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　　湖北幸福實業股份有限公司于2001年2月16日召開二屆十次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過了如下決議：

　　一、一致通過《關于對或有事項確認預計負債的報告》。

　　二、通過《關于對長期投資計提減值準備的報告》。

　　三、一致通過《關于增補公司獨立董事的議案》。

　　四、一致通過《公司2000年度利潤分配方案》：不進行利潤分配，亦不實施資本公積金轉增股本。

　　五、一致通過《公司2000年年度報告正文及摘要》。

　　六、一致通過《公司關于續聘會計師事務所的議案》：續聘湖北大信會計師事務有限公司為公司2001年度財務審計單位。

　　七、一致通過《關于投資參股荊州市商業銀行的議案》：公司擬投資2200萬元參股荊州市商業銀行，占其17.34%的股權。

　　董事會決定于2001年3月23日上午召開2000年度股東大會，審議以上有關事項。

　　聲明：所載傳聞未經核實，僅供參考；股市風險莫測，入市須謹慎！

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