犯罪嫌疑人勾結證券公司內部人員，通過虛增債券等方式，從國債回購市場中非法套取資金10多億元

　　本報記者夏金彪

　　3月24日下午，位于國家行政學院附近的廣東證券北京長春橋路營業部(簡稱長春橋

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路營業部)來了三位不速之客，他們是來自山東省公安廳的偵察人員。山東警方要求廣東證券公司長春橋營業部協助其查詢犯罪嫌疑人北京賽克賽思科技投資有限公司(簡稱賽克賽思公司)在營業部的存款情況并給予凍結。

　　廣東證券有關人士告訴記者：“其實，早在1月2日，廣東證券就向北京市海淀區人民檢察院進行了舉報。因為廣東證券發現有人勾結內部人員，通過虛增債券等方式，從國債回購市場中非法套取資金10多億元。3月16日，海淀區人民檢察院已經依法查封了賽克賽思在廣東證券的所有資產。”據了解，除了查封了賽克賽思之外，海淀區人民檢察院還依法查封了第一信用擔保有限公司、北京東方泰誠咨詢有限公司在廣東證券的所有資產。據了解，這些公司都有密切的資金往來，隨著調查的深入，涉嫌金融犯罪的這些公司真正的幕后人物國洪起開始顯現。

　　神秘人物國洪起與廣東證券公司人員內外勾結的事情敗露得有點偶然。

　　記者從一份舉報材料上獲悉：中國華聞投資控股有限公司(簡稱華聞投資)一直有意進入廣東證券有限公司(簡稱廣東證券)，華聞投資希望對廣東證券的資產和業務情況有進一步的了解。于是，在去年10月，廣東證券開始進行業務檢查，發現從2003年9月起，廣東證券北京長春橋路營業部總經理饒金良、副總經理朱捷利用電腦交易系統在“北京東方泰誠咨詢有限公司”等幾家國洪起控制的公司賬戶上虛增國債，回購后將巨額資金3.58億元人民幣挪走。隨后又發現，廣東證券廣州西華路營業部總經理吳克夫和交易員張泓等人不斷在“北京泰怡軒房地產開發有限公司”等國洪起控制的賬戶上虛增債券，截止到2004年1月9日，吳克夫、張泓等人累計虛增債券16.67億元人民幣，并最終將其挪走。

　　發現上述證據后，廣東證券和華聞投資在2004年1月5日，就國洪起、饒金良、朱捷等人進行金融犯罪、侵吞國有資產一案向北京市海淀區人民檢察院報案。2004年1月6日，海淀區檢察院依法傳訊了國洪起、饒金良和朱捷。2004年2月20日，海淀區檢察院依法對長春橋路營業部副總經理朱捷涉嫌挪用公款罪立案。3月3日，海淀區檢察院依法刑事拘留了朱捷和饒金良，并于3月4日對饒金良涉嫌挪用公款罪立案。

　　據悉，在國內許多“項目”中，可以看見國洪起的身影。根據目前掌握的情況來判斷，國洪起就是房地產‘嘉利來項目’的最終受益者。提起嘉利來項目，關注房地產的業內人士不會陌生，圍繞著該項目的股權之爭一度引起媒體的高度興趣，因為為此北京市外經委與其上級主管部門——外經貿部(現為商務部)打起了官司。最終商務部在一審判決中敗訴，以后幾乎沒有房地開發背景的香港美邦最終替換了香港嘉利來。

　　不久，香港美邦又把股權轉賣給了香港建輝投資和香港九九國際集團。從廣東證券提供的一份來自香港公司注冊處的證據顯示：兩家公司的董事長都是香港居民陳天鍇，陳天鍇在香港共注冊了9家私人公司，國洪起竟然在其中6家公司中擔任董事。香港九九國際集團董事就包括香港居民陳天鍇、持大陸身份證的北京居民國洪新(國洪起弟)、國洪起兩人。“由此可見，陳天鍇與國洪起之間非同一般。陳天鍇就是國洪起的代言人。”

　　記者從廣東證券方面了解到，國洪起控股的山東九九集團以開發項目為名，用在廣東證券虛增的債券向廣東發展銀行抵押貸款了7.7億人民幣。此外，在河北唐山的多家以陳天鍇為法人代表的公司從交通銀行唐山分行累計貸款1.8億人民幣，用賽克賽思在廣州西華路營業部的虛增國債做擔保。然而由于這些被抵押的債券未經中央證券登記公司登記，抵押貸款程序不合法，廣東證券已將這批虛增的債券平倉，挽回了大部分損失，最大程度上保護了公司的利益。而廣東發展銀行和交通銀行則面臨著巨大的風險。

　　另據最新消息，國洪起還涉嫌南京祿口國際機場投資有限公司(簡稱寧祿投資)的項目詐騙。目前，江蘇警方已經對賽克賽思、國洪起等人立案。一位偵察人員告訴記者：“國洪起能量很大，涉案不僅僅在一個省，許多涉案詳情將隨著調查不斷顯露，但目前看來還需要更高的部門來協調這個案子。”

　　據未經查實的消息，關于國洪起的下落，目前有兩種說法，一是其人不知去向，二是此人已被江蘇省公安廳依法逮捕。本案的下一步進展，本報記者將繼續予以跟蹤調查。