中行支持美方起訴開平原行長

　　針對美國司法部宣布起訴開平支行特大貪污挪用公款案嫌疑人一事，正在進行上市最后沖刺的中國銀行昨日公開表態稱，中行支持美國司法部對此案的訴訟，并將予以積極配合。

　　美起訴開平支行前兩任行長

　　2006年1月31日，美國司法部表示，中國銀行兩名前管理者許超凡、許國俊及其同伙

共五人被指控盜竊了超過4.85億美元的資金，并通過拉斯韋加斯賭場洗黑錢。美國司法部宣布以犯有詐騙、洗錢、護照和簽證欺詐等十五項罪名對中國銀行開平支行前行長許超凡、許國俊及其親屬提起訴訟。

　　中行新聞發言人王兆文表示，中國銀行注意到近日中外有關媒體對此事的報道。

　　據介紹，中國銀行開平支行特大貪污挪用公款案件，是中國銀行在2001年10月進行全行數據信息科技大集中時，發現的一起重大違法違規案件。開平支行三任行長許超凡、余振東、許國俊等人內外勾結，利用當時聯行資金匯劃系統存在的漏洞，大肆貪污挪用巨額銀行資金約七億多美元，并在案件敗露后經香港、加拿大逃往美國。

　　案發后，中國銀行及時向警方報案，同時采取各種措施，追查和堵截被犯罪嫌疑人轉移的涉案資金，并依法在香港特區和美、加等地對涉案人員提起民事訴訟，全力協助執法機關對涉案外逃人員進行追捕。

　　美方在小鎮上逮捕當事人

　　美國方面已于2004年4月16日，將外逃美國被拘押的中國銀行開平支行特大貪污挪用公款案主犯之一余振東移交中國警方。在此之前，余振東的妻子于緒慧對一項“非法取得美國公民身份”的指控認罪，并同意為開平案的調查提供幫助，她通過造假手段取得的美國國籍和永久居民身份也同時被取消。

　　余振東被押解回國后不久，許國俊于2004年9月下旬在美國堪薩斯州一個小鎮上被捕。同年10月初，許超凡也在美國俄克拉何馬州的一個小鎮上被捕。

　　美國司法部稱，許超凡、許國俊二人伙同他們的妻子以及一名親戚等五人在潛逃到美國之前，通過香港、加拿大和美國等地的管道偷盜了巨額的資金，于2004年10月在美國被拘捕。美國拉斯韋加斯的一個聯邦大陪審團指控他們犯有詐騙、洗錢、欺騙等罪名，稱該團伙從1998年起把偷盜來的錢通過一個在香港的空殼公司轉移到其他國家，隨后又通過拉斯韋加斯賭場的賬號進行洗錢。

　　此外，兩人的妻子還被陪審團以協助洗錢、非法進入美國及非法獲得美國公民身份等罪名起訴。

　　2005年8月16日，余振東涉嫌貪污挪用公款案在廣東省江門市中級法院開庭審理。

　　發言人稱不會影響

　　這位發言人說，打擊和預防洗錢與腐敗犯罪是各個國家和地區的共同責任。美國司法部近日宣布以涉嫌詐騙、洗錢、護照和簽證欺詐等十五項罪名對中國銀行開平支行前行長許超凡、許國俊及其親屬提起訴訟，這是中美兩國執法機關的成功合作，也是查辦開平支行特大貪污挪用公款案工作取得的又一重大進展。中國銀行將繼續配合有關國家和地區的執法機關徹查此案，將犯罪分子繩之以法，全力追回銀行資金，維護法律尊嚴和經濟金融安全。

　　王兆文表示，通過開平支行特大貪污挪用公款案的查處，中行將總結教訓，進一步按照良好公司治理機制建設的要求，建立健全嚴密的內控防范體系，確保銀行資金安全。

　　而對此事是否會影響到中行上市的進程，王兆文認為，這不會對中行上市造成影響。“股份制改造以來，中國銀行內控機制建設得到了全面加強，各項規章制度和科技監控手段得到了有效完善”。（編輯：盛秀華）