本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　吉林化纖股份有限公司第五屆五次董事會(huì)會(huì)議通知于2007年11月16日以書面或傳真形式發(fā)出。五屆五次董事會(huì)于2007年11月23日上午9：30分在公司二樓會(huì)議室召開。應(yīng)到會(huì)董事11人，實(shí)際到會(huì)11人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王進(jìn)軍主持，監(jiān)事會(huì)主席和高管人員列席會(huì)議。會(huì)議符合相關(guān)法規(guī)，會(huì)議經(jīng)審議，表決以下議案：

　　1、審議收購(gòu)湖南拓普公司股權(quán)議案；

　　(因涉及到關(guān)聯(lián)交易董事會(huì)中的王進(jìn)軍、姜俊周、王鳳立、唐家維四人回避表決)

　　同意：6 反對(duì)：0 棄權(quán)：0

　　2、本次股份公司收購(gòu)之后對(duì)湖南拓普公司增加3600萬元注資的議案，(注資后湖南拓普公司注冊(cè)資金是由5000萬元增加到12100萬元，股份公司所占股權(quán)比例為51.2397%)

　　同意：11 反對(duì)：0 棄權(quán)：0

　　吉林化纖股份有限公司董事會(huì)

　　2007年11月23日

　　關(guān)于收購(gòu)吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司所持有的湖南拓普竹麻產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司股權(quán)事宜發(fā)表的獨(dú)立意見

　　吉林化纖股份有限公司是一個(gè)以生產(chǎn)粘膠長(zhǎng)短絲為主營(yíng)業(yè)務(wù)的化纖廠家，2007年1-9月份公司的產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況較好，我們通過對(duì)化纖行業(yè)的研究分析認(rèn)為：化纖行業(yè)在今后的發(fā)展過程中，對(duì)原材料的需求將是各個(gè)化纖廠家所面臨的挑戰(zhàn)，建立穩(wěn)定的原料基地，保證原材料供應(yīng)是化纖企業(yè)的戰(zhàn)略選擇。行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也是原料的競(jìng)爭(zhēng)。

　　湖南拓普竹麻產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司是吉林化纖集團(tuán)公司為開發(fā)竹麻資源、加工新型健康環(huán)保纖維，在湖南省成立的子公司。公司充分發(fā)揮環(huán)洞庭湖地區(qū)的竹、麻、棉資源優(yōu)勢(shì)和地理、氣候等有利條件，利用當(dāng)?shù)氐闹瘛⒙椤⒚藓吞J葦?shù)馁Y源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大技術(shù)改造，專注于竹、麻產(chǎn)業(yè)深度開發(fā)，擬建成年生產(chǎn)12萬噸竹、麻、棉漿粕和8萬噸新型健康纖維的綠色生產(chǎn)基地。項(xiàng)目為年產(chǎn)50,000噸竹纖維、30,000噸麻棉纖維、60,000噸竹漿粕、60,000噸麻棉漿粕和配套環(huán)保設(shè)施堿回收以及中段水處理系統(tǒng)，同步建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)二臺(tái)75T/h 鍋爐、配二臺(tái)6MW 倍壓式發(fā)電機(jī)組及輔助工程項(xiàng)目，擬投資8.8億元人民幣，形成8萬噸新型纖維及12萬噸纖維原料生產(chǎn)基地。

　　為進(jìn)一步提升股份公司

競(jìng)爭(zhēng)力，延長(zhǎng)公司產(chǎn)業(yè)鏈，逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建設(shè)新型環(huán)保纖維生產(chǎn)基地，吉林化纖股份公司董事會(huì)決定出資收購(gòu)吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司占湖南拓普竹麻產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司52%的股權(quán)。獨(dú)立董事經(jīng)過討論同意吉林化纖股份公司董事會(huì)的上述決定。

　　獨(dú)立董事簽字：

　　2007年11月日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。