聲稱交會費送牛股，不到3個月吸引了1033人上當，收費291萬，目前已被逮捕

　　當初，長春有個“帶頭大哥”

　　后來，上海緊跟著也有一伙“帶頭大哥”

　　現在，常州也出了這么一群人——

　　騙與被騙

　　深入審理

　　103天賺1100萬

　　“帶頭大哥777”：

　　103天賺1100萬

　　相關鏈接

　　在江蘇省常州市新北區高新科技園的一家公司內，僅僅六七十平方米的辦公場所，聚集了一批所謂的“股神”。

　　每天，這里的幾十個“業務員”頻繁地給全國各地的股民打電話，聲稱他們是能隨時得到股市“黑馬信息”的神奇點金人，股民只要交納投入股市資金量5%至10%的會員費，就可以得到這些信息，在三個月中賺50%甚至翻上一番。

　　大多數迷信的股民交上了會費，聽信推薦后所購的

股票卻紛紛被套。不到3個月，上當的股民達到1033人，交納的會費達291萬元。

　　日前，常州市警方搗毀了這一利用互聯網進行非法經營證券業務的團伙，公司負責人張新斌涉嫌非法經營罪，已被檢察機關批準逮捕。

　　“帶頭大哥”：

　　我們的股票分析師是虛構的

　　在初步掌握了上述情況后，警方于10月10日正式立案偵查。

　　“當天，我們抽調了近百名民警把該公司查封了，還查封扣押了所有電腦資料和財會資料、宣傳資料，并對公司管理人員徐晶潔、李生銀等5人展開審查。”吉波說，在審查中警方發現，該公司無論是總經理還是部門負責人、業務員，對股市、法律均一竅不通，他們大多只有初高中文化，有些甚至是剛剛走出校門的學生，可謂是股盲加法盲。

　　掌控公司的“張斌”在當天的行動中僥幸逃脫。警方調查發現，“張斌”是化名，他的真實名字叫張新斌，年僅26歲，江蘇省宿遷市宿豫縣人。

　　經偵大隊副大隊長王學軍回憶說：“通過戶籍查詢，宿豫縣范圍內名叫張新斌的人不下幾十個。其中一名考取河海大學常州分校的人引起了我們的注意，因為他有計算機專業背景，我們決定把他列為犯罪嫌疑人。”

　　在走訪調查中，警方并沒有發現張新斌潛回老家的線索，但得知他的妻子是丹陽市人。

　　警方迅速趕赴丹陽，果然發現了張新斌的蹤跡。11月1日，警方在張新斌和妻子外出購物時將他抓獲。張新斌對所犯事實供認不諱。

　　這伙人對股市一竅不通

　　交會員費得牛股信息！

　　有人舉報

　　2007年9月5日，常州市公安局收到一封舉報信，舉報位于常州市新北區高新科技園的一家公司以證券投資咨詢為名，在沒有經營證券業務營業執照的情況下，向股民聲稱只要交會員費就可以得到牛股信息。常州市公安局將舉報線索迅速轉到新北公安分局。

　　新北警方經過近一個月的調查發現，這家“常州圣券信息技術有限公司”是今年7月15日才成立的，注冊資本僅20萬元，營業執照的經營范圍內并無證券業務的內容。

　　“我們和江蘇省證監會取得了聯系，證實該公司確實不具備證券業務的從業資格。”新北公安分局經偵大隊副大隊長王學軍在接受記者采訪時介紹道，“另外，該公司的基本賬戶內從沒有資金進入，注冊時的20萬元也先后以各種名目提現了。”

　　據舉報人張女士反映，該公司在互聯網上設立了“股世界”的網頁，專門吸引不明真相的股民上鉤。

　　警方在調查中還發現，該公司的法人代表邵鋒，實際上并不在該公司，而且該公司的管理人員基本上都使用了化名。

　　種種不正常的情況加深了警方的懷疑。

　　據張新斌交代，他在大學三年級就主動輟學了。今年5月，他進入上海飛奔公司做網絡總監。這家公司做的就是證券咨詢，收取股民會員費。6月，該公司老總左某找到他，允諾給30%的股份讓他到常州開一家同樣的公司賺錢。

　　“我問他沒有證怎么開，他說查到后交點罰款就行了，上海這樣的公司太多了，我就相信了他。”張新斌說。

　　常州圣券公司很快就成立了。為了迅速拓展業務，張新斌建立了“股世界”網頁，網上內容都是從別的網站上粘貼過來的，并且還虛構了名為“吳剛”的股票分析師。

　　“實際上，所謂的股票分析師‘吳剛’是用來騙取股民信任的，是炒作的手段。”張新斌說。

　　經過鼓吹，常州圣券公司很快被包裝成與美國花旗銀行、高盛公司、瑞士銀行等有著密切聯系的專業證券投資咨詢公司。

　　他們許諾3個月賺50%，鼓動股民加入，并收取股市交易資金的5%至10%作為會費。短短3個月，共有1033名會員加入，涉及的會費高達291萬元。

　　而張新斌本人也在短短3個月中，分紅提成達到了30多萬元。案發后，警方僅僅追回13萬元贓款。

　　遭遇難題

　　“投資者的素質，對證券市場的健康運行十分重要。”一位分析人士認為，“目前，面對投資者的金融證券等方面的基礎教育培訓基本沒有，專業人士又往往集中專注于大機構和大客戶，極少關心普通中小股民，使得‘股神’們漫天飛舞，小道消息、黑馬消息很有市場。”

　　“目前，由于法律規范欠缺，對類似于圣券公司管理人員和業務員這樣的行為如何定性還存在爭議。在偵查期間，我們特意多次邀請了省證監會稽查處的工作人員和一些法學專家到常州會商案情。”警方相關人員說，“對與犯罪過程有著密切關系的其他人員是進行行政處罰還是刑事處罰？對主犯定性是非法經營還是非法集資、詐騙？對于這些問題，專家們有著不同意見。由于公安機關對此類案件接觸很少，在辦案中，的確遇到了很多實際困難。”

　　就公安機關提出的問題，江蘇律師江順勃認為，對未經國家主管部門批準，暗地里從事證券、期貨的經紀業務的行為，刑法修正案中明確規定了應當以非法經營罪追究刑事責任。本案中，主要責任人就是“帶頭大哥”張新斌，而其他組成人員按照現行法律的立法精神則不應當追究刑事責任，但是可以進行相應的行政處罰。

　　據《法制日報》

　　如何處罰定性存在爭議

　　2007年2月16日，在中國股市狂飆時，一位“帶頭大哥777”在網易開博論股，不到半年時間，點擊率超過3000萬，據說其對股市預測的準確高達90%以上，令無數股民折腰而狂熱追捧。

　　但是，7月9日，消息傳出：“帶頭大哥777”因涉嫌非法經營斂財700萬已經被吉林省警方控制。

　　據悉，在“帶頭大哥777”王秀杰背后，一個77人的團隊是其分布在北京、成都、濟南、上海、深圳等5大區域的下線。他們在103天至少賺了1100萬元！

　　涉案資金1億多

　　上海“帶頭大哥”：

　　涉案資金1億多

　　被騙股民：

　　被他們纏上，逃也逃不掉

　　“捷昂”網站

　　他們讓警方往卡上匯錢

　　化裝偵查

　　情況如此復雜，立即查封該公司恐怕會打草驚蛇，掌握不到最重要的證據。

　　“我們為此商量了一個化裝偵查的方案，因為只有打入該公司內部，才有可能掌握這些人的犯罪行為，為破案提供重要線索。”新北公安分局副局長吉波說。

　　新北警方讓偵查員喬裝打扮，并在“股世界”的網頁上留下了聯系電話，等候對方的反應。

　　果然，不出一天，警方就接到了該公司業務員的電話。經過幾番討價還價，雙方商定了具體合作的意向，對方還提供了一個名叫李生銀的人的銀行卡號，作為交納會員費的指定賬戶。

　　警方經過查詢發現，李生銀在不同的銀行分別開了4個個人賬戶，而且這些賬戶每天都有大筆資金流入。警方還發現，該公司實際上由一個名叫“張斌”的人掌控。李生銀不過是該公司的網管，使用銀行卡的人實際上是財務人員徐晶潔。

　　蘇州股民邵先生在警方取證時，顯得十分后悔。

　　今年9月中旬，邵先生接到圣券公司業務員的推薦，稱有內幕消息，5只股票每只可賺20%。被高回報沖昏頭腦的邵先生很快匯了5000元會費，結果4天就虧了近7萬元。

　　浙江股民蔣先生說：“被他們纏上，想逃也逃不掉。” 今年8月，蔣先生經業務員推薦買了一只股票，但被套了10多天；解套拋出后，該股票卻日日看漲。他追問，業務員說想獲利必須交4800元入會。 禁不住誘惑，蔣先生匯了款，但是仍然沒有賺到錢。業務員又說必須再交4800元成為白金會員，才能獲大利。

　　可是，等他匯了款，并購買了“內幕必漲”的股票后，股價卻一路下跌，業務員電話從此再也打不通了。

　　可上網查詢相關機構、

　　個人的證券業務資格

　　特別提醒

　　中國證監會相關負責人曾提醒投資人，在參與證券投資活動時，應尋求有資格的、正規的投資咨詢渠道，注意識別非法咨詢機構和個人，保持清醒的頭腦，不給不法分子可乘之機。

　　如對相關機構和個人的證券業務資格有疑問，可以在中國證券業協會等相關專業網站上查詢、核實。

　　9月28日，上海證監局通報了上海市打擊非法證券活動的情況，并曝光了已被公安機關立案偵查的無證券業務資質的機構名單，一個“知名度”與“帶頭大哥777”不相上下的公司名稱赫然在列：上海捷昂投資管理有限公司(以下簡稱“捷昂”)。其團隊運作模式較“帶頭大哥777”的操作似乎更為“規范”、“全面”。

　　“捷昂”公司的兩名合伙人劉玉才、杜凌卿因涉嫌非法經營罪，被上海市檢察院第二分院依法批準逮捕。

　　據悉，“捷昂”用3500元注冊公司卻號稱“最大”，沒有資質卻推各類

理財服務。從今年3月該公司正式成立到7月被立案偵查，短短4個月里，共接受全國30個地區的688名客戶的賬戶委托管理，資產金額累計1億多元，總計收取管理費750多萬元。

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