證券代碼：000717　證券簡稱：韶鋼松山　公告編號：臨2004-17

　　　　　　　　　　　　　　廣東韶鋼松山股份有限公司

　　　　　　　　　　　關于礦石等原材料采購之關聯交易公告

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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　根據廣東省政府《24家省屬授權經營企業集團重組方案》，本公司控股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司(以下簡稱"韶鋼集團")成建制接收廣業冶金(集團)有限公司，現資產的審計工作已完成，審計結果已報廣東省國資委，尚待批復確認。

　　大寶山礦屬于原廣業冶金(集團)有限公司，一直是本公司鐵礦石的主要供應方之一。

　　2004年1-6月，本公司與大寶山礦鐵礦石交易金額為7643.15萬元。

　　韶鋼集團持有本公司股份46,800萬股，占本公司股份總額的55.83%，為本公司的控股股東。因廣業冶金(集團)有限公司的資產將劃轉給韶鋼集團，資產劃轉后，本公司與大寶山礦之間的礦石等原材料的采購將構成持續性的關聯交易，從而將增加本公司與韶鋼集團之間在采購貨物方面的關聯交易金額。根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，該關聯交易需經公司董事會審議通過后予以公告。

　　2004年8月3日，公司召開第三屆董事會第十二次會議審議通過了該關聯交易議案，公司董事長曾德新先生因擔任韶鋼集團的法定代表人，按規定回避對該事項的表決，其余十名董事全部同意。

　　此項交易將提交公司2004年第一次臨時股東大會審議批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　公司獨立董事林軍先生、劉平先生、李俊勤先生和賀世強先生同意本項關聯交易，并發表了獨立意見。

　　該關聯交易不需要經過其他部門批準。

　　二、關聯方介紹

　　廣東省韶關鋼鐵集團有限公司有關基本情況如下：

　　與本公司的關系：持有本公司股份46,800萬股，占股份總額的55.83%，為本公司的控股股東。

　　名稱：廣東省韶關鋼鐵集團有限公司

　　注冊地址： 廣州市天河區天河北路233號中信廣場寫字樓7301-08室

　　法定代表人：曾德新

　　注冊資本：88930萬元

　　經濟性質：國有獨資公司

　　組織形式：有限責任公司

　　主營業務：本企業及成員企業自產產品及相關技術的出口，生產、科研所需原輔材料、零配件及相關技術的進口 (按［97］外經貿政審函第106號和2198號文經營)。在省政府授權范圍內經營國有資產；制造、加工、銷售：黑色金屬冶煉及壓延加工，金屬制品，焦炭及煤，化工產品，耐火材料，爐料，建筑材料，工業生產資料(不含金、銀、汽車、化學危險品)；氣體供應，汽車維修。鋼鐵產品質檢，大法碼計量檢定、住宿、飲食；承包境外冶金行業工程及境內國際招標工程(具體按［2001］外經貿發展審查函字第23號文經營)。

　　2003年度，韶鋼集團實現凈利潤10.30億元，2003年末凈資產為35.23億元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　大寶山礦主要從事鐵礦石和銅硫礦的采選，主要產品為成品鐵礦石(含鐵>52%)、銅精礦(含銅>20%)、硫精礦(含硫>40%)及一級電解銅。大寶山礦是一座大型多金屬礦床，主礦體上部褐鐵礦石經過30多年的開采仍有儲量2600萬噸，下部為大型銅硫礦體，銅礦體工業儲量7000余萬噸，平均品位0.86%，單硫礦石3300萬噸，平均品位19.24%。在礦體中還伴有鎢、鉍、鉬、金、銀等多種稀有金屬和貴重金屬。

　　四、關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　本公司將根據生產的需要向大寶山礦采購鐵礦石等原材料，采購價格按市場價。關聯交易的時點從韶鋼集團收到國資委的資產確認批復，資產正式劃轉之日起，各期交易的具體情況將在本公司定期報告中詳細披露。

　　2004年1-6月，本公司與大寶山礦鐵礦石交易量為27.2萬噸，交易金額為7643.15萬元。預計下半年交易量約為28萬噸，交易金額約為8000萬元。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響

　　本項關聯交易的目的是為了保障本公司生產的原料供應，因交易繼續延續以前合同的內容，對本公司本期和未來財務狀況不會產生重大影響。

　　六、獨立董事意見

　　1、同意韶鋼松山繼續向大寶山礦采購礦石等原材料。

　　2、韶鋼松山本次關聯交易已經公司第三屆董事會第十二次會議表決通過，表決程序符合有關規定。

　　3、韶鋼松山向大寶山礦采購礦石等原材料定價按市場價，定價合理，交易公平、公正、公開，不會損害中小股東的利益。

　　4、因大寶山礦一直是韶鋼松山鐵礦石主要供應方之一，本次關聯交易有利于韶鋼松山鎖定資源，保障公司生產的原料供應，對韶鋼松山的生產經營將產生有利影響。

　　七、備查文件目錄

　　1、董事會決議及經董事簽字的會議記錄；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見等。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年8月4日