5.02　　　　5.01　　　 0.20

凈資產收益率(%)　　　　　　　　　　　0.87　　　　6.28　　 -86.15

扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)　1.04　　　　6.42　　 -93.77

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)　 0.03　　　　0.11　　 -72.73

 

公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。

 

12、(600709)“ST生態”公布風險提示性公告

　　湖北江湖生態農業股份有限公司被暫停上市的19975.04萬股可流通股份已

獲準交易。根據中國證監會有關終止上市的規定，若公司2002年度報告出現虧

損，公司股票將被終止上市。

　　公司2002年度財務報表正在編制之中，盈虧情況尚不明確，一旦確定公司

將及時公告。

　　提請廣大投資者注意投資風險。

 

13、(600609)“金杯汽車”公布公告

　　因金杯汽車股份有限公司負責對外信息披露的部門董事會辦公室喬遷，現

將公司董事會辦公室新的地址和對外聯系電話及傳真號碼公告如下：

　　電話：024-23745563

　　傳真：024-23745241

　　辦公地址：沈陽高新技術開發區渾南產業區世紀路1號B座602

　　郵編：110179

 

14、(600209)“羅頓發展”公布董事會決議公告

　　羅頓發展股份有限公司于2003年3月6日以通訊表決方式召開二屆七次董事

會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意關于修改公司章程部分條款的議案。此議案尚需提交公司股東大

會審議，股東大會的召開通知將另行公告。

　　二、同意關于轉讓海南博鰲投資控股有限公司股權的議案。

 

15、(600209)“羅頓發展”公布關于轉讓海南博鰲投資控股有限公司股權的公告

　　羅頓發展股份有限公司于2002年8月27日與上海鵬欣(集團)有限公司(以下

簡稱“上海鵬欣”)簽定了《股權轉讓協議》，同意向上海鵬欣轉讓公司持有的

海南博鰲投資控股有限公司(以下簡稱“博鰲控股”)17%的股權。雙方最終確定

的協議轉讓價格為人民幣10200萬元。

　　公司本次交易獲得的收益2350萬元計入2002年度。

 

16、(600888)“新疆眾和”公布重要事項公告

　　新疆眾和股份有限公司近日接獲公司股東新疆維吾爾自治區國有資產投資

經營有限責任公司(以下簡稱國資公司)通知，其與同至人投資有限公司、海南

高目助商科技股份有限公司股票、票據、債券糾紛案件經海口市中級人民法院

開庭審理，并制發民事調解書。該民事調解書的主要內容如下：

　　一、終止同至人投資有限公司與海南高目助商科技股份有限公司簽訂的委

托協議書履行；

　　二、終止國資公司與海南高目助商科技股份有限公司簽訂的股權轉讓合同

書履行；

　　三、于本調解書生效之日起10日內，國資公司支付同至人投資有限公司人

民幣3660萬元及經濟補償金人民幣180萬元；

　　四、案件受理費193010元，保全費183520元，由同至人投資有限公司負擔。

 

17、(600605)“輕工機械”公布部分國家股股份轉讓過戶手續完成情況公告

　　上海輕工機械股份有限公司股東上海電氣(集團)總公司已將其持有的公司

50450006股國家股(占公司總股本的24%)轉讓給中泰信托投資有限責任公司，并

于2003年3月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成過戶手

續。

 

18、(600645)“望春花”公布董事會決議公告

　　上海望春花(集團)股份有限公司于2003年3月7日以通訊表決方式召開四屆

八次董事會，會議審議通過了關于公司500萬元貸款續貸事宜的議案：同意公司

向上海銀行天山支行續貸人民幣500萬元，期限為自2003年3月11日至2003年12

月31日止。

 

19、(600136)“道博股份”公布2002年年度預虧公告

　　2002年度，由于武漢道博股份有限公司戰略目標、產業結構和主營業務方

向的調整以及股權轉讓和資產置換的實施，使公司原有產業受到較大的影響而

公司待培育的主營產業尚處于投入期而無盈利產生，加之公司會計政策的調整，

預計2002年度公司將發生首次虧損，具體金額以年報數字為準。請投資者注意

投資風險。

 

20、(600136)“道博股份”公布借款公告

　　武漢道博股份有限公司于2003年1月10日召開董事會臨時會議，決定向中國

民生銀行深圳分行龍崗支行申請一年期流動資金貸款人民幣伍仟萬元。公司與

該行于2003年1月13日簽訂了人民幣壹仟陸佰萬元的一年期流動資金借款合同，

貸款期限為2003年1月13日至2004年1月13日；于2003年1月22日簽訂了人民幣叁

仟肆佰萬元的一年期流動資金借款合同，貸款期限為2003年1月22日至2004年1

月22日。

 

21、(600855)“航天長峰”公布董監事會決議暨召開股東大會公告

　　北京航天長峰股份有限公司于2003年3月6日召開五屆十三次董事會及三屆

七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過了公司2002年年度報告及摘要。

　　二、通過了利潤分配方議案：公司2002年不進行利潤分配，也不實施資本

公積轉增股本。

　　三、通過了修改公司章程的議案。

　　四、同意聘任史宗躍、呂英為副總經理；同意聘任何建平為總經理助理。

　　五、通過了王錦等四人辭去公司董事的議案。

　　六、通過了繼續聘用岳華會計師事務所為公司審計機構的議案。

　　董事會決定于2003年4月22日上午召開2002年年度股東大會，審議以上有

關事項。

 

22、(600855)“航天長峰”2002年年度主要財務指標

　 項　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增減(%)

總資產(萬元)　　　　　　　　　　 32600.84　　30052.52　　　8.48

股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 21868.34　　19852.83　　 10.15

主營業務收入(萬元)　　　　　　　 16193.81　　13149.28　　 23.15

凈利潤(萬元)　　　　　　　　　　　2015.51　　 1989.89　　　1.29

扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元)　1884.50　　 2139.30　　-11.91

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.126　　　 0.124　　 1.61

每股凈資產(元)　　　　　　　　　　　 1.37　　　　1.24　　 10.16

調整后的每股凈資產(元)　　　　　　　 1.35　　　　1.20　　 12.65

凈資產收益率(%)　　　　　　　　　　　9.22　　　 10.02　　 -7.98

扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)　9.03　　　 11.31　　-20.16

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)　 0.156　　　 0.126　　23.81

 

公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。

 

23、(600077)“國能集團”公布資產置換暨關聯交易進展情況公告

　　遼寧國能集團(控股)股份有限公司2002年第2次臨時股東大會通過了《公司

與中國節能投資公司、遼寧節能投資控股有限公司、河北匯能電力電子有限公

司、北海國投節能公司、深圳京能電訊科技有限公司和北京華林新型材料有限

公司進行資產置換的議案》、《公司與中國節能投資公司、河北匯能電力電子

有限公司進行資產置換的議案》和《公司、公司控股子公司河北亞澳通訊電源

有限公司與北京匯能亞澳通訊設備廠進行資產置換的議案》。根據有關規定，

公司對資產重組暨關聯交易進展情況公告如下：

　　一、資產置換所需的在財政部的備案手續均已完成。

　　二、公司應收中國節能投資公司2900萬元現金(資產置換差價)已經到帳。

　　三、公司應收北海國投節能公司1500萬元現金(資產置換差價)已經到帳。

　　其他事項正在積極辦理之中。

 

24、(600790)“輕紡城”公布董監事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　浙江中國輕紡城集團股份有限公司于2003年3月7日召開四屆二次董、監事

會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過了關于對集團公司紡織印染資產進行戰略性重組的議案：同意以

公司控股子公司浙江紹興中國輕紡城印染有限公司為母體，增資組建浙江中國

輕紡城紡織印染有限公司(暫定名)，紡織印染集團公司注冊資本擬定為3億元，

其中公司擬增資24500萬元，公司控股子公司浙江墻煌建材有限公司(以下簡稱

“墻煌公司”)擬增資500萬元。增資完成后，公司占紡織印染集團公司98%的股

份，墻煌公司占紡織印染集團股份總數的2%；董事會還同意在紡織印染集團組

建完成后進行內部產業整合，將公司所屬越隆紡織分公司的資產以及所持有的

舒美特公司75%的股權、浙江易紡數碼紡織有限公司74.52%的股權一次性轉讓給

紡織印染集團，轉讓基準日為2002年12月31日，作價依據為經過審計后的凈資

產值。

　　二、通過了關于確定集團公司2003年度為下屬控股企業貸款擔保總額的議

案：同意2003年度集團公司為下屬控股企業2003年貸款擔保總額為不超過人民

幣98100萬元。

　　三、通過了關于更換公司部分監事的議案。

　　董事會決定于2003年4月11日上午召開2003年度第一次臨時股東大會，審議

以上有關事項。

 

25、(600117)“西寧特鋼”公布董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　西寧特殊鋼股份有限公司于2003年3月7日召開二屆十五次董事會，會議審

議通過如下決議：

　　一、確認公司2002年重大關聯交易事項及重大合同事項：1、確認公司在

2002年度內與控股股東西鋼集團發生的關聯交易總額為12075.25萬元，其中公

司委托西鋼集團建設連續式軋機工程支付工程款項11746.24萬元，向西鋼集團

銷售產成品和材料備件金額329.01萬元；2、確認公司在2002年度內與關聯方

西鋼機動公司的關聯交易總額為5852.92萬元，其中公司向西鋼機動公司提供

動力和熱力能源及勞務金額為3107.97萬元，西鋼機動公司向公司提供材料備

件金額為2744.95萬元；3、確認公司在2002年度內與關聯方西鋼工貿公司的關

聯交易總額為3656.12萬元，其中公司向西鋼工貿公司提供產成品及材料備件金

額為1561.39萬元，西鋼工貿公司向公司提供材料備件及勞務金額為2094.72萬

元；4、確認公司在2002年度在銀行辦理短期借款、長期借款及開具承兌匯票

金額合計91485萬元，其中有61585萬元由公司控股股東西鋼集團提供保證擔保。

　　二、對公司與西鋼集團于2002年6月簽訂的“工程委托協議”給予確認，決

定將連續式軋機工程委托給西鋼集團建設。

　　三、針對公司與關聯方之間有關相互提供產品和勞務的經常性關聯交易，

提請公司股東大會對董事會授權，由公司董事會代表公司分別與關聯方簽訂

2003年度“關聯交易協議”，并具體執行和操作。

　　四、獨立財務顧問及獨立董事會關于上述關聯交易事項的意見。

　　五、決定對公司借貸事項的批準權限等作出明確規定，并由公司董事會提

交股東大會審議通過后實施。

　　六、聘任林仁熙為公司總經理。同意盧文杰辭去董事職務，并提名林仁熙

為公司董事候選人。

　　董事會決定于2003年4月8日上午召開公司2003年第一次臨時股東大會，審

議以上有關事項。

 

26、(600117)“西寧特鋼”公布重大關聯交易事項公告

　　西寧特殊鋼股份有限公司與關聯方西寧特殊鋼集團有限責任公司、青海西

鋼機械動力有限責任公司和青海西鋼工貿有限責任公司發生的關聯交易內容主

要是公司與三個關聯方公司之間相互提供材料備件、動力和熱力能源、產成品、

勞務等。公司于2003年3月5日與關聯方草簽協議，原材料、備品備件銷售價格

按市場價格確定，一般包括實際采購成本和相關管理費用；產成品銷售價格與

市場價格一致，按不高于或不低于向其他第三方提供同類產品的銷售價格執行；

動力、熱力價格按照雙方協定價格結算(一般是實際成本加5%毛利潤)，并按不

高于前三年平均價格和不高于任何第三者間交易價格的原則執行；提供勞務價

格依據市場定價原則由雙方協議約定；國家政策性調價、壟斷性行業調價的，

按其調整價格執行。公司在2003年1月至12月間與任一關聯方之間的關聯交易額

度，無論單筆還是累計應不高于公司2002年末經審計凈資產數額的8%，否則須

提交公司股東大會批準。“協議”自公司股東大會審議通過之日起生效，有效

期至2003年12月31日。

 

27、(600601)“方正科技”公布董監事會公告

　　上海方正延中科技集團股份有限公司于2003年3月6日召開六屆一次董、監

事會，會議審議通過如下議案：

　　一、公司2002年度報告正文和摘要。

　　二、公司2002年度利潤分配預案：本次不進行股利分配，也不進行資本公

積金轉增股本。

　　三、關于公司更名的議案：將公司名稱更改為“方正科技集團股份有限公

司”。

　　上述議案將提交2002年度股東大會審議表決，年度股東大會有關事宜另行

公告。

 

28、(600601)“方正科技”2002年年度主要財務指標

　 項　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增減(%)

總資產(萬元)　　　　　　　　　　 202199.12　 239096.83　　 -15.43

股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)　71660.00　　58756.15　　　21.96

主營業務收入(萬元)　　　　　　　 451253.55　 369287.01　　　22.20

凈利潤(萬元)　　　　　　　　　　　12903.86　　10080.83　　　28.00

扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元)　11146.50　　 4978.55　　 123.89

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.35　　　　0.27　　　28.15

每股凈資產(元)　　　　　　　　　　　　1.92　　　　1.57　　　22.29

調整后的每股凈資產(元)　　　　　　　　1.86　　　　1.50　　　24.08

凈資產收益率(%)　　　　　　　　　　　18.01　　　 17.09　　　 5.38

扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)　15.55　　　　9.29　　　67.38

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)　　0.63　　　　1.50　　 -58.13

 

公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。

 

29、(600627)“電器股份”公布董監事會決議公告

　　上海電器股份有限公司于2003年3月6日召開二屆十一次董事會及二屆九次

監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、公司2002年年度報告正文及摘要。

　　二、2002年度利潤分配預案：本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉

增股本。

　　三、公司所屬變壓器廠核銷部分已全額計提減值準備的資產報廢的議案。

　　四、公司所屬人民電器廠處理應收賬款壞帳的議案。

　　五、調整公司高級管理人員的議案：周國仁不再擔任副總經理，聘請張銘

杰擔任副總經理。

　　六、關于續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司審計機構的預案。

　　七、關于董事會授權簽署貸款擔保協議的議案。

　　八、關于調整監事的預案。

　　上述有關議案須提交公司下一次股東大會審議。

 

30、(600627)“電器股份”2002年年度主要財務指標

　 項　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增減(%)

總資產(萬元)　　　　　　　　　　 168121.79　496262.83　　　-66.12

股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)　89195.34　 83980.95　　　　6.21

主營業務收入(萬元)　　　　　　　 252511.45　259293.95　　　 -2.62

凈利潤(萬元)　　　　　　　　　　　 5199.06　　3738.32　　　 39.07

扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元)　 5351.92　　2477.62　　　116.01

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　0.10　　　 0.07　　　 42.86

每股凈資產(元)　　　　　　　　　　　　1.72　　　 1.62　　　　6.17

調整后的每股凈資產(元)　　　　　　　　1.64　　　 1.30　　　 26.15

凈資產收益率(%)　　　　　　　　　　　 5.83　　　 4.45　　　 31.01

扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)　 6.00　　　 2.95　　　103.39

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)　　1.14　　　 0.43　　　165.12

 

公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。

 

31、(600533)“棲霞建設”公布董事會決議公告

　　南京棲霞建設股份有限公司于2003年3月6日召開二屆三次董事會，會議審

議通過如下決議：

　　一、授權董事長向銀行借款的議案：授權董事長簽署單項金額不超過5000

萬元人民幣的銀行借款合同。

　　二、聯合競買南京NO.2003G03掛牌出讓地塊的議案：公司擬與江蘇博聯地

產開發有限公司、江蘇地華房地產發展有限公司聯合競買南京鐘山國際體育公

園掛牌出讓地塊。授權董事長與其它兩方共同商定競買價格。該地塊用地總面

積2447359.6平方米，其中代征城市道路用地面積222629.3平方米，實際出讓面

積2224730.3平方米，為體育用地和一類居住用地。該地塊將安排2個18洞標準

高爾夫球場及少量為高爾夫球場配套的會所等設施，占地面積不少于2300畝。

包括會所、居住建筑在內的規劃建筑物總容量在10萬平方米以內。該地塊掛牌

出讓底價為陸億叁仟萬元人民幣。

 

32、(600290)“蘇福馬”公布董監事會決議暨召開股東大會公告

　　蘇福馬股份有限公司于2003年3月6日召開二屆五次董事會及二屆三次監事

會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過了公司2002年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：擬以2002

年末總股本124500000股為基數，每10股派發現金紅利0.30元(含稅)，同時以資

本公積金每10股轉增4股。

　　二、通過了公司住所變更及大股東股權劃轉后公司章程條款修改的議案。

　　三、通過了投資江蘇宿遷楊樹資源開發及綜合利用首期項目的議案：公司

擬以自有資金1000萬元投資設立江蘇宿遷林業發展公司進行優質速生林楊樹資

源的開發；以自有資金投資1800萬元(占合資公司的45%)合資建設江蘇宿遷速生

楊綜合利用人造板生產項目。

　　董事會決定于2003年4月8日上午召開公司2002年度股東大會，審議以上有

關事項。

 

33、(600290)“蘇福馬”2002年年度主要財務指標

　 項　　目　　　　　　　　　　　 2002年　　　2001年　　 比上年增減(%)

總資產(萬元)　　　　　　　　　　 48494.53　　41810.74　　　15.98

股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 22183.92　　21688.76　　　 2.28

主營業務收入(萬元)　　　　　　　 21860.98　　15053.97　　　45.22

凈利潤(萬元)　　　　　　　　　　　1017.11　　 1258.01　　 -19.15

扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元)　 727.56　　 1060.68　　 -31.41

每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 0.08　　　　0.15　　 -46.67

每股凈資產(元)　　　　　　　　　　　 1.78　　　　2.61　　 -31.80

調整后的每股凈資產(元)　　　　　　　 1.66　　　　2.51　　 -33.86

凈資產收益率(%)　　　　　　　　　　　4.62　　　　5.86　　 -21.16

扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%)　3.30　　　　4.94　　 -33.20

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)　 0.05　　　 -0.19

 

公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。

 

年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股轉增4股派0.30元(含稅)。

 

34、(600380)“太太藥業”公布董監事會決議公告

　　深圳太太藥業股份有限公司于2003年3月6日召開首屆董、監事會2003年第

一次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司關于對中國證監會寧波特派辦巡檢提出有關問題的整改措施

報告。

　　二、通過天誠實業有限公司增資至20000萬元港元的議案，此次增資款項

用于天誠實業有限公司歸還因上年度收購麗珠集團B股所增加的負債，公司此

次增資19999.00萬港元，增資后公司投資額為19999.80萬港元，股權比例為

99.999%。