證券代碼：000920　證券簡(jiǎn)稱：南方匯通(資訊 行情 論壇)　

　　　　　　　　　　南方匯通股份有限公司變更募集資金用途公告

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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、變更募集資金用途概述

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2003]65號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2003年6月至7月實(shí)施2002年度配股方案，配股發(fā)行股份數(shù)量總額為2,100萬(wàn)股，配售價(jià)格為10.98元/股，扣除各項(xiàng)有關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為21,850萬(wàn)元，用于：1、棕纖維彈性材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；2、片式電感器生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　根據(jù)實(shí)際情況，公司擬對(duì)上述兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目所投入資金金額進(jìn)行調(diào)減，其中：1、棕纖維彈性材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，原計(jì)劃投資金額為16,520萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)減為4,207萬(wàn)元；2、片式電感器生產(chǎn)線項(xiàng)目，原計(jì)劃投資金額為10,487萬(wàn)元，現(xiàn)調(diào)減為6,773萬(wàn)元。兩個(gè)項(xiàng)目在變更投資金額后，共需投入10,980萬(wàn)元。剩余募集資金10,870萬(wàn)元，占實(shí)際募集資金凈額的49.75%。截止2004年6月30日，上述兩個(gè)投資項(xiàng)目已經(jīng)投入資金分別為1,327萬(wàn)元和5,961萬(wàn)元。

　　經(jīng)公司2004年4月19日召開(kāi)的2003年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司向貴州南方匯通世華微硬盤(pán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“微硬盤(pán)公司”)出資3,764萬(wàn)美元(折合人民幣31,197.6萬(wàn)元)，占微硬盤(pán)公司總股本的36.40%。公司擬將剩余募集資金10,870萬(wàn)元用于投資貴州南方匯通世華微硬盤(pán)有限公司，作為向微硬盤(pán)公司投資31,197.6萬(wàn)元的部分出資。

　　于2004年8月31日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，到會(huì)董事一致認(rèn)為：本次更改募集資金用途對(duì)公司的戰(zhàn)略性發(fā)展具有重大的積極意義，同時(shí)將提高公司募集資金的使用效率，符合股東利益最大化的原則。

　　本次變更募集資金用途，需要經(jīng)過(guò)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、變更募集資金用途的原因

　　(一)調(diào)減原項(xiàng)目投資金額的原因

　　1、棕纖維彈性材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　棕纖維彈性材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目批復(fù)總投資16,520萬(wàn)元，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容：利用現(xiàn)有專(zhuān)利技術(shù)和先進(jìn)的處理方法，購(gòu)置分解機(jī)、切片機(jī)、熱壓成型機(jī)、硫化設(shè)備、質(zhì)量檢測(cè)等設(shè)備，自制檢選機(jī)等設(shè)備，新增4條生產(chǎn)線，配套建設(shè)切割、配膠等主要車(chē)間，同時(shí)對(duì)原有2條線及成品庫(kù)進(jìn)行適應(yīng)性改造，對(duì)公用設(shè)施進(jìn)行配套改造，項(xiàng)目新增建筑面積19,424平方米。改造后，形成年生產(chǎn)棕纖維彈性材料80萬(wàn)平米的生產(chǎn)能力。

　　截止到2004年6月，該項(xiàng)目已投入資金1,327萬(wàn)元。目前，已完成大部分主廠房、辦公樓配膠室、化工庫(kù)、棕繩庫(kù)等房屋的建設(shè)，基本改造完成原有生產(chǎn)線的改造和兩條生產(chǎn)線的新建，將形成年產(chǎn)50萬(wàn)平方米棕纖維彈性材料的生產(chǎn)能力。

　　2001年至2003年，棕纖維產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入平均增長(zhǎng)率為21.18%，2004年上半年銷(xiāo)售收入較上年同期增長(zhǎng)30.63%，該項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期。按照目前的銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度，公司已形成生產(chǎn)能力已足以滿足市場(chǎng)需要，因此，為避免產(chǎn)能閑置，公司決定不再繼續(xù)擴(kuò)大棕纖維項(xiàng)目的建設(shè)。本項(xiàng)目共計(jì)減少投入12,313萬(wàn)元。

　　2、片式電感器生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　項(xiàng)目原批復(fù)總投資10,487萬(wàn)元，總建設(shè)規(guī)模為新建繞線式片式電感器生產(chǎn)線6條，疊層片式電感器件生產(chǎn)線1條，對(duì)廠房進(jìn)行適應(yīng)性改造及對(duì)部分公用輔助設(shè)施進(jìn)行配套改造。

　　截止2004年6月，本項(xiàng)目共投資資金5,961萬(wàn)元。到目前為止，已基本建成片式電感器生產(chǎn)線4條，廠房改造也已基本完成。

　　由于配股資金到帳時(shí)間與股東大會(huì)批準(zhǔn)配股方案時(shí)間相距較長(zhǎng)，在此期間，片式電感器產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)生了較大變化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品利潤(rùn)率下降的趨勢(shì)比較明顯。公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度考慮，認(rèn)為沒(méi)有必要再增加對(duì)該項(xiàng)目的投入。本項(xiàng)目共計(jì)減少投入3,714萬(wàn)元。

　　(二)利用募集資金投資貴州南方匯通世華微硬盤(pán)有限公司原因

　　1、投資微硬盤(pán)項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)前景和較高的收益

　　隨著移動(dòng)計(jì)算、數(shù)字終端市場(chǎng)高速成長(zhǎng)及MP3、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝影機(jī)、3G手機(jī)以及其他移動(dòng)終端的高速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)1.0、1.8英寸硬盤(pán)的需求量將持續(xù)增加。

　　目前，公司的微硬盤(pán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2004半年度，南方匯通微硬盤(pán)科技有限公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,116.39萬(wàn)元，公司初始投資8,134萬(wàn)元，占有49%股份，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)投資收益2,997.03萬(wàn)元，投資回報(bào)率為36.85%，明顯高于棕纖維彈性材料及片式電感器的投資收益。

　　投資貴州南方匯通世華微硬盤(pán)有限公司，將1.8和1.0英寸微硬盤(pán)項(xiàng)目進(jìn)行資產(chǎn)重組，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源共享，降低產(chǎn)品成本，統(tǒng)一形象，增強(qiáng)公司實(shí)力，在人才、技術(shù)、管理上實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有利于公司微硬盤(pán)項(xiàng)目的鞏固和發(fā)展。

　　2、變更募集資金投向有利于提高公司資金的整體運(yùn)用效率

　　向貴州南方匯通世華微硬盤(pán)有限公司出資3,764萬(wàn)美元已經(jīng)公司2003年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，調(diào)減棕纖維彈性材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目和片式電感器生產(chǎn)線項(xiàng)目的投資用于向微硬盤(pán)公司出資，可以實(shí)現(xiàn)資金來(lái)源與項(xiàng)目投資周期的優(yōu)化匹配，減輕短期資金壓力，有效提高公司資金的整體運(yùn)用效率，使公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)在充分支持公司高速發(fā)展的同時(shí)保持穩(wěn)健、安全。

　　(三)綜上所述，本次募集資金投向更改，將提高公司募集資金的使用效率，符合股東利益最大化的原則。

　　三、關(guān)于投資貴州南方匯通世華微硬盤(pán)有限公司的詳細(xì)情況見(jiàn)2004年3月18日《證券時(shí)報(bào)》52版《南方匯通股份有限公司關(guān)于向貴州南方匯通世華微硬盤(pán)有限公司投資及轉(zhuǎn)讓南方匯通微硬盤(pán)科技股份有限公司股份的公告》(公告編號(hào)：2004-006)，該公告也同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn)及公司網(wǎng)站(網(wǎng)址：www.southhuiton.com)。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事孫德生、黃效旦在董事會(huì)會(huì)議上對(duì)本項(xiàng)議案投贊成票，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1、同意公司將棕纖維彈性材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目的投資金額調(diào)減為4,207萬(wàn)元；

　　2、同意公司將片式電感器生產(chǎn)線項(xiàng)目的投資金額調(diào)減為6,773萬(wàn)元；

　　3、同意公司剩余募集資金10,870萬(wàn)元用于投資貴州南方匯通世華微硬盤(pán)有限公司；

　　4、本次變更募集資金用途是公司為適應(yīng)市場(chǎng)變化而進(jìn)行的調(diào)整，是必要且可行的，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展需要和廣大投資者的利益，有利于增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，使公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展；

　　5、本次變更募集資金投資用途的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議，全體參會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司募集資

　　金用途的議案》，認(rèn)為：本次變更募集資金用途的程序合法，未發(fā)現(xiàn)有損害公司股東和公司利

　　益的行為。

　　六、本次變更募集資金用途的議案需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　七、備查文件：

　　1、南方匯通股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議紀(jì)要；

　　2、南方匯通股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議紀(jì)要；

　　3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方匯通股份有限公司董事會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月31日