新華網廣州12月30日電(記者肖文峰)廣東省東莞市警方本月17日一舉搗毀了一個以境外人員陳水源為首的非法買賣外匯犯罪團伙，抓獲陳水源等13名犯罪嫌疑人(其中境外人員7名)。

　　在公安部經濟犯罪偵查局、廣東省公安廳經偵總隊的指揮下，東莞市警方針對一個非法經營外匯的地下錢莊開展代號為“獵鯊”的破案行動。在破案現場警方繳獲用于非法買賣 外匯的贓款現金人民幣343萬多元，扣押作案工具轎車2輛以及記錄交易情況和用于非法交易的電腦、傳真機及存折、銀行卡以及有關單據、筆記本一大批。公安機關對犯罪嫌疑人持有的67個銀行賬戶進行了查詢凍結，凍結金額人民幣168萬多元。12月22日，警方凍結了犯罪嫌疑人陳水源用非法所得購買的市值200多萬元人民幣的股票。

　　警方經初步審理查明，1998年4月以來，犯罪嫌疑人陳水源來到東莞，先后租用東莞東湖花園、雍華庭花園的有關場所，并雇用吳志修、陳朝野等6名境外人員對在大陸的外商發展非法買賣外匯“業務”，雇用陳佩來、梁福怡等4人負責非法經營外匯的地下錢莊的記賬及日常內務工作，雇用周潤堅、劉宗彬等3人給在地下錢莊非法買賣外匯的外商收、送現金等工作。

　　據犯罪嫌疑人初步交代，地下錢莊以在東莞市市區設立的地下錢莊為總部，在上海、廣州以及東莞市長安鎮、常平鎮等地設立“辦事處”，并派出專人負責有關工作。地下錢莊以在境內收取人民幣在境外支付外幣(扣除手續費)或者在境外收取外幣在境內支付人民幣(扣除手續費)等方式進行外匯的非法買賣活動。近年來，在廣東、上海、江蘇、浙江、福建、北京等經濟發展較快的地區這一團伙均進行了非法經營外匯的犯罪活動，日均交易金額在200萬元人民幣左右，其非法買賣外匯的利潤在最高時達到一個月30余萬元人民幣，嚴重擾亂了國家的外匯管理秩序。

　　目前，此案正在進一步的審理中。(完)