證券代碼：000547　　證券簡稱：閩福發(資訊 行情 論壇)　　公告編號：2004-013

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　　　　　　　　　　　　　神州學人集團股份有限公司董事會

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　　　　　　　　　關于召開公司2004年第二次臨時股東大會的通知

　　經2004年8月2日公司第四屆董事會臨時會議審議，決定于2004年9月6日上午9：00在福州市五一南路67號十四樓會議室召開公司2004年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開基本情況：

　　1、 會議召集人：本公司第四屆董事會

　　2、 會議時間：2004年9月6日上午9：00

　　3、 會議地點：福州市五一南路67號十四樓會議室

　　二、會議審議議題：

　　審議《關于轉讓公司持有的福州市商業銀行1614.97萬股股權的議案》(議案內容請見2004年6月30日《中國證券報》、《證券時報》刊登的《神州學人集團股份有限公司關于出售公司資產的公告》。)

　　三、出席會議對象：

　　1、本公司現任董事、現任監事、高級管理人員及本公司聘請的律師；

　　2、截止2004年8月27日下午收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　四、會議登記辦法：

　　1、法人股股東代表須持有法人代表證明書；委托代理人出席的，須持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證進行登記；

　　3、因故不能出席本次會議的股東，可授權委托代理人出席。

　　4、異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　5、登記地點：神州學人集團股份有限公司辦公室；

　　6、登記時間：2004年9月3日上午9:00--16:30；

　　7、聯系地址：福州市五一南路67號中國工商銀行福州市五一支行14層

　　電　　話：(0591)83283128

　　傳　　真：(0591)83296358

　　郵　　編：350009

　　聯 系 人：林琴

　　五、參會股東食宿及交通費自理。

　　神州學人集團股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月4日

　　附:授權委托書

　　茲全權委托　　　先生(女士)代表本人出席神州學人集團股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人：　　　(簽章)　　　持股數

　　委托人股票帳戶　　　　　　委托日期