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本報訊 2006年5月底6月初，中國銀行的監控系統發現，在大連市一家酒店內有人反復用外國銀行卡進行大額消費，隨后警方介入偵查。很快查明，犯罪嫌疑人王某等人使用偽造的外國信用卡刷卡20余筆，然后提取現金。2006年7月中旬，王某因涉嫌信用卡詐騙罪被中山區人民檢察院依法批準逮捕。持偽造的外國信用卡進行刷卡犯罪在我市尚屬罕見，警方提醒商家、酒店賓館、娛樂場所高度警惕此類犯罪。
王某49歲，大連人。此前曾在丹東經營一家酒店。因急需融資，他于2006年4月來到廣州找朋友由某幫忙搞錢。由某說，他能夠找到一個持外國信用卡的人到大連可以透支刷卡消費，再將現金套出。這樣，可以從套出的現金中抽取提成賺錢，但需要王某聯系刷卡的場所。一心急著弄錢的王某明明知道此事是違法行為，但仍然同意合作。
5月25日，王某回到大連開始策劃此事，他找到了一家酒店，該酒店同意用外國信用卡消費，然后讓客人支付完消費的費用后提取現金。
5月28日，由某和兩名香港人乘機抵達大連。由某與持有外國信用卡的兩名香港人確定了刷卡提現如何分成等事宜后，三人開始行動。當天晚上，兩個香港的持卡人來到該酒店，先進行了一番高消費，然后在POS機上試刷卡消費5萬元，交易成功后，香港人從酒店提取現金5萬元，用其中1.7萬元支付了消費費用。5月29日晚10時許，兩香港人又在同一消費場所先后用15張外國信用卡在POS機上刷卡消費22筆，交易金額220余萬元，其中成功6筆，交易金額為53.9萬元。這些交易產生后由系統交換至中國銀行。
中國銀行的監控系統發現同一消費場所反復用外國銀行卡重復大額消費，暫時拒絕提錢，開始清查。經查實，兩香港持卡人使用的均為偽造的外國信用卡，王某等人的犯罪行為敗露。據悉，王某通過聯系策劃此事一共得到2.8萬元現金。
警方接到報案后抓獲了犯罪嫌疑人王某、由某。兩人對犯罪事實供認不諱。 （編輯：譚捷） 文章來源：大連晚報
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