公司股東大會昨通過停止申發A股議案

　　【本報訊】(深圳商報 記者 梁惠元) 令人關注的茂煉轉債2003年度股東大會于昨日如期舉行。如眾人所料，股東大會全票通過了董事會提交的停止申請發行A股工作的議案，茂煉轉債由此將成為中國證券市場第一只由于無法發行股票而不能實施轉股的可轉換債券。由于會議不允許記者進場，也沒有債券持有人露面，會場內外都未出現戲劇性場面。

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　　股東大會沒有奇跡發生

　　雖然這次會議不讓老記進場，但公司新聞發言人陳國興會后向前去采訪的老記簡單介紹了有關情況。

　　據介紹，此次股東大會從昨日上午8點半開到10點半。公司的5個股東都有代表出席會議，所代表股份106400萬股，占公司總股本的100%。其中持股99.812%的上市公司中國石化委托公司公司董事長房廣信代表投票。而茂煉轉債持有人只是債權人而并非股東身份，因此昨天根本無法參與股東大會表決。

　　昨天的股東大會并無奇跡發生。提交大會審議的停止公司申請發行A股工作等7個議案全部通過，同意票所代表股份106400萬股，與公司總股本一樣。

　　有市場人士指出，茂煉轉債公司第一大股東中國石化即持股99.812%。同時，它與其它四名股東直接或間接屬于同一母公司中國石油化工集團。雖然茂煉轉債公司很希望申請發行A股，但只要中國石化不愿意，那么會議的結果就毫無懸念了。

　　停轉依據是不符合上市要求

　　茂煉轉債這次股東大會的決議公告稱，鑒于中國證監會發布了《關于進一步規范股票首次發行上市有關工作的通知》，對照新的上市標準，公司在關聯交易、獨立性等方面不符合上市要求。所以，經本次股東會討論，批準董事會關于公司停止申請發行A股工作決定。

　　中國石化董秘局主任陳革在接受記者采訪時則表示，茂煉之所以不能夠由債轉股，主要是茂煉本身不符合監管部門去年9月22日下發的116號號文件中的有關規定和條件，即與母公司存在關聯交易和財務缺乏獨立性問題。

　　首只特殊的可轉債

　　茂煉轉債是目前我國證券市場上一個獨一無二的品種，是國內最后一只非上市公司發行的可轉換債券。1998年至2000年間，中國試點了三家未上市公司發行轉債，即茂煉轉債、絲綢轉債、南化轉債。2001年年底中國證監會出臺了上市公司發行可轉債的新辦法，類似茂煉轉債、南化轉債、絲綢轉債的試驗今后將不會再出現。而隨著南化轉債、絲綢轉債的相繼上市，茂煉轉債成為當年3個試點的絕版。

　　隨著這次股東大會的召開，茂煉轉債不發行A股將成為定局。它由此將成為中國證券市場第一只由于無法發行股票而不能實施轉股的可轉換債券。

　　121元以上買入者將虧損

　　這次股東大會責成公司董事會處理“茂煉轉債”到期贖回事宜。贖回期限為“茂煉轉債”到期(即2004年7月28日)后5個工作日內，贖回價格為118.5元／張。同時，按票面面值支付2.5%的利息，即每張利息為2.5元(利息稅收按有關規定執行)。這意味著以每張121元以上的價格買進茂煉轉債的持有者將虧損。

　　公司新聞發言人陳國興在接受記者采訪時表示，公司將按照募集說明書的有關條款和股東大會的上述意見執行。目前并沒有其他補償措施。

　　中石化希望事件依法解決

　　中國石化董秘局主任陳革表示，希望此次轉債事件能夠依法解決。陳革透露，公司方面已對解決這一事件做好了充分的研究和準備。陳革認為，中國石化作為大股東，在對待茂煉事件上非常謹慎，所有事情都是嚴格按照法律的程序在進行。

　　茂煉轉債持有人對于股東大會的結果如何看，下一步有什么想法，無疑令人關注。本報將繼續追蹤。