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新華網(wǎng)濟南8月3日電(記者張曉晶、魯公) 只要投入200元錢，66天后不僅可以全部返還，還可以有12％的增值。在這一“致富神話”的誘惑下，許多人自認為找到了發(fā)財捷徑，把辛辛苦苦積攢下來的血汗錢傾囊投入其中。但是，神話最終破滅了。最近, 山東世達工貿(mào)有限公司董事長李明等人因非法吸收公眾存款罪被提起公訴。這家“斂財公司”以高額利息和豐厚的利潤為誘餌，在短短一年時間內(nèi)非法吸收公眾存款累計總金額高達3億多元，憑空編造了一個“致富神話”，上當受騙的達5000多人。濟南警方經(jīng)過艱苦細致的調(diào)查取證，終于
揭開了這家“斂財公司”的真實面目。
“斂財公司”拋出誘人“餡餅”
2002年8月，濟南世達百貨部推出一種全新的銷售兼投資模式，購物以每份200元為一個銷售單位，多買不限，所有貨款在66天內(nèi)分三次全部返還，并有12％的增值。但是商品也貴得離譜，如交200元可領(lǐng)取一塊肥皂，交1000元可領(lǐng)取一桶5公斤裝醬油，交4000元領(lǐng)取一瓶口潔露，交1萬元領(lǐng)取一桶5公斤裝花生油。
按照“世達”的說法，這些錢在名義上是“抵押款”，交款20天后以“包干費”的名義返還客戶交納金額的35％，交款40天時再返還客戶交納金額的35％，客戶如能夠交納同等份數(shù)的“抵押款”，則返還上期交納的30％并付給其每份24元“銷售獎金”(即12％利息)。而要想在66天內(nèi)獲得12％的增值，必須要發(fā)展一位愿意交納同等份數(shù)的“抵押款”的下線，或者自己再次交納。
擁有如此高額回報的投資方式讓一些不明真相，又急于致富的人趨之若鶩。世達百貨部的客戶群飛速膨脹，大量的資金潮水般涌向世達百貨部。
去年3月，世達百貨部搬遷地址，并搖身一變，升級為山東世達工貿(mào)有限公司。公司除董事長、副董事長外，還有6到7名副總經(jīng)理、15個業(yè)務(wù)處、若干部門經(jīng)理。他們以傳銷的形式發(fā)展客戶，吸納“抵押款”。經(jīng)理按客戶交納“抵押款”的份數(shù)，每份提取3元獎金，副總、處長按其管理客戶交納“抵押款”的份數(shù)，每份提取0.25元的獎勵，直接發(fā)展的客戶也按3元提取獎金。
“現(xiàn)代企業(yè)”實為“草臺公司”
除了高額的利息外，山東世達工貿(mào)有限公司向客戶展示了合法的工商執(zhí)照、法定代表人、納稅證明等手續(xù)。為了取得客戶的信任，騙取更多客戶的資金，他們謊稱擁有發(fā)展前景極好的現(xiàn)代企業(yè)，吸收的大量資金用來投資，返還給客戶的利息就是這些企業(yè)的利潤。
后來公安機關(guān)的調(diào)查揭開了這些“現(xiàn)代企業(yè)”的真面目。他們在濟南郊區(qū)鵲山北村租賃了魚塘，但他們既沒有派遣專門的養(yǎng)殖人員，也沒實際投入經(jīng)營資金，根本就是閑置的。他們開辦了“廠子”，生產(chǎn)所謂的“口潔露”。“廠子”設(shè)在北園鎮(zhèn)一個十幾平方米的小平房里，院子里擺了三個大水缸，把自來水倒進缸里，摻點香精，就成了“口潔露”，還宣稱有防非典功效。他們開辦了所謂的世達工藝美術(shù)廠，實際上只有兩臺機器，雇用幾名工人生產(chǎn)絹花，全部銷售額不超過500元。這三家所謂實體并沒有進行實際的經(jīng)營，根本沒有贏利的可能。
“他們就是拆東墻補西墻，前面的客戶所取得的高額利息實際上是后來客戶的本金。”濟南市公安局經(jīng)偵支隊負責人揭開了他們騙人的本質(zhì)�！爱斂蛻舻脑鲩L速度不夠快的時候，這種游戲玩到最后只有一個結(jié)果---崩盤。”
高息為餌掩蓋謀利之實
從玩這個“游戲”的第一天起，李明等幾個主要參與人就故意模糊賬目，用大量白條入賬，甚至不開任何憑據(jù)。他們的會計總是走馬燈似地換，從來沒有一個會計干過兩個月以上。李明曾經(jīng)明確地要求會計，賬能不做就不做，能做亂就不要做清楚。有的會計做賬比較認真，很快就被開除了。他們還有計劃地把一些賬目銷毀，財務(wù)制度在這里是廢紙一張。他們意識到早晚有崩盤的一天，手頭不僅存放著從幾百萬元到上千萬元不等的現(xiàn)金，還存放大量活期存折。同時他們當中不少人不僅為自己和情婦購置了高額保險和大量房產(chǎn)，而且為自己和家人辦理了護照，隨時準備潛逃國外。
濟南市經(jīng)偵部門介紹說，當前非法集資犯罪手段更加隱蔽，欺騙性更強。犯罪嫌疑人往往采用隱瞞經(jīng)營權(quán)限、夸大實力和經(jīng)營效益等手段，以高息或高額回報為誘餌，引誘群眾參與投資。非法集資者都非常注重“形象建設(shè)”，往往選擇豪華的辦公場所，搞包裝，樹形象，甚至熱衷社會福利事業(yè)，顯示自己是擁有較大規(guī)模的企業(yè)集團或資金作后盾，掩飾自己的犯罪本意。少數(shù)犯罪嫌疑人為掩人耳目，也作了一些“投資”，以所謂的富有極大發(fā)展前景的“實業(yè)”或者借名人效應(yīng)為掩護，騙取群眾的信任。李明等人為欺騙客戶自稱投資1000萬元建起的絹花廠，實際投資僅10萬元左右，而把大量資金據(jù)為己有，供其揮霍享受，用于購買汽車、住房。警方僅在李明住所的地下室里就搜出現(xiàn)金370萬元。
據(jù)了解，此案目前正在審理之中。(完)
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