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本報(bào)專稿
“千做萬(wàn)做，蝕本生意不做”，但有人卻偏偏只做虧了本的生意，“賺”的是那不斷周轉(zhuǎn)的下家的資金。
去年5月，上海警方破獲了一起特殊的詐騙案。犯罪嫌疑人葉某和金某等在做紙張生
意時(shí)，用高進(jìn)低拋手段，套取和回籠巨額資金，致使滬上25家企業(yè)被騙陷入困境，涉嫌詐騙金額3700萬(wàn)元，其中因損失和揮霍而無(wú)法追回金額近2000萬(wàn)元。
今年7月26日，這起被上海市紙張協(xié)會(huì)認(rèn)為“造成上海紙業(yè)行的銷(xiāo)售、交易陷入停頓”的“上海有史以來(lái)最大一宗紙張?jiān)p騙案”，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院依法審查，被正式提起公訴。
做掛歷虧損近千萬(wàn)，另立公司欲補(bǔ)“洞”葉某、許某和董某原本都做著正經(jīng)的生意，在滬上開(kāi)設(shè)經(jīng)營(yíng)著一家太龍酒店和一爿太龍書(shū)店。書(shū)店的主營(yíng)業(yè)務(wù)是一年一次的掛歷生意，由于掛歷市場(chǎng)行情突變，1999年，書(shū)店出現(xiàn)了近千萬(wàn)元的債務(wù)和虧損。如此大的一個(gè)漏洞，要想補(bǔ)上談何容易？被債務(wù)纏身的葉某等人苦思冥想后，終于決定另組公司，重新起家來(lái)償還舊債。
2000年5月，葉、許、董在無(wú)實(shí)際注冊(cè)資金的情況下，在上海某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立了一個(gè)空殼公司———上海時(shí)運(yùn)圖書(shū)有限公司。葉任總經(jīng)理，許任副總經(jīng)理，董任法人代表。因沒(méi)有流動(dòng)資金進(jìn)行周轉(zhuǎn)，要拓展業(yè)務(wù)并非易事，于是，葉、許兩人想到了當(dāng)初因做掛歷而買(mǎi)紙張時(shí)發(fā)現(xiàn)的一些“竅開(kāi)”，即上海地區(qū)紙張交易中有先發(fā)貨、后付款(45-90天不等的期限)的交易行規(guī)，利用好這種行規(guī)，就能套取流動(dòng)資金。
不久，二人便以“時(shí)運(yùn)公司”的名義，向有關(guān)紙張經(jīng)銷(xiāo)商頻頻套購(gòu)紙張，然后不斷拋售，將套取的現(xiàn)金歸還舊債。
高進(jìn)低拋“賺”大錢(qián)，2000萬(wàn)元損耗致崩盤(pán)然而，拆東墻補(bǔ)西墻的方法是不可能擺脫困境的，葉某等人的公司不但繼續(xù)虧損，而且所負(fù)債務(wù)也越來(lái)越大。
為了盡快套得現(xiàn)金還舊債，2001年1月，葉以月薪10萬(wàn)元的許諾聘用浙江義烏人金某為“時(shí)運(yùn)公司”業(yè)務(wù)員，決定以高進(jìn)低出的手段大量進(jìn)貨，迅速拋出，以套取回籠資金。在審查中發(fā)現(xiàn)，葉某等人在紙張交易中一般總是以每噸低于進(jìn)價(jià)400元的價(jià)錢(qián)賣(mài)出，比如銅版紙以7600元／噸在上海買(mǎi)進(jìn)，然后以7200元／噸迅速到浙江一帶賣(mài)出。
2000年5月至2001年5月，時(shí)運(yùn)圖書(shū)有限公司成立僅一年間，葉、許、金以“時(shí)運(yùn)公司”的名義，共進(jìn)行了價(jià)值1.7億元的紙張交易，在與上海某紙張銷(xiāo)售中心等25家被害單位簽訂、履行書(shū)面或口頭購(gòu)銷(xiāo)合同過(guò)程中，將騙得的紙張、紙漿低價(jià)銷(xiāo)售后的得款用于歸還債務(wù)、個(gè)人揮霍等，最終造成被害單位被騙后的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)3700余萬(wàn)元人民幣。
2001年4月，不少企業(yè)在給時(shí)運(yùn)公司發(fā)貨后，在規(guī)定期限內(nèi)，根據(jù)葉某開(kāi)具的支票到銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，紛紛被吃退票，自覺(jué)“戲法”再也無(wú)法變下去的葉某終于被迫向上海市公安局普陀分局投案自首。
此案在行業(yè)中危害之大，前所未有“高價(jià)進(jìn)低價(jià)出，漏洞怎么補(bǔ)？我想等以后公司做分切紙生意，得到的利潤(rùn)再填補(bǔ)以前所欠的貨款。但這樣做造成的虧損越來(lái)越大，到3月底，我已感覺(jué)不行了，但仍然繼續(xù)訂貨，想‘博’下去，萬(wàn)一我會(huì)成功。我不能讓生意停下來(lái)，如果停下來(lái)，我就徹底死掉了。直到5月，我才知實(shí)在堅(jiān)持不下去了，銀行的退票愈來(lái)愈多，我連支付銀行退票罰款的錢(qián)也沒(méi)有了，所以只好自首了。”在審查中，葉某作了上述交代。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，葉某等人自成立時(shí)運(yùn)公司后，利用高進(jìn)低出交易手段以及用于購(gòu)置房產(chǎn)、轎車(chē)等進(jìn)行揮霍造成眾多報(bào)案單位損失高達(dá)4700萬(wàn)元。
據(jù)悉，此案在行業(yè)中的危害之大是空前的。案發(fā)之初，在上海文化用品商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)紙張分會(huì)提供給公安部門(mén)的一份書(shū)面材料中有這樣的陳述：“被騙單位均為上海紙業(yè)界知名單位，有相當(dāng)影響的紙張經(jīng)銷(xiāo)商，由于涉案資金巨大，企業(yè)損失慘重，已直接影響被騙單位的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展。一個(gè)月上萬(wàn)噸的紙張物流已無(wú)法正常流轉(zhuǎn)，直接影響上海印刷包裝行業(yè)的生產(chǎn)用紙……我們擔(dān)心……正常授信由于猜疑、怕受騙，不敢交易，連正常的票據(jù)也不敢收，嚴(yán)重干擾了業(yè)務(wù)的進(jìn)展。”
上海市檢察院第二分院經(jīng)審查后認(rèn)為，被告人葉某結(jié)伙許某、金某，在簽訂、履行合同過(guò)程中，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，遂于今年7月26日正式向上海市第二中級(jí)人民法院提起公訴。
作者：記者靳偉華 通訊員曹小航
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