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正義網(wǎng)安徽7月22日電(記者吳貽伙 通訊員黃麗 王發(fā)松)中國(guó)首例由操縱證券市場(chǎng)引發(fā)的“洗錢案”今天上午在安徽省合肥市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理,股市“黑嘴”汪建中的兩個(gè)哥哥和前妻的弟弟等3親屬因幫助汪建中掩飾、隱瞞操縱證券市場(chǎng)非法所得3.85億余元,被檢方以涉嫌洗錢罪起訴。
上午庭審中,3名被告人的5位辯護(hù)律師以及家人出庭,來(lái)自全國(guó)各地眾多記者也參加了庭審。
公訴書稱:2008年5月27日,中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱證監(jiān)會(huì))對(duì)北京首放投資顧問(wèn)有限公司及其法人代表汪建中(另案處理)涉嫌操縱證券市場(chǎng)行為立案調(diào)查,汪建中因害怕證監(jiān)會(huì)凍結(jié)其更多財(cái)產(chǎn),指使被告人汪建華、汪謙益(汪建中的兩個(gè)哥哥)幫助其轉(zhuǎn)移資金。2008年6月,二被告人在明知資金系汪建中操縱證券市場(chǎng)的犯罪所得的情況下,仍受汪建中的安排為其提供資金帳戶,通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,其中汪建華轉(zhuǎn)移1.08余億元資金、汪謙益轉(zhuǎn)移1.05余億元資金。在二被告人完成涉案資金的轉(zhuǎn)移后,2008年7月至8月,被告人趙志宏(前妻弟弟)又受汪建中的指派繼續(xù)分流資金。2008年9月,在得知證監(jiān)會(huì)擬對(duì)汪建中作出行政處罰決定時(shí),被告人趙志宏按照汪建中的指示,親自或安排他人直接取現(xiàn)1.72余億元。2008年10月23日,證監(jiān)會(huì)對(duì)汪建中及北京首放作出沒(méi)收違法所得1.25億、罰款1.25億的行政處罰決定。
據(jù)了解,汪建中的兩個(gè)哥哥只有初中文化,個(gè)體經(jīng)商,前妻弟弟也僅有小學(xué)文化,無(wú)業(yè)。
本網(wǎng)將繼續(xù)關(guān)注本案庭審過(guò)程。
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