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臺灣儼然成為偽造信用卡的“刷卡”天堂

http://whmsebhyy.com 2001年04月05日 11:52 人民網(wǎng)

  人民網(wǎng)香港4月5日電 臺灣消息:據(jù)臺灣“財政部”統(tǒng)計,去年10月至今年2月底的5個月間,檢警查獲證實的偽卡交易高達3.7萬筆,金額近5億元,未經(jīng)證實的損失金額更不可勝數(shù)。粗略統(tǒng)計,去年偽卡造成的損失至少30億。銀行損失慘重,金融秩序遭嚴重破壞,臺灣儼然已成為亞洲偽卡集團的“天堂”。

  臺灣自銀行發(fā)行“塑膠貨幣”以來,信用卡詐欺便不曾中斷過,從最原始的“個體戶
”以偽造身分證、印鑒證明向銀行申請信用卡,到現(xiàn)在的“集團”組織化分工方式進行詐騙,金融機構(gòu)、治安機關(guān)防不勝防。早期島內(nèi)信用卡詐騙多是由個人或偽造文書集團,利用銀行征信不周全的漏洞,以偽造或變造的身分證向銀行申請信用卡,再大肆盜“刷”。慘重損失的教訓,使金融機構(gòu)開始加強征信工作,以個人帳戶申請信用卡的機會大為減低。于是偽卡集團又花樣翻新,有的勾結(jié)郵遞員,有的和大樓管理員搭上線,在新申請的信用卡還未送到消費者手中時,先一步攔截,偽卡集團成員再冒充銀行行員打電話給被害人要求確定個人基本資料,取得資料后再向銀行開卡盜“刷”。此招式經(jīng)媒體曝光后,消費者多自行前往金融機構(gòu)領(lǐng)取新卡,不再用郵寄方式。有的偽卡盜刷集團成員更想出新手法,在搭乘飛機時,利用飛行中服務員無法和銀行連線確認的空子,大肆在機上“刷”卡購買煙酒類產(chǎn)品,航空公司待航機落地和銀行確認時,盜刷集團成員早已拎著大包小包,逃之夭夭。

  警方日前在查獲某偽卡集團時,發(fā)現(xiàn)嫌犯的手中握有大量銀行外泄的客戶基本資料及內(nèi)碼資料,才發(fā)現(xiàn)銀行行員和偽卡集團掛鉤,大玩“內(nèi)神通外鬼”的勾當。金融機構(gòu)雖矢口否認,但仍私下進行內(nèi)部調(diào)查。還有的偽卡集團更進行跨國合作,和國際偽卡集團交換內(nèi)碼資料,再制成偽卡成品,一方面可以藉此逃避警方追緝,另方面也可提高偽卡本身額度。據(jù)了解,此種方式常讓臺灣商家頭痛,由于一般店員外語水平不高,不易直接和境外銀行聯(lián)系查證,只能眼睜睜看著持外國信用卡的消費者大肆“血拚”。

  最近幾年來,偽卡集團干脆直接引進港澳的制作偽卡技術(shù),以每三分鐘完成一張偽卡的速度直搗臺灣,甚至以高額“獎金”聘雇年輕女子進入飯店、百貨公司、大賣場擔任營業(yè)員,藉以竊取大量的信用卡內(nèi)碼。

  偽卡盜刷集團面對島內(nèi)金融機構(gòu)、檢警單位不斷預防、查緝,仍“道高一尺,魔高一丈”,臺灣金融機構(gòu)防止驚人的損失,恐怕須研擬一套反制之策,洗刷臺灣是“偽卡天堂”的污名。(吳酩)






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