證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利 公告編號：臨2016－003

　錢江水利開發股份有限公司

　第六屆董事會第四次臨時會議決議公告

　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　錢江水利開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次臨時會議于2016年1月26日以專人送達、傳真或郵件方式發出召開董事會會議的通知，2016年 2月2日以通訊方式召開第六屆董事會第四次臨時會議。應表決董事 9人，實際表決董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　會議經通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：

　一、審議通過了《公司使用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品的議案》。同意公司使用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品的議案。具體購買有保本約定的短期理財產品如下:

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　公司董事會授權公司董事長簽署相關合同及協議等。公司財務總監負責組織公司財務部具體實施。

　表決結果：同意9票；反對 0 票；棄權 0 票。

　特此公告。

　錢江水利開發股份有限公司董事會

　2016 年2月3日

　●報備文件：經與會董事簽字確認的董事會決議