1、(000030、200030) ST 盛 潤：高管變更

　　公司于2003年3月3日召開董事會會議，會議同意聘任潘世明為公

司總經理，楊奮勃不再擔任總經理；聘任敖迎春為董秘，潘世明不再

兼任董秘；免去蔣鼎山公司副總經理職務。

 

2、(000060) 中金嶺南：第一大股東部分股權被質押

　　公司第一大股東廣東省廣晟資產經營有限公司將原持有的公司

10080萬股國家股（占公司總股本的23.33%）質押給中國光大銀行深

圳分行玉泉路辦事處，并于2003年1月2日辦理了相關登記手續。

 

3、(000509) 天歌科技：高管變更及對外投資

　　公司董事會第五屆第七次會議于2003年3月4日召開，會議形成了

如下決議：

　　1、鑒于公司獨立董事干福熹、王韜已辭職，提名冼國明、羅珉

為公司第五屆董事會獨立董事候選人。

　　2、董事年度報酬和獨立董事年度津貼，報股東大會審議后實施。

　　4、公司將通過法院執行回來的“四川華塑建材有限公司”的經營

性資產及負債作為公司出資，與公司控股子公司成都天族金網科技有

限責任公司共同組建“華塑建材有限公司”，注冊資本5000萬元，公

司持股90%。

　　5、解聘史篤應副總裁職務；聘任盧庚保、王之鈞、李旭東為

公司副總裁；聘任鄧文鳴、張鵬、佘旭為高級管理人員。

　　6、公司2003年及中長期經營發展思路。

　　7、董事會下設提名委員會、薪酬與考核委員會。

　　8、定于2003年4月6日召開公司2003年第一次臨時股東大會。

 

4、(000515) 渝 鈦 白：簽訂債務重組協議

　　2003年3月4日，公司與重慶市農村信用社城郊聯合營業部簽訂

《債務重組協議》：根據協議，截止2003年3月20日，公司共欠信用

社貸款本金人民幣89,300,000元、利息63,727,504.65元。公司承諾

在2003年3月31日前償還貸款本金89,300,000元、利息

20,362,981.70元，信用社同意豁免公司所欠利息24,779,727.36元，

其余尚欠利息18,584,795.59元公司在2004年3月31日前支付。

 

5、(000536) ST閩閩東：通過質量管理體系認證

　　公司于2002年12月28日順利通過ISO9001：2000標準的現場審核。

2003年3月3日，公司收到由中國質量認證中心頒發的《質量管理體系

認證證書》，經該中心審核，公司建立的質量管理體系符合ISO9001：

2000標準。

 

6、(000572) ST 金 盤：選舉董監事和高管

　　一、公司2003年第一次臨時股東大會于2003年3月5日召開，會議

通過如下議案：

　　1、修改公司章程。

　　2、改組公司董事局、監事會并選舉新一屆董、監事。

 

　　二、公司五屆一次董事會議于2003年3月5日召開，會議選舉曲大

利任董事長；胡群任公司總經理；章黔、丁道軍任副總經理；趙樹華

任財務總監；章黔任董事會秘書。

 

　　三、公司五屆一次監事會議于2003年3月5日召開，會議同意曾忠

淮任監事會召集人。

 

7、(000671) 石獅新發：與自然人組建合資公司

　　公司2003年第一次臨時董事會于2003年3月3日召開，會議審議通

過公司與自然人嚴瑾共同投資人民幣300萬元，組建福州開發區特發貿

易有限公司的議案。其中：公司以貨幣資金出資人民幣285萬元，占注

冊資本的95%。

　　2003年3月3日，公司與嚴瑾簽訂了《出資協議》。

 

8、(000736) 重慶實業：為控股子公司提供擔保

　　2003年3月4日，公司與中國農業銀行揚州市分行簽訂了保證合同，

為控股子公司揚州東方集團易事特公司向該行貸款提供3000萬元擔保，

擔保期限12個月。易事特公司為此提供了反擔保。

　　公司三屆董事會三十八次會議審議通過了本次擔保事項。

　　截止目前，公司對外擔保累計金額為10500萬元，無逾期擔保。

 

9、(000776) 延邊公路：召開股東大會通知

　　公司第三屆董事會第十六次會議于2003年3月5日召開，會議通過

如下議案：

　　1、深圳國際信托投資有限責任公司《關于提請召開臨時股東大會

的函》。

　　2、進一步加強公司經營管理工作。

　　3、深圳國投提請召開2003年第一次臨時股東大會。

　　根據公司新任股東深圳國投提請的議案精神，公司董事會決定于

2003年4月6日召開司2003年度第一次臨時股東大會。

 

10、(000831) 關鋁股份：2002年主要財務指標及分紅預案

　　一、2002年主要財務指標:

　　 1、每股收益(元)　　 0.30

　　 2、每股凈資產(元)　 2.65

　　 3、凈資產收益率(%)　11.24

　　二、每10股派0.9元(含稅)。

 

11、(000903) 云內動力：2002年主要財務指標及分紅預案

　　一、2002年主要財務指標:

　　 1、每股收益(元)　　 0.50

　　 2、每股凈資產(元)　 4.17

　　 3、凈資產收益率(%)　12.03

　　二、10派3.5元(含稅)。

 

12、(000906) 南方建材：更正公告

　　公司于2003年3月4日刊登的第二屆董事會第四次會議決議中第九

條第五款“募集資金用途及數額”中將募資擬投入的兩個項目更正為

“南方三維汽車營銷中心項目”和“南方三維汽車維修及綜合服務網

絡項目”。決議第十二條中的兩個項目也作同樣的更正。

 

13、(000918) 亞華種業：董監事變更

　　一、公司2003年第一次臨時股東大會于2003年3月5日召開，會議

通過了如下決議：

　　1、伍躍時、顏衛彬辭去董事職務，高培生辭去獨立董事職務，同

意楊恒、陳建林為公司董事，張慧為獨立董事。

　　2、公司獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明。

　　3、胡建寧辭去公司監事職務，胡祥主任公司監事。

 

　　二、公司第二屆監事會第五次會議于2003年3月5日召開，會議選

舉胡祥主為公司監事會召集人。

 

14、(000927) 一汽夏利：獲稅收優惠

　　近日，公司收到天津市紅橋區國家稅務局的減免稅通知書稱：公

司生產的轎車產品達到《輕型汽車污染物排放限值及測量辦法（II）》

規定的排放標準，準予對該部分產品的消費稅按應納消費稅稅額減征

30%，減稅日期自2000年開始。

 

15、(000949) 新鄉化纖：獲稅收優惠

　　日前，河南省地方稅務局確認公司粘膠長線一號生產線和廢水深

度處理回用兩個技術改造項目符合國家有關政策，其所需國產設備

投資額的40%可抵免企業所得稅。經新鄉市地方稅務局直屬局確認，公

司上述技術改造項目國產設備投資總額為66,369,042.1元，可抵免所

得稅額26,547,616.84元，其中2002年度抵免所得稅額為

6,237,038.15元，其余結轉以后年度抵免。