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股票簡稱：佛山照明(資訊 行情 論壇)(A股) 粵照明(B股) 公告編號：2004—015
股票代碼：000541(A股)200541(B股)
佛山電器照明股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司第四屆董事會第三次會議于2004年8月30日召開，會議通過通訊傳真方式進行表決。參加會議表決的董事8名(其中獨立董事3名)，董事梁維東因出差請假。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
本次會議主要對一項潛在的關聯交易進行審議。鑒于2004年8月31日，本公司與德國歐司朗公司簽訂燈產品《框架購買合同》，就本公司向歐司朗及其關聯企業出售多種不同類型的燈產品作出框架性質的約定。而同日，歐司朗持有60.14%股權的歐司朗佑昌控股有限公司與佛山市人民政府國資委簽訂股份轉讓合同，約定佛山市國資委向歐司朗佑昌公司轉讓占本公司總股本13.47%的股份。若有關轉讓最終獲得國務院國資委和商務部批準，并按股份轉讓合同完成交易，歐司朗佑昌公司將成為本公司主要股東之一，燈產品《框架購買合同》將構成本公司與主要股東及其關聯企業之間的關聯交易。
基于以上潛在關聯關系，會議對該項交易進行審議。會議認為，歐司朗公司是世界上最大的照明產品制造商之一，業務遍及全球，每年燈產品銷售收入達500億元人民幣。本公司與歐司朗公司合作，有利于公司的長遠發展，有利于擴大國際市場，是公司加快企業升級，提高經濟效益的有效措施。會議通過審議表決，一致同意該項潛在關聯交易，并授權公司經營班子與歐司朗公司協商，簽訂相關協議。
本次關聯交易的具體內容公司將另行公告，并在國有股完成交易前提交公司股東大會審議。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
董事會
2004年8月30日
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