西部礦業股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議暨向四川省地震災區捐款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2008年5月12日，四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣發生里氏8.0級地震災害，對當地人民群眾生產、生活和四川省經濟建設造成重大影響。根據一貫秉承的社會責任意識，西部礦業股份有限公司在積極組織員工捐款的同時，緊急召開董事會臨時會議，審議向地震災區的捐款事項，以支持救災和災后重建工作。

　　一、本公司第三屆董事會第十一次會議決議情況

　　公司第三屆董事會第十一次會議于2008年5月18日以通訊方式召開。會議應到董事13名，實到董事13名。會議有效表決票數13票。會議的召集、召開符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

　　出席會議的董事書面審議并以記名投票表決方式通過以下議案：

　　《關于以公司名義向四川省地震災害地區捐款的議案》

　　會議同意，公司向四川省地震災害地區捐款人民幣2500萬元，款項交由四川省人民政府撥付。

　　表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票。

　　二、本公司控股股東和員工的捐款情況

　　除公司本次捐款外，截至目前：

　　1.5月14日，公司的控股股東西部礦業集團有限公司已通過青海省政府國有資產監督管理委員會捐款1000000元；

　　2. 5月14日至今，公司和西礦集團兩次倡議員工募捐，已累計捐款1507120元，并通過青海省紅十字會交付災區。

　　上述捐款合計人民幣27507120元。

　　特此公告。

　　西部礦業股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年五月二十日