本報記者 馬騰 朱江 實習記者 華觀發 北京報道

　　2004年1月2日，廣東證券股份有限公司(以下簡稱“廣東證券”)及中國華聞控股有限公司(以下簡稱“華聞控股)向北京市海淀區人民檢察院舉報犯罪嫌疑人廣東證券北京長春橋路證券營業部的總經理饒金良、副總經理朱捷伙同社會人員國洪起利用債券回購侵吞廣東證券資產的犯罪行為。

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　　2004年2月20日、2004年3月4日，北京市海淀區人民檢察院分別對廣東證券北京長春橋路營業部朱捷、饒金良涉嫌挪用公款罪立案。

　　2004年3月3日，北京市海淀區人民檢察院依法刑事拘留了朱捷和饒金良。2004年3月19日，北京市海淀區人民檢察院批準逮捕了饒金良和朱捷。

　　幾乎同時，3月15日，江蘇省公安廳就國洪起、國洪新(國洪起弟)、北京賽克賽思科技投資有限公司涉嫌詐騙犯罪一案立案，并刑事拘留了廣東證券廣州西華路營業部總經理吳克夫。

　　一起橫跨數省市、涉及金額數十億元的連環金融詐騙大案落入法網，至此，其幕后操縱的神秘人物國洪起現身。

　　舉報人提供的資料顯示，國洪起起家于山東，隨后逐漸進入金融市場，目前在香港及大陸擁有數十家公司，個人掌控資產在八十億元以上。

　　據悉，今年兩會期間，山東省數名人大代表向大會提出“關于加強懲治國債回購領域中違法犯罪現象的建議”，該建議中特別提及國洪起案。

　　目前國洪起及其家屬在逃，有關部門已經對其邊控。

　　禍起蕭墻

　　據舉報人介紹，2003年年中，華聞控股準備入主廣東證券，廣東證券對公司內部進行了一次例行的業務檢查，其間發現公司下屬的北京長春橋路證券營業部3億元的國債債券不翼而飛。

　　在這3億元債券當中，不僅有公司自己的債券，同時還包括部分公司托管的客戶的債券。更蹊蹺的是，早在債券失蹤之前，這筆債券就已經被非法挪用進行債券回購。

　　據廣東證券人士透露，公司隨即在較小范圍內對有關電腦交易的記錄進行了檢查和核對。長春橋路營業部的一家叫北京東方泰誠咨詢公司(以下簡稱“泰誠咨詢”)的客戶浮出水面。

　　檢查的結果顯示，泰誠咨詢于2003年9月開始在廣東證券北京長春橋路營業部做國債回購業務，而泰誠咨詢自己賬戶債券余額僅為0.1367億元，所做的債券回購業務量高達3.18億元，其余均挪用廣東證券的債券進行回購。至2003年底，泰誠投資共賣出廣東證券賬戶上的債券3.05億元，并將套現的資金全部提走。

　　這位人士介紹，債券回購對于債券持有人來說，實際上是以券融資，而證券公司只是一種代理行為，只收取一定比例的代理費。因此，泰誠咨詢挪用廣東證券賬戶上的債券進行回購業務實際上是用廣東證券的債券為自己融資，并套取廣東證券的資金，是一種明顯的違法行為。

　　公司內部審計稽查結果顯示，國洪起是這一案件的關鍵人物。國洪起利用其控制的公司——北京東方泰誠咨詢有限公司(法定代表人為國洪起妻姐劉嚴)、北京泰怡軒房地產開發有限公司(法定代表人劉嚴)、北京賽克賽思科技投資有限公司(法定代表人為國洪起之妻孫滌非，以下簡稱“賽克賽思”)、第一信用擔保有限公司(法定代表人劉嚴，注冊地北京)在廣東證券北京長春橋路營業部和廣州西華路營業部開戶進行國債回購業務。在本案中，國洪起的妻姐劉嚴名下的公司負責從債券市場中非法“套錢”，而國洪起的妻子孫滌非的公司則擔負“洗錢”的職能。除上述廣東證券長春橋路營業部案件外，國洪起還勾結廣東證券廣州西華路營業部總經理吳克夫和交易員張泓等人不斷在泰怡軒公司賬戶上虛增債券，截至2004年1月9日，國洪起、吳克夫、張泓等人累計虛增債券卷走16.67億元。

　　這筆近二十億元巨款的流向，根據舉報人目前已經掌握的情況是，國洪起主要通過廣東正安發展貿易有限公司轉入賽克賽思近6億元；轉入山東九九集團近3億元；而廣東正安發展貿易有限公司的股東是國洪起和其弟媳，山東九九集團法定代表人是孫滌非。國洪起還直接劃入其個人賬戶4626萬元。

　　2004年1月6日晚，北京市海淀區人民檢察院傳訊了犯罪嫌疑人國洪起、饒金良、朱捷。12小時后，國洪起被釋放，從此下落不明。

　　2004年3月16日，北京市海淀區人民檢察院依法查封了賽克賽思在廣東證券的所有資產。

　　第二天，北京第一信用擔保有限公司和泰誠咨詢在廣東證券的所有資產亦被查封。

　　國債連環回購騙局

　　在國洪起構筑的這個龐大的金融鏈條中，廣東證券有兩家證券營業部被卷入其中。除前文提到的北京長春橋路營業部外，另一家為廣州西華路營業部。國洪起對跨營業部的債券連環回購詐騙諳熟于胸，大量資金通過虛虛實實的國債回購，在兩地之間游走，最后均流入國洪起旗下的企業。

　　在這一系列運作中，廣東證券西華路營業部總經理吳克夫實際上起了樞紐的作用。據舉報人透露，吳克夫和國洪起合作最早的一起利用國債回購進行詐騙發生在2003年初，地點則在河北的唐山，涉及金額1.8億人民幣。

　　上述人士透露，在河北唐山，國洪起成立了一大批企業，其中包括唐山建源鋼鐵公司、唐山宏達建材股份有限公司、唐山運泰倉儲有限公司、遷安市富源水泥有限公司等，這些企業的法定代表人均為國洪起的親信陳天楷。自2003年初開始，這四家公司從交通銀行唐山市分行累計貸款達人民幣1.8億元，由賽克賽思以其在廣東證券廣州西華路營業部的國債做擔保。

　　實際上，賽克賽思在廣東證券西華路營業部并沒有1.8億人民幣的國債，國洪起和吳克夫相互勾結，將廣東證券的1.8億國債挪至賽克賽思帳戶，然后由吳克夫以廣東證券西華路營業部的名義向交通銀行唐山市分行提供了賽克賽思擁有1.8億國債的虛假證明。

　　在擔保手續完成以后，賽克賽思并沒有將這筆國債輕易放走，而是又將它授權給泰誠咨詢在廣東證券北京長春橋路營業部進行國債回購，然后將1.8億元直接套走。

　　交通銀行唐山市分行在賽克賽思提供的國債質押未能在中央證券登記公司履行質押登記手續的情況下就將1.8億元人民幣貸出，能否如期收回，尚難判定。

　　與交通銀行唐山分行遭受同樣命運的還有廣東發展銀行。據悉，國洪起控制的山東九九集團同樣利用在廣東證券移花接木而來的債券，向廣發銀行抵押貸款7.7億元，而這批債券又未經中央證券登記公司登記。

　　同時，江蘇省亦發案。

　　經江蘇省公安廳立案偵查，國洪起以及賽克賽思涉嫌詐騙南京祿口國際機場投資有限公司(以下簡稱“寧祿投資”)資金3億元。

　　2003年8月，賽克賽思與寧祿投資簽署了一份置換協議。國洪起用3億元現金同寧祿投資的2億多證券及1億多現金置換，寧祿投資要求國洪起將3億元資金打入寧祿投資在廣東證券西華路營業部資金戶后，寧祿投資將相應置換物支付給賽克賽思。

　　隨后，又是吳克夫向寧祿投資提供了虛假的資金存入證明，國洪起順利拿到了寧祿投資3億多證券和現金。

　　來自于江蘇省公安廳的消息顯示，日前該廳已經對國洪起、國洪新、北京賽克賽思科技公司立案偵查，并刑事拘留了吳克夫。

　　業內人士指出，在國洪起涉嫌詐騙的幾起案例中，國洪起利用證券公司的營業部做掩護，證券公司營業部開出的資信證明信用程度較高，同時用來抵押的債券流動性較高，部分機構很容易被其所騙，而且涉案金額往往較高。

　　商務部敗訴余波

　　國洪起的能量不止限于證券公司。1995年，香港嘉利來公司和北京市二商集團有限責任公司�熢�北京市二商局�牎⒈本┖銟I房地產公司共同成立中外合作北京嘉利來房地產有限責任公司。經原北京市外經貿委批準，合作公司投資總額為3000萬美元，注冊資本為1200萬美元。其中香港嘉利來擁有合作公司60%的股權，其他兩公司持有剩余40%的權益。

　　三家公司擬開發的項目位于北京亮馬河涉外商圈的中心，比鄰燕莎友誼商城、凱賓斯基飯店、希爾頓飯店等著名建筑，地理位置優越，升值潛力巨大。

　　此后不久，香港嘉利來完成出資折合1225萬美元，北京市工商局在1995年3月30日給合作公司辦理了營業執照。

　　2001年，香港嘉利來突然被有關部門認定“未履行出資義務”。當年9月，香港嘉利來主要合作方提出更換外方股東的申請，并很快獲得批準。同時與新的合作方北京安華、香港美邦簽訂了合作協議。很快，新的合資公司領到了營業執照，而香港嘉利來一直未被知會。

　　隨后，原國家外經貿部向有關方面下達了依法撤銷原北京市外經貿委627號《批復》的行政復議決定書，隨后，國務院辦公廳專門下發了督辦函要求有關單位履行外經貿部的決定書，但對此事有關單位迄今未見動靜。

　　2002年7月，北京二商集團起訴原國家外經貿部。經過北京市第二中級人民法院審理，一年以后宣判的結果顯示，商務部敗訴。

　　在北京二商集團驅逐香港嘉利來后，與之攜手的為一家叫做香港美邦的投資公司。香港美邦公司出資720萬美元�熂s合人民幣6000萬元�牜@得了合作公司40.2%的股權，到2002年，又順利獲得北京安華持有的19.2%股權，進而持有后續公司60%股份。2001年9月26日，北京二商集團、香港美邦和北京安華簽訂了《北京嘉利來房地產有限公司股權權益變更重組協議》。但是，在獲得嘉利來在合作公司中股份的當天，美邦就在香港開始著手轉賣這份權益。香港渣打銀行提供的資信證明顯示，香港美邦在2001年6月15日開設賬戶。在香港公司注冊處的法定代表人登記上，美邦法定代表人為董平，股東董平、趙越各占50%股份。2002年7月29日，董平和趙越在香港簽署《股份和債權轉讓合約》，兩人在后續公司的權益全部作價人民幣1.66億元出售給香港的兩家投資公司——建輝投資和九九國際集團。這次交易中美邦一轉手就掙了6000萬元人民幣。

　　由此，國洪起通過建輝投資和九九集團接收了香港嘉利來在北京合作公司的全部權益。而此間有消息說，美邦投資亦為國洪起控制的一家公司，之所以先收購再轉讓，只是左手倒右手，遮人耳目而已。此種說法尚未得到證實。

　　記者得到的消息顯示，2003年12月22日，國家商務部接到敗訴的通知后，隨即向北京市高級人民法院提出了上訴，香港嘉利來同時提出了上訴。

　　低調的資本狂人

　　知情人士透露，國洪起持北京市身份證，今年大約50歲左右，早年買賣進口大件指標積累了第一筆財富。

　　隨后，國洪起在山東濟寧創辦實業，其所控制的山東九九集團現在也已初具規模，被濟寧市政府評為特殊貢獻企業。九九集團所在地濟寧經濟技術開發區的一位人士告訴記者，在當地國洪起是一個顯赫的人物。

　　九九集團宣傳部的張奎先生在接受采訪時告訴記者，九九集團目前已形成了一個新興大型農業產業化企業集團(見附圖)。

　　3月23日，本報記者聯系到了九九集團總經理辦公室的一位女士。她介紹，目前集團所有的相關負責人都不在。平時事務由各部門的相關負責人來操作。當記者再一次要求采訪國總時，她稱目前公司的所有領導的手機處于關機狀態，她本人從沒有見過國洪起總裁。

　　同日，張奎先生則稱目前集團內部行政上出了一些問題，所以領導們不便接受媒體采訪。當問及是什么問題時，張稱目前不便公布。

　　當記者說是采訪九九的產業鏈相關情況，并一再要求采訪一位負責人時，他說：“目前公司的大小事務由集團常務總監李若心負責。國洪起總裁和集團總經理平時在北京辦公，我們沒辦法聯系他們，我們從不聯系他們。”

　　有了解情況的人士告訴本報記者，國洪起很早即介入金融市場，幾年來在資本市場及金融市場并不是無所作為，只是此人一向謹慎行事，外界不容易發現而已。

　　這位人士指出，2003年6月，深圳新都酒店(000033.SZ)發生管理權之爭。來自于香港的建輝投資公司與其他股東聯手，成功狙擊了第一大股東深圳瀚明投資公司及其一致行動人深圳盧堡工貿公司進入董事會。國洪起擔任著香港建輝投資公司董事，并為該公司的實際控制人。目前新都酒店的董事長由第二大股東香港建輝投資有限公司的代表出任，總經理由第五大股東香港桂江企業有限公司的代表出任。

　　國洪起資本運作主要集中在香港和北京。在香港，國洪起企業眾多，具有明顯控制關系的有浩能投資有限公司、建輝投資公司、康順國際有限公司、浩德投資有限公司、香港九九國際有限公司、海明洋行有限公司等。

　　記者所掌握的資料顯示，北京第一信用擔保公司注冊資金為2億元人民幣，股東分布為山東九九有限公司出資12000萬元，占總股本的60%；北京賽克賽思科技投資有限公司出資6000萬元，占30%；上海天驥投資管理有限公司出資2000萬元，占10%。其他幾家公司的股權結構尚待核實。

　　有知情人士向本報證實，在國洪起的資本運作鏈條中，北京賽克賽思科技公司為主要旗艦公司。這家公司為國洪起資本運作的平臺，同時國洪起也能直接控制。

　　國洪起善于隱藏在幕后，他從未在其國內公司有過職務，但是均被公司職員稱為“國總”。經常奔走于前臺是國的妻子孫滌非、弟弟國洪新和弟媳及其他家人和親信。