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本報(bào)記者 王克勤 王子恢
證券黑市的種種“羊皮”
如果把證券黑市的詐騙者比作狼，他們實(shí)質(zhì)上是一批披著合法外衣的“披著羊皮的”狼。
據(jù)在這些證券黑市公司工作過的資深經(jīng)紀(jì)人介紹，為達(dá)到騙錢的目的，詐騙者往往需準(zhǔn)備以下條件：
--高樓深處“辦公”，裝修十分“正規(guī)”
詐騙者往往在蘭州市的高樓大廈租賃整層的寫字樓，然后精心裝修，再購買幾十臺電腦，連接一個(gè)局域網(wǎng)，在樓頂架一個(gè)衛(wèi)星接收天線，先準(zhǔn)備一個(gè)“股市”硬件基礎(chǔ)。這些公司有一個(gè)共同的特點(diǎn)：裝修十分漂亮，“大戶室”、“中戶室”的牌子引人注目。
--披上“合法”外衣，招募“專業(yè)”殺手
他們往往是注冊一個(gè)“投資咨詢”、“經(jīng)濟(jì)信息”乃至“五金交電”、“商貿(mào)流通”等類的公司，招一些經(jīng)紀(jì)人和工作人員，總投資不過二、三十萬，如果做得好，一年可以“賺”到數(shù)百萬、數(shù)千萬元。還有一些詐騙者更直接，干脆連公司都不用注冊，就“開張營業(yè)”了(出事后可以不留痕跡一走了之)。在證券黑市記者還發(fā)現(xiàn)，來來往往的工作人員、經(jīng)紀(jì)人一個(gè)個(gè)西裝革履、胸別徽牌、溫文爾雅地向客戶們介紹著消息股及各種操盤知識，儼然是一個(gè)個(gè)行家里手。
證券黑市誘人上鉤法種種
“場”建起來了，建“場”的目的是為了“洗錢”。據(jù)“場”內(nèi)資深的經(jīng)紀(jì)人介紹，“做”股票與“做”傳銷是類同的，不同的是傳銷讓人尚能得到一、兩件東西，但“做”股票客戶最后將會被“做”得一干二凈。然而二者招攬客戶的手法卻驚人的相似。
--“托兒”套客戶
每當(dāng)設(shè)了新“場子”，這些公司總是先放出去一些“托兒”到各個(gè)合法證券市場拉客戶，說自己做股票賺了多少，回報(bào)率有多高。
--親友套親友
一些不明真相的經(jīng)紀(jì)人、工作人員和新客戶，都盲目地認(rèn)為在這里有消息股、有專業(yè)人士指點(diǎn)，一定會大賺特賺。于是一個(gè)串一個(gè)，把自己的親戚朋友介紹到了這里來做股票。
--經(jīng)紀(jì)人拉客戶
證券詐騙者雇傭的經(jīng)紀(jì)人就像獵人養(yǎng)的鷹犬，為得到主子賜予的一塊瘦肉(提成)，不惜咬死善良的綿羊。據(jù)對受害“股民”綜合調(diào)查發(fā)現(xiàn)大約有85%以上的“股民”都是被經(jīng)紀(jì)人的花言巧語、甜言蜜語哄進(jìn)黑市的。
--“好條件”誘客戶
這里的經(jīng)紀(jì)人給新“獵物”開出的的優(yōu)惠條件包括：一是5萬元的小投資人，可享受大戶待遇，單人單機(jī)；二是有專業(yè)人士幫助操盤，而且有消息股；三是保證回報(bào)率高達(dá)30%-80%，或更高；四是可以提供1：4到1：9的融資；五是每天中午給每個(gè)客戶都提供免費(fèi)午餐。
證券黑市的種種洗錢法
新客戶上門交錢之日，也就是無辜“股民”的投資“順理成章”交給詐騙者的日子。自此，這些投資(詐騙者稱之為“保證金”)已全部落入詐騙者的個(gè)人腰包，壓根就沒有進(jìn)入股市。接下來詐騙者就運(yùn)用電腦操作技巧，傳播實(shí)時(shí)行情(或衛(wèi)視信號或因特網(wǎng)信號)、介紹最新信息、進(jìn)而編造各種買賣票據(jù)，煞有介事的與廣大“股民”玩著根本沒有資金交易的“炒股”游戲，雙方最“實(shí)際”的交流就是雙方“認(rèn)可的”、“合理的”很不完整的騙人的單據(jù)。使廣大客戶“理所當(dāng)然”地認(rèn)為是自己“炒賠”了。這樣詐騙的目的就達(dá)到了。
一般他們采取以下手段“洗”錢：
--“洗手續(xù)費(fèi)稅”法
對新入市的“股民”經(jīng)紀(jì)人往往會非常熱情地進(jìn)行“技術(shù)指導(dǎo)”，以透露消息票為誘餌，催促客戶頻繁地買賣股票，且每次不得少于1000股，這叫做“頻繁交易”。僅“手續(xù)費(fèi)”一項(xiàng)這些公司每天就可以從入“市”的幾十甚至上百個(gè)“股民”那里“洗”進(jìn)幾萬元甚至幾十萬元。
--“洗虧損”法
蘭州“股民”周逸珠2000年8月因車禍在家休息，當(dāng)時(shí)自有資金不足1萬元。8月15日被經(jīng)紀(jì)人“融資”以19元的價(jià)格買入3000股“首創(chuàng)科技”當(dāng)漲到20多元時(shí)也沒有賣出等到10月10日該公司卻通知周補(bǔ)資金，周未補(bǔ)。該公司隨后就將周的股票以15.3元的價(jià)格分別拋出，這樣一進(jìn)一出就使周“虧損”加“融資”“利息”共損失6000多元。每個(gè)非法券商在“股票”上漲的時(shí)候總以“死機(jī)”、“停電”、“報(bào)單沒有成交”等種種理由使股票不能賣出，而在下跌的時(shí)候以“還要下跌”為由“勸導(dǎo)”沒“融資”者“止損出局”，已“融資”者“強(qiáng)行平倉”。
--“洗利息”法
非法券商針對股民的不同情況，動員他們“融資”。“融資”利息是每萬元日利息8元，10天為一個(gè)借款周期。這10天且不論股票漲與跌僅利息就足以“洗”掉“股民”大量血汗錢。況且其所謂的“融資”不過是他們?yōu)椤肮擅瘛庇衷O(shè)計(jì)的一個(gè)陷阱，僅僅只是在“股民”的賬戶上寫上了一串?dāng)?shù)字、開了一張“借錢”紙條而已。
--“熱情勸離”、“無賴恐嚇”
非法券商當(dāng)發(fā)現(xiàn)有些“股民”已經(jīng)被洗得所剩不多時(shí)，就開始熱情地勸導(dǎo)這些“股民”回去休息，養(yǎng)精蓄銳、來年再炒。
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