本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　一、重要提示

　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　二、會議召開的情況

　1、召開時間：

?。?）現場會議召開時間為：2016年2月16日（星期二）下午2：45

　（2）網絡投票時間為：2016年2月15日--2016年2月16日

　其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為2016年2月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年2月15日下午15：00至2016年2月16日下午15：00期間的任意時間。

　2、召開地點：本公司方大大廈一樓多功能會議廳

　3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　4、召集人：本公司董事會

　5、主持人：熊建明董事長

　6、本次會議的通知于2016年1月29日發出，各項議題的相關內容均已刊登在同日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》（英文）和www.cninfo.com.cn上。

　7、出席或列席情況：公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次臨時股東大會。

　8、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　三、會議的出席情況

　1、出席會議的股東（代理人）總體情況： 8人、代表股份177,924,459股，占本公司有表決權總股份23.51%。

?。?）出席現場會議的股東（代理人）：5人、代表股份146,488,059股，占本公司有表決權總股份19.35%。

　（2）通過網絡投票的股東（代理人）：3人、代表股份31,436,400股，占本公司有表決權總股份4.15%。

　2、A股股東（代理人）出席情況： 6人、代表股份119,367,722股，占公司A股股東表決權股份總數28.36%。

　（1）出席現場會議的A股股東（代理人）：3人、代表股份87,931,322 股，占公司A股股東表決權股份總數20.89%。

　（2）通過網絡投票A股股東（代理人）：3人、代表股份31,436,400 股，占公司A股股東表決權股份總數7.47%。

　3、B股股東（代理人）出席情況：2人、代表股份58,556,737股，占公司B股股東表決權股份總數17.43%。

　（1）出席現場會議的B股股東（代理人）： 2人、代表股份58,556,737股，占公司B股股東表決權股份總數17.43%。

　（2）通過網絡投票B股股東（代理人）： 0人、代表股份0股，占公司B股股東表決權股份總數0.00%。

　4、中小股東（代理人）出席的總體情況（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）:4人、代表股份28,649,285股，占本公司有表決權總股份3.79%。

　（1）出席現場會議的中小股東（代理人）:2人、代表股份28,592,285股，占本公司有表決權總股份3.78%。

　（2）通過網絡投票的中小股東（代理人）：2人、代表股份57,000股，占本公司有表決權總股份0.01%。

　四、提案表決情況

　1、審議通過《關于非公開發行股票攤薄即期回報及填補即期回報措施、相關主體承諾的議案》

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　2、審議通過《關于補選第七屆董事會獨立董事的議案》

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　3、審議通過《關于修改的議案》

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　上述第3項議案為特別決議，需獲得與會有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　五、律師出具的法律意見

　1.律師事務所名稱：萬商天勤（深圳）律師事務所

　2.律師姓名：郭磊明、楊佳

　3.結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員和召集人的資格及表決程序等事宜，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　六、備查文件

　1、法律意見書

　2、股東大會決議

　特此公告。

　方大集團股份有限公司董事會

　2016年2月17日