本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　北京三元食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年9月19日發布了《重大事項停牌公告》，經申請，公司股票已于2015年9月21日起停牌。2015年10月10日，公司發布了《重大資產重組停牌公告》，確認該重大事項對公司構成了重大資產重組。停牌期間，公司按相關規定及時發布了重大資產重組進展情況公告。

　2016年1月8日，公司召開第五屆董事會第三十六次會議，審議并通過了《北京三元食品股份有限公司重大資產購買暨關聯交易預案》（以下簡稱“重組預案”）等相關議案，并于2016年1月12日披露了本次重大資產重組事項相關公告。

　2016年1月19日，公司收到了上海證券交易所《關于對北京三元食品股份有限公司重大資產購買暨關聯交易預案的問詢函》（上證公函【2016】0093號）（以下簡稱“《問詢函》”）。根據《問詢函》的要求，公司積極組織中介機構及相關人員對《問詢函》所列問題進行了逐一落實，并對重組預案進行了補充和完善。相關回復及修訂后的重組預案及其摘要詳見公司2016年1月27日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站刊登的相關公告。經向上海證券交易所申請，本公司股票于2016年1月27日開市起復牌。現將公司重大資產重組進展情況公告如下：

　一、重大資產重組進展情況

　自本次重大資產重組預案披露以來，公司及相關各方積極推進本次重大資產重組工作。截至本公告日，本次重大資產重組涉及的資產評估事項已獲北京市人民政府國有資產監督管理委員會《關于對北京艾萊發喜食品有限公司股權轉讓資產評估項目予以核準的批復》（京國資產權【2016】69號），本次資產重組所涉及的其余各項工作仍在持續推進中，待相關工作完成后，公司將再次召開董事會會議審議本次重大資產重組的相關事項，披露正式方案，并按照相關法律法規的規定履行有關的后續審批及信息披露程序。本次重組標的公司目前經營正常，各項業務有序開展。

　二、特別提示

　（一）根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及上交所發布的《上市公司重大資產重組信息披露及停復牌業務指引》的有關規定，公司在披露重大資產重組預案后，尚未發出股東大會召開通知前，將每隔一個月發布一次重大資產重組進展公告。

　（二）截至本公告日，未發現存在可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、終止本次重組方案的相關事項。

　（三）公司于2016年1月27日披露的《北京三元食品股份有限公司重大資產購買暨關聯交易預案（修訂稿）》中對本次重大資產重組可能涉及的有關重大風險因素及尚需履行的審批程序進行了特別說明，提請投資者認真閱讀有關內容。

　公司將根據重大資產重組進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

　特此公告。

　北京三元食品股份有限公司董事會

　2016年4月27日

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