美國(guó)得克薩斯州富豪斯坦福涉嫌欺詐80億美元遭起訴后，又因卷入墨西哥販毒集團(tuán)洗錢案遭美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)調(diào)查，一日之間不見蹤影。斯坦福是去年民主黨大會(huì)主要贊助人，曾為多名政客捐款。這些政客18日紛紛表態(tài)與他“劃清界限”，誓言將所得錢款捐給慈善事業(yè)。

　　欺詐80億美元

　　美國(guó)證券與交易委員會(huì)17日對(duì)斯坦福和兩名助手發(fā)起民事訴訟，指控他們操縱旗下斯坦福國(guó)際銀行和另外兩家企業(yè)以高額回報(bào)為誘餌，欺詐80億美元。

　　當(dāng)數(shù)以百計(jì)儲(chǔ)戶18日在銀行位于安提瓜和委內(nèi)瑞拉的分支機(jī)構(gòu)外排隊(duì)取款時(shí)，斯坦福卻變身“隱形人”，不見蹤影。英國(guó)《每日電訊報(bào)》報(bào)道，斯坦福試圖通過(guò)一家私營(yíng)噴氣式飛機(jī)公司離開美國(guó)，但后者拒絕使用他的信用卡。這名大亨隨后被禁止離境。美國(guó)證交會(huì)發(fā)言人18日說(shuō)，斯坦福沒(méi)有如期出庭，也不知行蹤。

　　為墨黑幫洗錢

　　因涉嫌欺詐遭起訴或許是讓斯坦福最痛苦的事，而讓他最最痛苦的事恐怕是因卷入墨西哥黑幫洗錢案受FBI調(diào)查。FBI官員告訴美國(guó)廣播公司，這項(xiàng)調(diào)查始于去年。墨西哥警方在斯坦福一架私人飛機(jī)內(nèi)發(fā)現(xiàn)與墨西哥“海灣”販毒集團(tuán)有關(guān)的票據(jù)，隨即扣押飛機(jī)。“海灣”販毒集團(tuán)是當(dāng)?shù)刈畈�獗的黑幫組織之一。

　　斯坦福可能因洗錢和賄賂外國(guó)官員罪名面臨刑事指控。FBI官員說(shuō)，美國(guó)證券與交易委員會(huì)起訴斯坦福一事卻讓調(diào)查更加復(fù)雜。

　　新聞人物

　　穿梭名流 從“不差錢”

　　斯坦福現(xiàn)年58歲，擁有美國(guó)和安提瓜雙重國(guó)籍，是首名獲得安提瓜爵位的美國(guó)人。美國(guó)《福布斯》雜志去年評(píng)估，斯坦福擁有個(gè)人資產(chǎn)22億美元。集團(tuán)號(hào)稱在全球140個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有客戶。

　　斯坦福在政界和體育活動(dòng)贊助中從來(lái)“不差錢”，與許多名人有來(lái)往。斯坦福集團(tuán)網(wǎng)站上一段視頻顯示，在去年年底美國(guó)全國(guó)民主學(xué)會(huì)舉辦的論壇和聚會(huì)中，斯坦福與眾議院議長(zhǎng)、民主黨人佩洛西擁抱，隨后又得到前總統(tǒng)克林頓贊許。斯坦福還在會(huì)上發(fā)表講話。此外，斯坦福還曾為總統(tǒng)奧巴馬競(jìng)選活動(dòng)捐款，聘請(qǐng)英國(guó)足球明星歐文擔(dān)任集團(tuán)全球形象大使。

　　新聞分析

　　兩大欺詐案伎倆都那樣

　　斯坦福欺詐丑聞距離納斯達(dá)克股票市場(chǎng)公司董事會(huì)前主席麥道夫制造歷史上最大金融欺詐案曝光僅兩個(gè)多月。回顧欺詐案演變過(guò)程，不難發(fā)現(xiàn)斯坦福與麥道夫“行騙”伎倆存在相似處。

　　“難以抗拒”的高額回報(bào) 斯坦福和斯坦福金融集團(tuán)另外兩名高層管理人員向投資者出售總額80億美元的存款證，誘餌便是“高于傳統(tǒng)銀行收益的”高額回報(bào)。在其他銀行類似產(chǎn)品利率只有不到2%的情況下，斯坦福國(guó)際銀行給一些客戶提供的利率高達(dá)16%。為打消客戶對(duì)如此回報(bào)率的疑慮，斯坦福偽造出“令人印象深刻的”財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　政客球星成“托兒”斯坦福經(jīng)常出資邀請(qǐng)國(guó)會(huì)議員參加有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的研討會(huì)。他還是知名體育贊助人，贊助領(lǐng)域以板球?yàn)橹鳎�同時(shí)涉足高爾夫球、足球、馬球等。

　　金融監(jiān)管漏洞再顯 監(jiān)管機(jī)構(gòu)事實(shí)上已經(jīng)不止一次對(duì)斯坦福展開調(diào)查。2007年11月，美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局曾認(rèn)定斯坦福旗下公司未能提供如何應(yīng)對(duì)存款證相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的解決方案，因此對(duì)公司處以1萬(wàn)美元罰款。證交會(huì)前法律顧問(wèn)評(píng)論說(shuō)，相對(duì)于欺詐案發(fā)展到后來(lái)的規(guī)模，1萬(wàn)美元罰款太過(guò)輕描淡寫。(新華社)

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