證券代碼：000982　證券簡稱：圣雪絨(資訊 行情 論壇)公告編號：2004-21

　　　　　　　　寧夏圣雪絨股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中行新上網抵債資產 理想系列寫字樓熱租中 無線精彩 無線雅典 俄羅斯方塊邀你玩

　　一、關聯交易概述

　　經2003年10月25日本公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，本公司收購了寧夏圣雪絨房地產開發有限公司(簡稱圣雪絨地產)76%的股權(詳見2003年10月28日"證券時報"本公司刊登的2003-20號"關聯交易公告")，成為該公司第一大股東。

　　經本公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，本公司將以位于銀川市高新技術產業開發區的0100-927號宗地評估作價后的土地資產進行增資投入。

　　2004年8月10日，本公司與圣雪絨地產的另一股東深圳市日神實業集團有限公司簽署了增加圣雪絨地產注冊資本的協議，協議雙方同意對圣雪絨地產同比例增資。

　　由于深圳市日神實業集團有限公司為本公司第二大股東(持股5.41%)，其法定代表人為本公司現任董事，因此本次交易構成關聯交易，關聯董事楊永先生對該項議案的表決進行了回避。公司獨立董事對本次關聯交易發表了意見。本議案將提交第二次臨時股東大會審議，關聯股東深圳市日神實業集團有限公司將回避對本議案的表決。

　　二、關聯方介紹

　　深圳市日神實業集團有限公司成立于2002年4月，注冊資金：人民幣1億元；法定代表人：楊永；注冊地址：深圳市福田區天安數碼城數碼時代大廈A座2401；經營范圍：投資興辦實業(具體項目另行申報)；國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品及限制項目)；稅務登記證號碼：440301736289548。截止2004年6月30日，該公司凈資產10825萬元，凈利潤-24萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　寧夏圣雪絨房地產開發有限公司成立于1998年4月，法定代表人：侯羽乾；經營范圍：房地產開發、物業管理、建筑安裝工程施工及建筑材料、裝飾材料銷售；目前注冊資本726.38萬元，增資后該公司的注冊資本將達到13621萬元。截止2004年6月30日，該公司資產總額5868萬元，負債總額5777萬元，凈資產91萬元，凈利潤-224萬元。

　　四、關聯交易合同的主要內容

　　1、交易金額：本公司出資9800萬元以增加圣雪絨地產的注冊資本，本次投資實施后，本公司對圣雪絨地產的持股比例仍保持76%，另一股東以現金方式同比例增資。 2、交易價格及定價依據：本公司以位于銀川市高新技術產業開發區的0100-927號宗地進行評估作價后的土地資產作為投資。

　　根據寧夏恒正不動產評估咨詢有限公司(資質為全國范圍內從事土地評估業務)寧恒正[2004](估T)字第173號"土地估價報告"對上述宗地的評估，截止評估基準日2004年8月6日，該宗地位于銀川市高新技術產業開發區，屬于金鳳區，為綜合(商住)用途的"七通一平"土地，性質為出讓，面積130842平方米，經評估公司采用基準地價系數修正法和剩余法兩種方法進行估價，結合該地區房地產市場的發展趨勢，該宗地單位面積地價每平方米751元，總地價的評估值為9826.23萬元。

　　本公司與另一股東協商同意，以上述評估值為作價依據，確定上述土地資產的交易價格為9800萬元，作為本公司對圣雪絨地產的增資投入。

　　3、生效條件：協議由雙方簽章后成立，并經本公司股東會批準后生效。

　　五、關聯交易的目的及本次關聯交易對本公司的影響

　　上述作為增資的土地已由圣雪絨地產實施開發"圣雪絨.藍山名邸"高檔住宅區，本次公司以該宗地增資是為了充分利用現有土地資產，使其發揮更好的效益，追求利潤最大化，保障圣雪絨地產的房地產業績持續增長，增加圣雪絨地產對本公司經營利潤的貢獻。

　　公司實施本次投資后，將會為公司的經營發展創造更大的利潤空間。

　　六、獨立董事的意見

　　公司4名獨立董事對本次關聯交易進行了認真討論，認為董事會作出的決議是為充分利用原有的土地資產，旨在更好地保護中小股東的利益，不違反法律、法規的規定。定價政策符合市場化原則。

　　六、備查文件

　　1、董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　3、增資寧夏圣雪絨房地產開發有限公司協議書；

　　4、土地估價報告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧夏圣雪絨股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年八月十日