被稱為“中國(guó)操縱證券市場(chǎng)第一案”主角股評(píng)“黑嘴”汪建中尚未庭審，而汪建中的二哥汪建華、三哥汪謙益和前妻的弟弟趙志宏都因涉嫌幫助汪建中轉(zhuǎn)移非法所得率先“過堂”，安徽省合肥市中級(jí)人民法院于22日開庭審理該案。

　　親屬協(xié)助轉(zhuǎn)移資金高達(dá)3.85億元

　　2008年11月21日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)通報(bào)了汪建中涉嫌操縱股市一案。通報(bào)稱汪建中利用北京首放及其個(gè)人在投資咨詢業(yè)的影響，借向社會(huì)公眾推薦股票之際，通過“先行買入證券、后向公眾推薦、再賣出證券”的手法操縱市場(chǎng)，并非法獲利。 2007年1月至2008年5月期間，他通過上述手法交易操作了55次，買賣38只股票或權(quán)證，累計(jì)獲利超過1.25億元。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)汪建中開具了史上最大的一筆罰單——沒收非法所得1.25億元，并罰款1.25億元，汪建中因涉嫌操縱股市被移交司法機(jī)關(guān)。

　　據(jù)指控，2008年5月27日，北京首放投資顧問有限公司及其法人代表汪建中涉嫌操縱證券市場(chǎng)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查后，因害怕被凍結(jié)更多財(cái)產(chǎn)，遂指使被告人汪建華、汪謙益幫助其轉(zhuǎn)移資金。二人在明知資金系汪建中操縱證券市場(chǎng)的犯罪所得的情況下，仍為汪建中提供資金帳戶，通過轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其中汪建華轉(zhuǎn)移1.08余億元資金、汪謙益轉(zhuǎn)移1.05余億元資金。2008年7月—8月，被告人趙志宏又受汪建中的指派繼續(xù)分流資金。9月，在得知證監(jiān)會(huì)擬對(duì)汪建中作出處罰決定后，趙志宏按照汪建中的指示，親自或安排他人直接取現(xiàn)1.72余億元。汪建中親屬累計(jì)協(xié)助轉(zhuǎn)移資金高達(dá)3.85億元。

　　是否涉嫌“洗錢”成為焦點(diǎn)

　　三被告是否涉嫌洗錢罪，22日法庭控辯雙方展開辯論。

　　安徽省合肥市人民檢察院認(rèn)為，被告人趙志宏、汪建華、汪謙益明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

　　而辯護(hù)律師認(rèn)為，凍結(jié)汪建中的1.67億元之外的賬戶，應(yīng)該是其的合法收入，所以有權(quán)處置合法收入，不是洗錢行為。三被告辯護(hù)律師均為無罪辯護(hù)。

　　被告人汪謙益在法庭上表示，“當(dāng)時(shí)汪建中讓我?guī)退�取錢，他正在接受證監(jiān)會(huì)調(diào)查，1.6億元被凍結(jié)，剩下的賬戶還有點(diǎn)錢，想讓我們幫他們處理一下。”對(duì)于要取出的錢是否合法，汪謙益表示，當(dāng)時(shí)汪建中告知這是他個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)，但證監(jiān)會(huì)調(diào)查中，可能存在違規(guī)行為。汪謙益當(dāng)時(shí)認(rèn)為這可能是違規(guī)行為，并非違法行為，于是按照汪建中的要求幫其轉(zhuǎn)賬。

　　有律師表示，盡管汪謙益、汪建華、趙志宏實(shí)際幫助汪建中轉(zhuǎn)移的資金分別是1.05億元、1.08億元、1.72億元，卻不能簡(jiǎn)單認(rèn)為上述轉(zhuǎn)移資金全部納入洗錢的范疇。汪建中通過操縱證券市場(chǎng)手段和自己炒股所得，兩部分資金存同一個(gè)賬戶，汪建中的親屬幫其轉(zhuǎn)移資金中，既有通過操縱證券市場(chǎng)化手段獲得的非法所得，也有其通過正當(dāng)途徑獲得的合法收入，每一筆都很難進(jìn)行剝離。

　　但控訴方認(rèn)為，只要行為構(gòu)成洗錢，而不是以具體數(shù)額定罪。

　　庭審中，三被告人均以不知詳情為由否認(rèn)其行為構(gòu)成洗錢罪。因被告人數(shù)較多，案情復(fù)雜，未當(dāng)庭宣判。