全國各地200余家公司被騙600余萬元

　　海外訂單編織外貿騙局

　　田雪瓊

　　雖經媒體揭露，但隱藏于都市豪華寫字樓里的“外貿騙局”依然屢禁不絕。據中央電視臺報道，前不久，廣東省深圳羅湖區檢察院依法將一

　　特大合同詐騙團伙黃某等21名涉案犯罪嫌疑人批捕。該團伙虛假注資成立公司，對外稱可以提供大量外商訂單，從去年7月開始至案發時不到一年半時間，騙取全國各地200余家公司的“海外運作費”共達600余萬元

　　▲“美麗”陷阱

　　在眾人眼中，熊老板是個精明能干的商人，他經營的誠意塑膠工廠在廣東

　　在電話里，東俊匯泰告訴熊老板，他們專門做海外貿易推廣，只要和他們簽訂合約，每年保證介紹不低于600萬元人民幣的海外訂單給熊老板，而僅這一筆訂單就可以讓熊老板每年多賺100萬。于是熊老板馬上來到東俊匯泰公司的辦公地點———深圳市羅湖區的京廣中心大廈。為了防止有詐，熊老板還專門找了幾位商人和他一同考察。

　　除了熱情的接待，東俊匯泰的業務員還耐心地給熊老板等人介紹了當前的國際貿易和運作模式。商談中，東俊匯泰的業務員還給參觀的人透露了這樣的消息，后天某國代表團受長沙、廈門和深圳市政府邀請，要來這里召開一個商貿洽談會。

　　就在第三天，商貿洽談會如期舉行，這徹底打消了熊老板等人心中的最后疑慮，他們很快和東俊匯泰簽訂合約。東俊匯泰負責提供海外訂單，每筆生意收取3%作為勞務費，合約期為一年，如果一年之內東俊匯泰不能履行合同就負責賠償。但是此前，每個簽約企業都要交納3.6萬作為海外客商的運作費用。

　　交了錢，簽了約，熊老板也安心了，他和很多商人都在等著迎接一筆小錢換來的大生意。沒幾天，東俊匯泰就有了消息，果然為熊老板聯系上了海外訂單。熊老板認為招兵買馬的時機成熟了，為了迎接國際訂單，他淘汰了原來的生產線，推掉了固定的老客戶，只等著東俊匯泰的大客戶一到立即開工。在熊老板印象中，國外客戶的信譽度高，出貨的周期和時間要求特別嚴，所以他不惜花重金追加投入。

　　一個月過去了，承諾中的大訂單卻沒見到影子。又過了兩個月，東俊匯泰依然沒有任何消息。熊老板坐不住了，等來等去，熊老板等來的卻是公安人員。2005年12月，深圳市東俊匯泰投資有限公司因為涉嫌詐騙被警方依法打擊，而直到警方找到熊老板，熊老板依然不能確定東俊匯泰是否對他實施了詐騙，但是耗資巨大、專門定做的新生產線已經買下了，老客戶又推的一干二凈，苦心經營的工廠已經陷入了絕境，誰知道這是一個溫柔的陷阱。

　　▲騙局揭秘

　　2005年12月底，

　　那么東俊匯泰究竟用了什么樣的騙術，在短短幾個月的時間內蒙倒了這么多精明的商人呢？黃庭耀承認，自己設下這個騙局的確是精心策劃了一番。首先，他合法取得營業執照。然后不惜血本選擇繁華地段裝起了門面。第三，搜羅符合自己標準的推銷人才，只要拿到客戶的錢，就算完成任務。選擇好這樣的職員，東俊匯泰的詐騙可以上演了。

　　首先由業務員通過網絡和電話聯系企業，通過游說使他們相信東俊匯泰懂得市場，有海外客戶資源。一開始企業總是半信半疑，這時候黃庭耀投入的血本就派上了用場。參觀后，來人一般都會對東俊匯泰公司比較滿意，這時候業務員會不失時機地告訴受害人，馬上會有大型的海外商貿洽談會召開，其實這些人都是黃庭耀請來給他們公司撐門面的。

　　在華麗包裝的辦公室里，口若懸河的業務員面前，熊老板他們解除了戒心，簽訂了合同。事實上錢一交，東俊匯泰詐騙就成功了。什么海外的客商，什么歐洲的訂單全部是子虛烏有，交來的錢立即就被瓜分殆盡了。

　　在東俊事件中，不少誠信的商人因為害怕違約都吃了虧。面對一份形式上合法的合同，他們相信它的法律效力。那么騙人者是怎樣看待這份合約的呢？黃庭耀說，他們先把錢騙過來，然后一年半載之后再把公司關了，隨后再開一家新公司進行詐騙。其實東俊匯泰是有備而來，早早做好了溜之大吉的準備。他們擬訂的合同以一年為期，這招大有玄機，這讓很多受害者繞進了一個怪圈，甚至明知被騙也不知道如何是好。

　　▲專家開方

　　過去的詐騙都是被騙走了多少錢財，這個數目是可以估量的，今天的這個詐騙就不是這個概念了。

　　被害人被騙的直接損失恐怕就是幾萬元，不是很大，但是他被騙的間接損失是驚人的，因為他為了履行這個合同，為了履行這個訂單投入了幾百萬的設備，但是一旦被騙，這些東西都成了廢鐵，血本無歸。更重要的是，它是對整個經濟秩序和誠信體系的破壞。比如這位熊老板，一朝被蛇咬十年怕井繩，以后再簽合同的時候，他恐怕都是戰戰兢兢，如履薄冰了。

　　中國政法大學教授許蘭亭總結這種新型詐騙時認為，這類案件的特點第一是隱蔽性比較強，是有合法包裝的，所以它的犯罪目的隱藏很深，不容易被發現；第二，它計劃性很強，事先經過周密的策劃，為了騙錢先自己投入幾百萬，成立了一個公司；第三個特點，它是利用經貿活動來詐騙，有的時候定罪很難，容易和普通的經濟糾紛、民事糾紛相混淆。

　　談及在日后的商業活動當中，對此類詐騙的預防，許教授說：“其實所有的被害人不管是作為公司企業的被害人，還是作為普通老百姓的被害人，都有一個共同的特點，受害者都是有一定過錯的。他們有時候貪小便宜，就放松了警惕，放松了對對方誠信的調查。一個好項目往往誘惑越大越應該謹慎，不要盲目地掏錢，當需要你掏錢的時候，你一定要了解對方成立的時間長短，有沒有什么業績，它的客戶群體是怎么樣的。”

　　像這樣的犯罪行為光靠普通的商家來防范恐怕還不夠。政府部門也要切實履行起自己的職責，比如公安、工商、稅務、銀行等等都要履行自己的職責，建立一個聯網的監控體系。對一些企業，如果成立時間很短，但是很快就要求注銷，或者成立時間很短就有大量的現金往來，出現這種不正常情況要及時地調查核實，如果是確定構成犯罪的就要及時地查處，堅決打擊。

　　專家提醒，商機難覓，好機會不會輕易而來，遇到了一定要冷靜思考再做判斷，以免上當受騙。