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外匯局偵破境外賭資洗錢大案

http://whmsebhyy.com 2004年09月22日 09:59 新京報

　　本報訊（記者周揚）

　　國家外匯管理局近日通報說，今年6月，該局浙江省分局會同當地公安部門，偵破了“8.27”境外賭資洗錢案。該案是我國第一起通過對大額和可疑外匯資金交易進行跟蹤、分析發現并破獲的大案，也是外匯局系統對單個自然人處以行政罰款金額最高的案件。標志著我國外匯領域反洗錢工作取得了明顯效果。

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